Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 独立取締役
会社の第3回取締役会第11回会議に関する事項について
事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、会社、全株主に責任を負う態度に基づいて、事実に基づいて真実を求める原則に基づいて、現在、会社が第3回取締役会第11回会議の審議を提出する予定の関連事項について事前の認可意見を発表する。
1、今回の会社の非公開発行株の発行対象は羅燚さん、羅鎏棟さんで、羅燚さんと羅鎏棟さんは会社の株主、実際の支配人で、同時に、羅燚さんは会社の副理事長を務め、羅鎏棟さんは会社の取締役、社長を務めているため、非公開発行は関連取引を構成している。今回の非公開発行株式に関する関連取引に関する事項は、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、会社と全株主の利益に符合している。関連取引双方が取引を発生させる理由は合理的で、十分で、関連取引の定価原則と方法は適切で、合理的で、しかも関連取引の関連事項は必要な関連取引の内部決定プログラムを履行し、関連取引は公開、公平、公正の原則に違反しておらず、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
2、会社の第3回取締役会第11回会議で審議される「会社が非公開開発行の株式条件に合緻することに関する議案」「会社の2022年度非公開開発行A株案に関する議案」「〈＊ Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) ＃＃2022年度非公開発行A株事前案〉に関する議案」「会社の非公開開発行A株の株式募集資金の運用可能性分析報告に関する議案」「会社の前回の資金募集使用状況報告に関する議案」「特定の対象（関連先）との「条件付き発効株式購入契約」及び関連取引の締結に関する議案」「株主総会に会社の実際の支配者が会社の株式を購入して要約を発行しないことを承認するように提案する議案について」「会社の非公開開発行A株株を開発した後、即時還元される補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」「〈＊ Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) ＃＃今後3年間（20222024年度）の株主配当還元計画の策定に関する議案」「株主総会の授権取締役会に今回の非公開開発行の株式に関する全権処理を要請することに関する議案」などの関連議案はすでに私たちの審査に提出された。会社の取締役会は関連取引に関する議案を審議する際、関連取締役は規定に従って採決を回避しなければならない。同時に、関連議案が株主総会の審議に提出される場合、関連株主も採決を避ける必要があり、関連取引の審議プログラムは関連法律、法規、規範性文書の規定に合緻しなければならない。
以上のことから、今回の非公開発行株は会社やその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、国の関連法律、法規、規範的な文書の規定に合緻していると考えられています。会社の独立取締役として、今回の非公開株式の発行を認め、今回の非公開株式の発行に関する議案を会社の取締役会に提出することに同意しました。
（以下本文なし）
