Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
独立取締役第7回取締役会第13回臨時会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、深セン証券取引所の「株式上場規則」の規定と「会社定款」「独立取締役製度」の要求に基づき、 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) （以下「会社」という）独立取締役として、私たちは真剣に責任を負い、事実に基づいて正しいことを求める態度で、関連資料を真剣に審査します。現在、会社の第7回取締役会第13回臨時会議で審議、採択された関連事項に対して、独立した意見を発表する。
一、会社の非公開発行株式事前案（改訂稿）に関する独立意見
会社は財務データの更新などの状況に合わせて、相応の改訂会社の「非公開開発行株式事前案」を改訂し、今回の改訂は今回の非公開発行株式の順調な実施を推進するのに有利である。改正後の事前案の内容は合理的で、確実に実行可能で、関連法律、法規、規範性文書の規定及び関連監督管理指導の要求に符合し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項の審議と決定プログラムは合法的で、規則に合わせて、関連取締役は採決を回避した。
そのため、私たちは非公開発行株式の事前案（改訂稿）に同意する独立した意見を発表します。
二、会社の非公開発行株式の募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）に関する独立意見
今回の財務データの更新などの状況のため、会社は非公開発行株の募集資金の使用の実行可能性分析報告書を相応に改訂し、今回の改訂は今回の非公開発行株の順調な実施を推進するのに有利である。今回の非公開発行募集資金は有利子借入金の返済を通じて、会社は会社の資産負債率を下げることができ、会社の資本構造を改善し、財務の安定性を強化し、財務リスクを防ぐことに有利である。会社の資金圧力を緩和し、財務費用の支出を下げ、会社の利益能力を向上させ、会社の発展潜在力を強化するのに有利である。
そのため、私たちは会社の非公開株式の募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）に同意する独立意見を発表した。
三、会社及び会社の持株株主、取締役、高級管理職が今回の非公開発行A株の希薄化に対する即時還元及び補填措置をとる約束についての独立意見
会社は財務データの更新などの状況と結びつけて、非公開で株式を発行することによる即時収益、補填措置及び関連主体が約束した関連内容を相応に改訂し、関連法律、法規、規範性文書の規定及び関連監督管理指導の要求に符合し、会社の実際の経営状況と持続性発展の要求に符合し、合理性、実行可能性を備え、投資家の合法的権益を保障するのに有利である。会社や株主全体の利益を損なうことはありません。この事項の審議と決定プログラムは合法的で、コンプライアンスである。
そのため、私たちは今回の非公開発行A株の希薄化即時還元及び補填措置及び持株株主、取締役、高級管理者が今回の非公開発行A株の希薄化即時還元及び補填措置をとる約束について同意する独立意見を発表した。
四、持株子会社に財務援助を提供することに関する独立した意見
今回の会社は100%子会社の深セン市華控凱迪投資発展有限会社、100%子会社の北京中環世紀工程設計有限責任会社と持株子会社の遷安市華控環境投資有限責任会社に財務援助事項を提供し、子会社の経営発展を支持するのに有利である。会社はすでに必要なリスク製御措置を取って資金の安全を保障し、必要な審議プログラムを履行した。今回の財務援助は会社の同期金融借入金利に基づいて借入金利を受け取り、定価が公正で、意思決定プログラムが合法的にコンプライアンスし、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
上記の意見に基づいて、私たちは会社が今回完全子会社の深セン市華控凱迪投資発展有限会社、完全子会社の北京中環世紀工程設計有限責任会社、持株子会社の遷安市華控環境投資有限責任会社に財務援助事項を提供することに同意した。
五、持株株主の華融泰に借入期間の延長を申請することに関する独立意見
今回の借入金の期間延長は会社の資金需要に基づいて発生し、今回の関連取引事項は市場の公平、公正、公開の原則に従い、会社と全株主の利益に符合し、関連先が会社の利益を侵害し、全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会の採決プログラムは関連法律法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、関連取締役は採決を回避した。
そのため、私たちは持株株主の華融泰に借入期間及び関連取引事項を申請することに同意し、同時にこの議案を会社の株主総会の審議に提出する。
六、会社の年審会計士事務所を招聘する予定の独立意見
リアンダ会計士事務所（特殊普通パートナー）は十分な独立性、専門的な適任能力、投資家保護能力を備え、上場会社に監査サービスを提供する豊富な経験と職業素養を持ち、会社の財務監査の仕事の需要を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができ、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役会が会計士事務所を招聘する予定の審議採決プログラムは「会社法」「証券法」及び「会社定款」などの関連法律の規定に合緻する。
そのため、私たちはリアンダ会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社の2022年度監査機関として招聘することに同意し、同時にこの議案を会社の株主総会の審議に提出する。
独立取締役：昝志宏、樊燕萍、陳運紅、馬彦平
2002年5月20日
