株式コード： Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 株式略称： Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 公告番号：202231 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
非公開で株式を発行した後、薄められた即時収益措置と関連主体の約束を埋める公告（改訂稿）
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「国務院弁公庁の資本市場中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の希薄化に関する即時リターン関連事項に関する指導意見」（証券監督管理委員会公告[201531号）などの文書の関連規定は、中小投資家の利益を保障するために、今回の非公開株式発行事項が即時リターンの希薄化に与える影響について真剣に分析し、具体的なカバーリターン措置を提出した。関連主体は会社の補填リターン措置が確実に履行されることを約束した。一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響
（I）主な仮定と前提
1、マクロ経済環境、会社の各関連産業の市場状況及び会社の経営状況に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、今回の非公開発行は2022年12月に実施され、この完成時間は今回の非公開発行株式の希薄化による即時収益が会社の1株当たり収益に与える影響を計算するためだけに使用され、最終的に中国証券監督管理委員会が今回の発行を承認した後の実際の完成時間を基準としている。
3、今回の発行募集資金が入金された後、会社の生産経営、財務状況などに与える影響を考慮しないと仮定する。
4、今回の非公開発行株式の数量上限に基づいて計算すると、発行数は302001439株で、最終的な発行数は中国証券監督会が承認した結菓を基準とする。
5、2021年度、会社が上場会社の株主に帰属する純利益、上場会社の株主が非経常損益を控除した後の純利益はすべて-977409万元、-1031675万元であり、2022年に上場会社の株主に帰属する純利益、上場会社の株主が非経常損益を控除した後の純利益の次の3つの場合を仮定する。
（1）2021年と同じ-977409万元、-1031675万元である。
（2）いずれも0元である；
（3）いずれも300.00万元である。
2022年度の利益仮定分析は今回の非公開発行の薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、会社が2022年の経営状況と傾向に対する判断を代表するものではなく、会社の利益予測を構成しないため、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
6、今回の発行以外に、会社が会社の総株式に影響または潜在的な影響を与える行為を実施しないと仮定する。
7、今回の発行募集資金が入金された後、会社の生産経営、財務状況などに対する他の影響を考慮していない。
（II）会社の主要な財務指標に対する影響
上記の仮定に基づいて、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響は以下のように試算されている。
状況1：2022年に上場会社の株主に帰属する純利益、上場会社の株主に帰属する非経常損益を控除した純利益は2021年と一緻すると仮定する。
プロジェクト202112.31202212.312022年度
2021年度未発行発行発行後
期末総株式（万株）100667151006671513086729
親会社の所有者に帰属する純利益（万元）-977409977409977409
非経常損益を差し引いた親会社の所有-1031675103167510316751031675に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）-0.0971-0.0971-0.0747
希釈1株当たり利益（元/株）-0.0971-0.0971-0.0747
非控除後の基本1株当たり利益（元/株）-0.1025-0.1025-0.0788
非控除後の希釈1株当たり利益（元/株）-0.1025-0.1025-0.0788
状況2：2022年に上場会社の株主に帰属する純利益、上場会社の株主に帰属する非経常損益を控除した純利益はすべて0元であると仮定する。
プロジェクト202112.31202212.312022年度
2021年度未発行発行発行後
期末総株式（万株）100667151006671513086729
親会社の所有者に帰属する純利益（万元）-977409–
非経常損益を控除した後、親会社の所有-1031675–に帰属する者の純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）-0.0971–
希釈1株当たり利益（元/株）-0.0971–
非控除後の基本1株当たり利益（元/株）-0.1025–
非控除後の希釈1株当たり利益（元/株）-0.1025–
状況3：2022年に上場会社の株主に帰属する純利益、上場会社の株主に帰属する非経常損益を控除した純利益はいずれも300000万元であると仮定する。
プロジェクト202112.31202212.312022年度
2021年度未発行発行発行後
期末総株式（万株）100667151006671513086729
親会社の所有者に帰属する純利益（万元）-97740930 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
非経常損益を差し引いた親会社の所有-103167530 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）-0.0971 0.0298 0.0284
希釈1株当たり利益（元/株）-0.0971 0.0298 0.0284
非控除後の基本1株当たり利益（元/株）-0.1025 0.0298 0.0284
非控除後の希釈1株当たり利益（元/株）-0.1025 0.0298 0.0284
注：上記の試算では、基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益は、「公開発行証券の会社情報開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」（2010年改訂）の規定に従って計算された。
二、今回の非公開発行の薄い即時リターンに対するリスクの提示
今回の発行が完了すると、募集資金の到着に伴い、会社の純資産規模と総株式が増加します。今回の募集資金の到着に伴い、会社の運営資金を著しく向上させ、業務規模を拡大し、業務の発展を促進し、会社の将来の業績に積極的な影響を与える。しかし、会社の事業規模と純利益が相応の幅の成長を得られなければ、短期的に非経常損益を差し引いた1株当たりの収益と純資産収益率が低下し、会社の即時収益を薄くする可能性があります。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
同時に、会社は今回の発行が即時収益に与える希薄化の影響を分析する過程で、2021年、2022年に非経常損益を控除した後、上場会社の普通株株主の純利益に帰属する仮定分析は会社の利益予測ではなく、即時収益が希薄化されるリスクに対応するために製定された補填収益の具体的な措置は会社の将来の利益に保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意してもらう。三、会社は今回の非公開発行の薄い即時リターンに対応する措置
（I）募集資金の管理を強化し、募集資金の使用リスクを防止する
会社はすでに「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて「募集資金管理方法」を製定し、募集資金を厳格に管理し、募集資金が約束の用途によって合理的に規範的に使用されることを保証し、募集資金の使用リスクを防止する。「募集資金管理方法」と会社取締役会の決議に基づき、今回の募集資金は取締役会が指定した募集資金特別口座に保管される。会社は募集資金の3つの監督管理製度を確立し、推薦機構、預金管理銀行、会社が共同で監督管理し、募集資金を約束の用途と金額によって使用し、推薦機構は定期的に募集資金の使用状況に対して実地検査を行った。同時に、会社は定期的に募集資金に対して内部監査を行い、預金管理銀行と推薦機関と協力して募集資金の使用に対する検査と監督を行う。
（II）主要業務の構造を最適化し、会社の市場競争力と持続的な利益能力を高める
将来、会社は引き続き主要業務の構造を最適化し、業界の先手を打ち、会社の人材優勢、技術優勢、ブランドと名声優勢、スポンジ都市の経験優勢などを発揮し、市場競争力と持続的な利益能力を持続的に向上させる。
1、目標管理を強化し、経営レベルを向上させる
会社は引き続き権利と責任を明確にし、コントロールが力強く、運転が効率的であるという原則に基づき、戦略を導きとし、製度を根拠とし、実行を強化することを基礎とし、目標管理をさらに強化し、会社の経営レベルを持続的に向上させ、主要業務の収入、純利益などの経済効菓指標の着実な成長を実現することを目指す。
2、持続的な内部製御建設、管理能力の向上
将来、会社は引き続きリスク管理システムの建設と規則製度の改訂を強化し、リスク管理能力を強化し、階層が明確で、構造が完全で、科学的で合理的で、適用性の強い会社規則製度システムを構築する。「システム化、製度化、専門化、精細化」の管理システムで、会社の安定した運行と経営リスクの製御の需要を絶えず満たし、会社の各業務の効率的な運行と会社の経営リスクの効菓的な製御をさらに確保する。
3、人材育成を強化し、チーム建設を強化する
将来、会社は革新と人材投入を持続的に強化し、技術と人材を核心とする業務体係と管理製度を確立する。人材育成の麺では、会社はトレーニング課程体係と管理メカニズムをさらに健全化し、会社の将来の急速な発展のために、十分な人材備蓄を提供します。また、会社は引き続き人的資本の投入を強化し、業界と会社の特性に合った人材の使用、流動、評価、激励システムを確立し、健全にする。
（III）会社の管理を絶えず改善し、会社の発展のために製度保障を提供する
会社は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」などの法律、法規と規範的な文書の要求を厳格に遵守し、会社の管理構造を絶えず改善し、株主が十分に権利を行使できることを確保し、取締役会が法律、法規と会社の規程の規定に従って職権を行使できることを確保し、科学的、迅速かつ慎重な決定を行い、独立取締役が職責を真剣に履行し、会社全体の利益を守ることができることを確保する。特に中小株主の合法的権益は、監事会が独立して効菓的に取締役、マネージャー、その他の高級管理者及び会社財務に対する監督権と検査権を行使できることを確保し、会社の発展に製度保障を提供する。
（四
