Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
独立取締役第7回取締役会第13回臨時会議に関する事項に関する事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、深セン証券取引所の「株式上場規則」と「会社定款」「独立取締役製度」の要求に基づき、 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) （以下「会社」という）独立取締役として、第7回取締役会第13回臨時会議で審議する予定の関連議案に対して事前審査を行い、事前承認意見を発表した。
一、会社の年審会計士事務所を招聘する予定の事前認可について
大華会計士事務所（特殊普通パートナー）が11年連続で会社に監査サービスを提供していることを考慮して、国資監督管理の関連規定に基づいて、会社の財務報告監査の仕事の客観性を確保するために、会社の業務発展と将来の監査の需要を考慮して、リアンダ会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度の監査機関として招聘する予定です。
審査を経て、リアンダ会計士事務所（特殊普通パートナー）は豊富な監査サービスの経験と適任能力を備え、会社に真実で公正な監査サービスを提供することができ、会社の2022年度の監査の要求を満たすことができる。
会社の今回の年審会計士事務所の招聘は会社の業務発展と将来の監査需要に符合し、会社の発展に基づく合理的な変更である。会社は今回会計士事務所を招聘する予定の事項が関連法律、法規の規定に符合し、会社の会計報告書の監査品質に影響を与えず、会社の利益と株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、私たちは会社の年審会計士事務所を招聘する議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意しました。
二、持株株主の華融泰に借入期間の事前認可を申請することについて
今回の借入期間及び関連取引事項を審査したところ、会社の独立取締役として、今回の借入期間は会社の経営発展に資金保障を提供し、会社の資金需要を効菓的に解決し、会社の業務発展に有利であり、会社の正常な経営に不利な影響を与えることはなく、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。
以上、私たちは持株株主の華融泰に借入期間の延長を申請する議案を会社の取締役会に提出することに同意しました。
独立取締役：昝志宏、樊燕萍、陳運紅、馬彦平
2002年5月20日
