証券コード： Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 証券略称： Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 公告番号：2022031 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 取締役会
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年5月19日
（二）株主総会の開催場所：浙江省慈渓市北三環東路1988号恒元広場A座24階会社会議室（三）会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数22
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）631560342
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）587954
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の株主総会は会社の取締役会によって招集され、会社の副理事長の羅燚さんが会議を主宰した（会社の理事長の羅立国さんは公務のため今回の会議に出席しなかった）。会議は現場記名投票とネット投票を結合する方式を採用し、会議の招集、開催と採決方式はすべて「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役9人、出席6人、非独立取締役羅立国氏、羅鎏棟氏、浩瀚氏は公務のため休暇を取って会議に出席しなかった。2、会社の在任監事3人、出席3人；3、会社の取締役会秘書のゴン吉平さんが会議に出席します。会社の副社長の章金洪さんが会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：「会社2021年度取締役会活動報告」に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株631555842999992200 0.0 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 0.0008
2、議案名称：「＜会社2021年度監事会活動報告＞に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株631555842999992200 0.0 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 0.0008
3、議案名称：「＜会社の2021年度財務決算報告＞に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株63152622999938344200.0054430.008
4、議案名称：「審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株631555842999992200 0.0 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 0.0008
5、議案名称：「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株63156014299999 200 0.0001 0.0000
6、議案名称：「2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構の再雇用に関する議案」の審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株631535842999961195000.00305000 0.0009
7、議案名称：「会社の取締役、監事の2021年度報酬案を確定する議案について」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株63155974299999 600 0.0001 0.0000
8、議案名称：「会社が2022年度に金融機関に総合与信額を申請する議案について」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株6313332429996402271000360 0.0000
9、議案名称：「会社が2022年度に金融機関に総合与信を申請して担保を提供する議案について」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株63042632998195113971001805 0 0.0000
10、議案名称：「増補監事に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株6306334329985329269100.1468 0 0.0000
「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連規定に基づき、上述の議案を審議する際、監督候補は自ら出席し、株主総会に説明した。
（二）現金配当の分割採決状況
棄権反対に同意する
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持ち株5%以上
普通株式株主6264734611000000 0.0000 0.0000
持株1%-5%
普通株式株主0 0.0000 0.0000 0.0000
持株1%以下
普通株式株主5086681999960200 0.0040 0.0000
その中：時価総額50万以下の普
通株株主4785287999958200 0.0042 0 0.0000
時価総額50万株以上の普通株式
東3013941000000 0 0.0000 0.0000
（三）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況
議案の議案名同意反対棄権
シリアル番号票数割合（%）票数割合（%）票数割合（%）
5『会社5086999960200 0.0040 0. Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21年度利益について、681
割り当て案の議論
事件』
6「継続雇用会社506299518319，50 0.38335000 0.0984司2022年度財について、381 0
務監査機構及び
内部製御監査機構
の議案
7「会社5086999882600 0.0180 0.0000司の取締役、監事の確定について、281
2021年度報酬
案の議案
9『会社について39477759511139 224049 0 0.0000
2022年度会社、171710
金融機関に申し出る
総合的に手紙を出してください。
担保に供する議案
（四）議案採決に関する状況説明
1、今回の株主総会議案5、6、7、9は単独または合計で会社の5%以下の株式を保有する株主と授権代表に対して単独で計算する。
