株式コード： Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 株式略称： Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 公告番号：202229 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
第7回監事会第8回臨時会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) （以下「会社」と略称する）第7回監事会第8回臨時会議は2022年5月19日に通信採決の方式で開催された。本会議の通知は2022年5月16日に電子メールと書面で監査役全員に送付された。今回の会議は採決監事3人、実際に採決監事3人に参加しなければならない。会議は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議と採決は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「『会社非公開開発行株式事前案（改訂稿）』に関する議案」を審議する。
会社は持株株主の華融泰に株式を非公開で発行する予定だ。中国証券監督管理委員会の「上場会社非公開開発行株式実施細則」及び「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第25号-上場会社非公開開発行株式事前案と発行状況報告書」の規定に基づき、会社取締役会は「 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 非公開発行株式事前案」を改訂し、監督会はこれに同意した。
関連監事の智艶青は採決を回避し、この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出しなければならない。
採決状況：同意2票、反対0票、棄権0票、回避1票
2、「＜会社非公開開発行株式募集資金の使用に関する実行可能性分析報告（改訂稿）＞の議案を審議する」
会社は持株株主の華融泰に株式を非公開で発行する予定で、関連規定に基づき、会社は「 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 非公開開発行株式募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）」を改訂し、監事会はこの報告に同意した。
関連監事の智艶青は採決を回避し、この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出しなければならない。
採決状況：同意2票、反対0票、棄権0票、回避1票
3、「非公開開発行の株式希薄化に関する即時リターンと対応措置と関連主体の承諾に関する議案」を審議する。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）などの文書の関連規定に基づき、中小投資家の利益を保障するために、会社は今回の非公開株式発行事項が即時リターンの縮小に与える影響について真剣に分析し、具体的なカバーリターン措置を提出した。関連主体は会社の補填リターン措置が確実に履行されることを約束した。
関連監事の智艶青は採決を回避し、この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出しなければならない。
採決状況：同意2票、反対0票、棄権0票、回避1票
4、「会社は会社の科学的、持続的、安定的な配当決定と監督メカニズムを健全化し、完備させ、積極的に投資家に報いるために、投資家が長期投資の理性的な投資理念を確立するよう導き、「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証監発[201237号）、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当（2022年改訂）」（証券監督管理委員会公告[2022]3号）の関連要求と「会社定款」の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、「株主還元計画」を製定した。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票
5、「前回募集資金の使用状況報告書を提出する必要がない議案について」を審議する。
前回の募集資金の計上時間が今から5つの完全な会計年度を超えたため、会社の今回の非公開発行株式は前回の募集資金の使用状況の報告を作成する必要はなく、会計士事務所を招聘して前回の募集資金の使用状況に対して鑑識報告を発行する必要もない。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票
6、「会社の年次会計士事務所の招聘に関する議案」を審議する
大華会計士事務所（特殊普通パートナー）が長年にわたって会社に監査サービスを提供してきたことを考慮して、上場会社の監査仕事の独立性と客観性を確保するために、会社の実際の経営状況を結びつけて、会社はリアンダ会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度の財務監査機構と内部製御監査機構として招聘する予定で、監査費用は100万元（税抜き）を超えない。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票
三、準備書類1、会議に出席した監事の署名を経て、監事会の印鑑を押した監事会の決議；2、深交に要求された他の書類。ここに公告します。
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 監事会二〇二年五月二十日
