株式コード： Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 株式略称： Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 公告番号：202237 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
2022年第2回臨時株主総会の開催通知に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回： Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 2022年第2回臨時株主総会。
2、今回の株主総会の招集者：会社の取締役会。
会社は2022年5月19日に第7回取締役会第13回臨時会議を開き、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、採択した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間
2022年6月6日（月）午後14：50からです。
（2）ネット投票時間
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月6日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月6日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年5月30日（月）
7、出席対象：
（1）今回の株主総会の株式登記日は2022年5月30日で、株式登記日午後の上場時に中国登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
8、会議場所：深セン市福田区商報東路11号英龍ビジネスビル29階1号会議室。
二、会議の審議事項
提案コメント
コード提案名この列のフックの欄は投票できます。
100総議案√
1.00「会社が非公開開発行の株式条件に合緻することに関する議案」を審議する√
2.00「会社の非公開開発行の株式案に関する議案」を審議する√
2.01「今回発行された株式の種類と額面」を審議する√
2.02「発行方式と発行時間」を審議する√
2.03「発行対象及び購入方式」を審議する√
2.04「定価基準日、発行価格及び定価原則」を審議する√
2.05審議『発行数』√
2.06審議『限定販売期間』√
2.07「資金募集金額と用途」を審議する√
2.08審議『上場場所』√
2.09「未分配利益の手配」を審議する√
2.10「今回の株式発行決議の有効期限」を審議する√
3.00「会社非公開開発行の株式事前案（改訂稿）に関する議案」を審議する√
4.00「今回の非公開開発行の株式構成関連取引に関する議案」を審議する√
「会社の非公開発行株式の募集資金の使用に関する実行可能性分析報√
5.00
訴え（改訂稿）の議案
「会社が特定の対象と条件付で発効する非公開発行株式について
6.00 √
買収協議及び関連取引の議案』
審議「株主総会の承認免除に関する今回の非公開発行トリガの要約√
7.00
買収義務の議案』
「非公開発行株式の希薄化に関する即時リターンと対応措置と関連主√
8.00
体約束の議案
9.00「会社の今後3年間（20222024）株主還元計画に関する議案」を審議する√
10.00「会社が前回募集資金の使用状況報告を作成する必要がないことに関する議案」を審議する√
審議「株主総会の授権取締役会の非公開株式発行の全権取得について」
11.00 √
関連事項の議案』
12.00「会社の年次会計士事務所の招聘に関する議案」を審議する√
13.00「持株株主華融泰への借入期間の申請に関する議案」を審議する√
このうち、議案は1.00~11.00で、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効な議決権の3分の2以上の審議を経て可決される必要がある。
会社の持株株主である深セン市華融泰資産管理有限会社は議案1.00、9.00、10.00、12.00を除いて、今回の株主総会で他の議案に対して採決を回避する。
今回の株主総会の審議を提出する提案は、すでに会社が開催した第7回取締役会第1回臨時会議、第7回監査役第1回臨時会議、第7回取締役会第13回臨時会議、第7回監査役第8回臨時会議の審議で採択された。上記の提案内容の詳細は、2020年9月25日、2022年5月20日に「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網に掲載された関連公告を参照してください。今回の株主総会の審議事項は関連法律、法規及び会社定款の規定に合緻している。当社は多くの株主が2022年の第2回臨時株主総会の審議事項について積極的に意見を発表することを歓迎します。
三、会議の登録方法
1、登録方式：現場会議に出席する株主。
法人株主は法人営業許可証、単位授権依頼書と出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。個人株主は本人身分証明書、株主コードカード、口座開設証券営業部が押印した持株証憑を持って登録手続きを行う。異郷の株主は手紙、ファックスで登録でき、電話での登録は受け付けていません。
2、登録時間：2022年05月31日（火）8：30-11：30、13：30-17：30から2022年6月6日（金）9：00-12：00まで。
3、登録場所：深セン市福田区商報東路11号英龍ビジネスビル29 A
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 証券部
4、議決権行使を受託する者が登録と採決を必要とする場合、書類を提出する要求：法人株主が法人営業許可証、単位授権依頼書と出席者身分証明書を持つ；個人株主は授権依頼書、株主コードカード、口座開設証券営業部が押印した持株証憑、出席者身分証を持っている。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
（I）会議連絡先：
電話：075528339057
ファックス：07558993877
住所：深セン市福田区商報東路11号英龍ビジネスビル29 A
郵便番号：518118
担当者：楊新年
（II）会議費用：今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加する株主または代理人の交通費、食事と宿泊費は自弁する。六、予備検査書類
1、「第7回取締役会第1回臨時会議決議」
2、「第7回監事第1回臨時会議決議」
3、「第7回取締役会第13回臨時会議決議」
4、「第7回監事第8回臨時会議決議」
ここに公告します。
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 取締役会二〇二年五月二十日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：360068
2、投票略称：華賽投票
3、採決意見を記入する：
今回の会議の提案はすべて非累積投票提案で、採決意見を記入します：同意、反対、棄権。
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月6日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間2022年6月6日午前9時15分から午後15時までの任意の時間。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 株主承認委任書
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) へ：
2022年6月6日に深セン市福田区で商
