株式コード： Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 株式略称： Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 公告番号：202235 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
持株株主への借入期間の申請に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引の概要
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) （以下「会社」と略称する）は第6回取締役会第45回臨時会議と2019年年度株主総会を経て「会社が持株株主に借入を申請することに関する議案」を審議し、採択した。会社は持株株主の深セン市華融泰資産管理有限会社（以下「華融泰」と略称する）と「借入契約」を締結し、74,000万元の借入額を金融機関の借入元利の支払いと流動資金の補充に申請し、年利5%、借入期間1年、拠出日から計算した。現会社は華融泰に借入金の1年延長を申請し、借入金の返済と流動資金の補充に用いる予定だ。
現在まで、華融泰は会社の26.48%の株式を直接保有し、会社の持株株主である。「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、今回の借入金の期間延長事項は関連取引を構成している。会社は2022年5月19日に第7回取締役会第13回臨時会議を開き、7票、0票、棄権0票、4票の審議回避に同意し、「持株株主華融泰への借入期間の申請に関する議案」を可決した。会社の独立取締役はこの関連取引に対して事前承認と独立意見を発表した。この議案はまだ株主総会の承認を得なければならず、持株株主の華融泰は採決を回避する。
今回の関連取引事項は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関連部門の承認を受ける必要はない。
二、関連先の紹介
会社名：深セン市華融泰資産管理有限会社
設立日：2009年6月29日
会社住所：深セン市福田区商報東路11号英龍ビジネスビル29 B
登録資本金：651426299万元
企業タイプ：有限責任会社
経営範囲：資産管理；投資コンサルティング（製限項目を含まない）；投資して実業を興す（具体的なプロジェクトは別途申告する）；中国貿易（専営、専製、専売商品を含まない）。
関連関係説明：華融泰は会社の266533049株を保有し、総株式の割合26.48%を占め、会社の持株株主である。
調べたところ、華融泰は信用を失った被執行者ではない。
華融泰の最近の1年また1期の主要な財務指標：
単位：万元
貸借対照表2021年12月31日2022年3月31日
流動資産2064595619419799
非流動資産5648461055930457
資産合計7713056675350257
流動負債2359669222491067
非流動負債226584312231766
負債合計4625512244808233
所有者持分3087544430542024
利益表2021年度2022年1-3月
営業総収入173453304880194
営業利益-1788211213740
利益総額-1748700189231
純利益-1732383212833
三、借入期間の主な内容
延べ払い借入額：74000万元；
借入用途：借入金の返済と流動資金の補充；
延滞金利：5%；
期限：借入金が期限切れになった日から計算して、1年間期限を延長して、期限切れになって元金を返して利息を払う（繰り上げて返済することができる）。四、取引の定価政策と定価根拠
今回の展示期間の金利は5%で、借入期間の金利定価は公平、合理的、公正の原則に従い、市場価格に符合し、上場会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
五、関連取引目的と会社への影響
1、今回の借入期間の延長は会社の資金需要を緩和し、融資コストをさらに下げ、会社の経営業務の正常な展開を保障し、会社と株主全体の利益に符合する。
2、今回の関連取引事項は会社の財務状況、経営成菓及び独立性に重大な影響を与えず、会社の主要業務は今回の関連取引によって関連者に依存しない。
六、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引の総金額
上記の関連取引を除いて、年初から開示日までに同社とその関連者とその子会社が累計して発生した各種類の関連取引の総金額は230.51万元である。
七、独立取締役の事前承認と独立意見
今回の「持株株主華融泰への借入期間の申請に関する議案」はすでに関連規定に基づいて会社の独立取締役に提出し、事前に承認され、独立取締役はこの事項に同意し、会社の第7回取締役会第13回臨時会議の審議に提出した。そして、この事項に対して以下のような独立した意見を発表した。
今回の借入金の期間延長は会社の資金需要に基づいて発生し、今回の関連取引事項は市場の公平、公正、公開の原則に従い、会社と全株主の利益に符合し、関連先が会社の利益を侵害し、全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社と全株主の利益に符合する。会社の取締役会の採決プログラムは関連法律法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、関連取締役は採決を回避した。
そのため、会社が持株株主の華融泰に借入期間の延長を申請することに同意し、株主総会の審議に提出した。
八、予備検査書類
1、「第7回取締役会第13回臨時会議決議」；
2、「独立取締役の第7回取締役会第13回臨時会議に関する事項に関する事前承認意見」；
3、「第7回取締役会第13回臨時会議に関する独立取締役の独立意見」；ここに公告します。
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 取締役会二〇二年五月二十日
