証券コード： Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 証券略称： Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 公告番号：2022033 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
第3回監事会第7回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第7回会議の通知は2022年5月19日に電話、口頭などの方式で出され、会議は2022年5月19日午後17時に会社慈渓事務室24階会議室で現場方式で開催された。（「会社定款」「会社監事会議事規則」の関連条項の規定によると、「緊急事項があれば、いつでも電話などの他の口頭方式で監事などの関係者全員に通知することができるが、召集者は会議で説明しなければならない」。今回の監事会は監事会が召集し、会議の緊急開催状況について説明した）会議に出席する監事は3人までで、実際には3人まででなければならない。今回の会議は半数以上の監事の推挙を経て、監事の沈丹丹女史が主宰し、会社の取締役会秘書、証券事務代表が今回の会議に列席した。今回の監事会会議の招集、開催は国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「選挙会社第三回監事会主席に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
2、「会社が非公開開発行の株式条件に合緻することに関する議案」を審議、採択した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
3、項目ごとに「会社の2022年度非公開開発行A株案に関する議案」を審議し、本議案はまだ会社の2022年第2回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
本議案には10のサブ議案が含まれており、サブ議案の項目ごとの採決状況は以下の通りです。
3.1、発行株式の種類と額面
今回発行された株式の種類は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元です。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
3.2、発行方式と発行時間
今回の発行は特定の対象に非公開で行われ、会社は中国証券監督会が発行を許可した有効期間内に適切なタイミングで特定の対象に株式を発行する。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
3.3、発行対象と購入方法
今回の発行対象は羅燚さん、羅鎏棟さんで、羅燚さんと羅鎏棟さんは会社の株主、実際の支配人で、同時に、羅燚さんは会社の副社長を務め、羅鎏棟さんは会社の取締役、社長を務めています。発行対象者は今回非公開で発行された株式を現金で購入する。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
3.4、定価基準日及び発行価格
今回発行された定価基準日は、今回非公開発行の取締役会決議公告日（2022年5月20日）である。今回の非公開発行株の価格は66.30元/株で、定価基準日の前の20取引日の会社株の取引平均価格の80%を下回らない。その中で、定価基準日の前の20取引日の会社株の平均価格=定価基準日の前の20取引日の会社株の取引総額/定価基準日の前の20取引日の会社株の取引総量（定価基準日を含まない）。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に現金配当、現金配当、資本積立金の株式増進などの除権、除利事項が発生すれば、今回の非公開発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行います：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行価格で、1株当たり現金配当はDで、1株当たり赤株または増株
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
3.5、発行数量
今回の非公開発行株式数は105580692株（本数を含む）を超えない。今回の非公開発行株式の発行数は、募集資金総額を発行価格で割って確定し、中国証券監督会が承認した発行数を基準としている。
もし会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に株式を送り、資本積立金の株式移転が発生したり、その他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動したり、今回の発行価格が調整されたりした場合、今回の非公開発行株式の数は相応の調整を行います。上記の範囲内で、株主総会の授権取締役会が実際の状況に基づいて推薦機構（主販売業者）と協議して最終発行数を確定する。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
3.6、募集資金の規模と用途
今回の発行募集資金の総額（発行費用を含む）は700000万元を超えず、発行費用を控除した後、会社の流動資金を補充するために使用されます。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
3.7、販売制限期間
今回発行された発行対象者が予約した株式は、今回の非公開発行が終了した日から18ヶ月以内に譲渡できません。法律法規は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定による。販売制限期間が満了した後、中国証券監督会及び上海証券取引所の関連規定に従って実行される。
今回発行された発行対象が買収して取得した会社が今回非公開で発行した株式は、会社が株式配当、積立金の株式移転などの形式で派生して取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
3.8、上場場所
限定販売期間が満了すると、今回発行された株式は上海証券取引所に上場する。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
3.9、今回の発行が完成する前に未分配利益をロールバックする手配
今回の発行前にロールアップされた未分配利益は、今回の発行が完了した新旧の株主が共有しています。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
3.10、決議有効期限
今回の非公開発行決議の有効期間は、会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月です。例えば、中国証券監督管理委員会などの証券監督管理部門は非公開株式発行政策に対して最新の規定があるか、市場条件が変化し、関連法律、法規及び会社定款の規定が株主総会で再議決しなければならない事項に関連するほか、会社株主総会の授権取締役会は証券監督管理部門の最新の政策規定又は市場条件に基づいて、今回の非公開株式発行案に対して相応の調整を行う。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
4、「〈＊ Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) ＃＃2022年度非公開開発行A株事前案〉に関する議案」を審議、採択した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
5、「会社非公開開発行A株株式募集資金の運用実行可能性分析報告に関する議案」を審議、採択した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
6、「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案」を審議、採択した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
7、「特定の対象（関連先）との「条件付発効株式購入協議」及び関連取引の締結に関する議案」を審議、採択した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
8、「会社の非公開開発行A株の株式を薄めた後の即時還元に関する補填措置と関連主体の承諾に関する議案」を審議、採択した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
9、「〈＊ Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) ＃＃今後3年間（20222024年度）株主配当還元計画の策定に関する議案」を審議、採択した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 監事会2022年5月20日
