株式コード： Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 株式略称： Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 公告番号：202228 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
第7回取締役会第13回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第13回臨時会議は2022年5月19日に通信採決の方式で開催された。本会議の通知は2022年5月16日に電子メールと書面で取締役全員に送付された。今回の会議は採決取締役11人に参加し、実際に採決取締役11人に参加しなければならない。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議と採決は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「『会社非公開開発行株式事前案（改訂稿）』に関する議案」を審議する。
会社は持株株主の深セン市華融泰資産管理有限会社（以下「華融泰」と略称する）に株式を非公開で発行する予定だ。中国証券監督管理委員会の「上場会社非公開開発行株式実施細則」及び「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第25号-上場会社非公開開発行株式事前案と発行状況報告書」の規定に基づき、会社取締役会は「 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 非公開発行株式事前案」を改訂した。具体的な内容の詳細は、同社が同日、指定情報公開メディアで発表した「非公開開発行A株事前案（改訂稿）」を参照してください。
関連取締役の孫波、白平彦、柴宏傑、張宏傑は採決を回避した。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票、回避4票。
2、「＜会社非公開開発行株式募集資金の使用に関する実行可能性分析報告（改訂稿）＞の議案を審議する」
会社は持株株主の華融泰に株式を非公開で発行する予定で、関連規定に基づいて、「 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 非公開開発行株式募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）」を改訂した。具体的な内容の詳細は、同社が同日、指定情報公開メディアで発表した「非公開開発行A株株式募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）」を参照してください。
関連取締役の孫波、白平彦、柴宏傑、張宏傑は採決を回避した。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票、回避4票。
3、「非公開開発行の株式希薄化に関する即時リターンと対応措置と関連主体の承諾に関する議案」を審議する。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）などの文書の関連規定に基づき、中小投資家の利益を保障するために、会社は今回の非公開株式発行事項が即時リターンの縮小に与える影響について真剣に分析し、具体的なカバーリターン措置を提出した。関連主体は会社の補填リターン措置が確実に履行されることを約束した。具体的な内容の詳細は、会社が同日、指定情報開示メディアで発表した非公開発行A株の希薄化即時リターンのリスク提示、補填措置及び関連主体の承諾事項の公告（改訂稿）を参照してください。関連取締役の孫波、白平彦、柴宏傑、張宏傑は採決を回避した。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票、回避4票。
4、「会社は会社の科学的、持続的、安定的な配当決定と監督メカニズムを健全化し、完備させ、積極的に投資家に報いるために、投資家が長期投資の理性的な投資理念を確立するよう導き、「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証監発[201237号）、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当（2022年改正）」（証券監督管理委員会公告[2022]3号）の関連要求と「会社定款」の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、「株主還元計画」を製定した。具体的な内容の詳細は、会社が同日指定情報開示メディアで発表した「今後3年間（20222024年）株主還元計画」を参照してください。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決状況：同意11票、反対0票、棄権0票
5、「前回募集資金の使用状況報告を提出する必要がない議案について」を審議する。
前回の募集資金の計上時間が今から5つの完全な会計年度を超えたため、会社の今回の非公開発行株式は前回の募集資金の使用状況の報告を作成する必要はなく、会計士事務所を招聘して前回の募集資金の使用状況に対して鑑識報告を発行する必要もない。具体的な内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアで発表した「前回の募集資金使用状況報告書を作成する必要がないことに関する説明」を参照してください。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決状況：同意11票、反対0票、棄権0票
6、「持株子会社に財務援助を提供することに関する議案」を審議する。
会社は株主からの借入を通じて完全子会社の華控凱迪に20000万元の財務援助を提供することに同意し、資金は流動資金の補充に使用され、財務援助期間は1年を超えず（繰り上げ返済可能）、年利率は5%（実際に契約を締結することを基準とする）。
会社は完全子会社の中環世紀に1000万元以下の財務援助を提供することに同意し、資金は流動資金を補充するために使用され、財務援助期間は1年を超えず（繰り上げ返済可能）、年利率は6.5%（実際に契約を締結したことに準じる）。
会社は持株子会社の遷安華控に2000万元の財務援助を提供することに同意し、資金は借入金の返済と運営資金の補充に用いられ、財務援助期間は1年を超えず（繰り上げ返済可能）、年利率は6.5%（実際に契約を締結したことに準じる）。上記の具体的な内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアで発表した「子会社への財務援助に関する公告」を参照してください。
採決状況：同意11票、反対0票、棄権0票
7、「会社の年次会計士事務所の招聘に関する議案」を審議する。
大華会計士事務所（特殊普通パートナー）が長年にわたって会社に監査サービスを提供してきたことを考慮して、上場会社の監査仕事の独立性と客観性を確保するために、会社の実際の経営状況を結びつけて、会社はリアンダ会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度の財務監査機構と内部製御監査機構として招聘する予定で、監査費用は100万元（税抜き）を超えない。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、指定情報公開メディアで発表した「年審会計士事務所の招聘に関する公告」を参照してください。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決状況：同意11票、反対0票、棄権0票
8、「持株株主の華融泰に借入金の期限延長を申請する議案」を審議する。
会社は持株株主の華融泰氏の7億4000万人の借入金に期限延長を申請し、資金圧力を緩和し、流動資金を補充するために使用する予定で、期限は1年で、年利率は5%のままで、繰り上げ返済ができ、期限切れになると本を返して利息を支払うことができる。具体的な内容の詳細は、会社が同日、指定情報開示メディアで発表した「持株株主への借入期間の申請に関する公告」を参照してください。
関連取締役の孫波、白平彦、柴宏傑、張宏傑は採決を回避した。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票、回避4票。
9、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議する。
会社は2022年6月6日に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、具体的な内容は会社が同日指定情報開示メディアで発表した「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決状況：同意11票、反対0票、棄権0票
三、予備検査書類
1、会議に参加した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議；
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 取締役会二〇二年五月二十日
