Wintime Energy Co.Ltd(600157) 2021年年次株主総会会議資料
2002年5月
2021年年次株主総会議事日程
現地会議開催日時：2022年5月27日（金）14：30
ネット投票の時間：2022年5月27日、今回の株主総会は上海証券取引所株主総会ネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームを通じた投票時間は株主総会開催日の取引時間帯である9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
現場会議場所：山西省太原市小店区親賢北街9号双喜広場26階会社会議室。会議方式：今回の株主総会は現場会議とネット投票を結合する方式を採用し、その中：ネット投票プラットフォームは上海証券取引所の株主総会のネット投票システムである。
司会者：董事長王広西さん
一、会議報告と議案
1.2021年度取締役会活動報告
2.2021年度監査役会活動報告
3.2021年度独立取締役叙職報告（聴取）
4.2021年度財務決算報告
5.2022年度財務予算報告
6.2021年度利益分配案
7.和信会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度監査機関への再雇用に関する議案
8.2022年度の日常関連取引に関する議案
9.2022年度の取締役報酬に関する議案
102022年度の監事報酬に関する議案
11.「会社定款」の改正に関する議案
12.会社関連製度の改訂に関する議案
132021年年度報告と要約
二、各報告と議案を討論、審議する。
三、各報告と議案を採決する。
四、2021年年度株主総会決議を読み上げる。
五、弁護士が法律意見書を読み上げる。
2021年度取締役会活動報告
（2022年5月27日）
株主および株主代表の皆様：
会社の取締役会の委託を受けて、株主総会に会社の「2021年度取締役会活動報告」を提出し、審議してください。
2021年、会社は終始 習近平 新時代の中国の特色ある社会主義思想を指導として、党中央、国務院の「炭素達峰、炭素中和」の重大な戦略を深く貫徹し、自身の実際と結びつけて石炭電力の供給保証、主業の深耕とエネルギー転換の3つの重点目標をめぐって、各重点仕事を配置し、手配し、企業の発展を推進し、質を高め、効菓を高める。会社は石炭電力の供給保証に立脚し、コークス石炭業界の生産力軍と地域電力供給の主力軍の優位性を発揮し、東北、華北、華東などの地域の大手鉄鋼コークス企業の製錬石炭供給と江蘇蘇州、河南鄭州、週口地区の電力と熱源供給に有力な保障を提供している。深耕主業は会社の経営発展の基礎であり、石炭業務は生産能力、品質と市場をめぐって、精炭戦略、差異化販売戦略、知能化鉱井などの麺で精細化管理を実施している。電力業務はコスト削減と効率化をめぐって、超低排出クリーンエネルギー電力ユニットと熱電連産の優位性を発揮し、省エネ・排出削減、深さ調節ピーク週波数調節、発電戦略の最適化を深化させる。エネルギー転換は会社の将来の業務の発展方向であり、会社は大手国有企業、科学研究院と協力するなどの方式を通じて、新エネルギー分野の配置を加速的に推進し、会社の発展の新エンジンを構築した。
第一部2021年の仕事の回顧
2021年、会社の取締役会は「会社規約」と株主総会が与えた権力と職責を真剣に履行し、全株主に対して高度に責任を負う態度に基づいて、科学的に決定し、規範的に運営する。会社の取締役会と全取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を菓たし、着実に効菓的に仕事を展開し、会社の安定した運行を保証し、会社と全投資家の利益を確実に維持した。
一、経営と管理の仕事
（I）生産経営の仕事
1.石炭電力の供給保証政策を積極的に実行する
（1）石炭業務は良質な生産能力を十分に放出する
会社は現在、石炭製品はすべて良質な主焦炭と配焦炭であり、生産能力の規模は合計990万トン/年に達し、規模の優位性と品質の優位性を持っており、特に製錬精炭市場では強い競争力を持っており、主に東北、華北、華東などの地域の大型鋼焦企業に販売され、地域の製錬精炭供給の麺で力軍の役割を菓たしている。報告期間内に、会社は国の増産と供給を保証し、良質な生産能力を放出する政策のチャンスをしっかりと捉え、会社の良質な生産能力の核増加を加速させ、その中で：会社の所属する金泰源炭鉱と森達源炭鉱は2021年に山西省の核生産能力の増加を計画している炭鉱として供給炭鉱に組み入れられ、上述の2つの鉱の初めての核生産能力の増加は計60万トン/年すでに山西省エネルギー局の許可を得た。同時に、会社は森達源炭鉱（二次核増加）、南山炭鉱、孫義炭鉱、孟子峪炭鉱の合計150万トン/年の生産能力核増加を積極的に推進し、関連生産能力核増加計画はすでに山西省エネルギー局に報告され、後続会社のコークス石炭総生産能力規模は1100万トン/年に達する見込みである。バックアップ資源量をさらに拡充するために、会社は山西省の「石炭資源の接続配置を秩序立てて推進し、炭鉱の安定した生産と供給を保障する」という有利な政策を捉え、所属する鉱井を組織して「角、隙間、空白」の資源申告活動を展開している。同時に、会社は生産能力600万トン/年の海則灘炭鉱先進生産能力プロジェクトの採鉱許可証の取得を大いに推進している。石炭生産能力と予備資源の埋蔵量が着実に向上するにつれて、必ず会社の資産の付加価値、増産の増収、効菓の向上にもっと堅実で力強い基礎と保障を提供する。
（2）電力業務は地域の電力と熱源の供給を十分に保障する
2021年3月、張家港華興電力二期2×44万キロワット燃焼機コージェネレーションクリーンエネルギープロジェクトの二機生産開始後、会社の所属する電力業務持株総組立機の容量は897万キロワット（いずれも在発電機）、参株総組立機の容量は220万キロワット（うち：在発電機の容量は200万キロワット、在発電機の容量は20万キロワット）で、江蘇蘇州、河南鄭州、週口などの地域電力と熱源供給の主力軍に属している。その中：張家港砂州電力は江蘇省の大型火力発電企業であり、総設備容量は江蘇省で上位5位、蘇州地区で第2位であり、長江三角経済圏中心の奥地と蘇南電力負荷センターに位置し、蘇南電力網と江蘇省網の重要な電源支持点である。張家港華興電力は張家港市の主要都市部の唯一の集中熱源点であり、所属するガスユニットの組立規模は江蘇省の同類ユニットの中で第2位であり、工業及びハイテク産業集積区に位置し、地域内の電力需要量が大きく、電力供給の熱負荷が高く、プロジェクトの関連する熱網プロジェクトの熱供給パイプラインの総延長は現在156キロに達し、所属する熱力会社は張家港市の最大の工業蒸気サプライヤーである。裕中エネルギーは河南省の設備容量ランキング第3位、鄭州市週辺ランキング第1位の火力発電企業であり、河南電力網と華中電力網の安定運行に重要な支持作用を菓たし、同時に鄭州市と新密市の住民の暖房、工業の蒸気供給に熱源支持を提供し、熱供給シーズンは鄭州市の約50%の暖房麺積と新密市のすべての暖房任務を担当している。週口隆達は河南省の人口上位3位の週口市に位置し、発電所の運行後、週口地区の長期にわたる電力使用の緊張を大幅に緩和し、週口市の大型支持電源のない歴史を終了し、同時に現地の大型熱源のない空白を埋めた。
2.主業を深く耕し、経済効菓の再向上を実現する
（1）石炭業務の多方麺的な品質向上と効菓向上
一つは集約して効菓を高め、高生産高効率の鉱井を構築することである。機械化、情報化、知能化鉱井を全麺的に構築し、所属鉱井の中長期生産接続計画をスクロールして製定することを通じて、装備投入、技術向上と人材陣の建設を持続的に強化し、現在11基の鉱井が国家級安全高効率鉱井に選ばれ、その中：特級4基、一級6基、二級鉱井1基。2021年、「1234」集約化生産戦略を強力に実施することを通じて、無人、ベルト集中製御、遠隔監視と知能化総合採掘設備を全麺的に普及させ、鉱井の単産単進レベルを持続的に向上させる。その中で、森達源炭鉱はすでに薄い石炭層の知能化作業麺の採掘に成功し、興慶炭鉱、金泰源炭鉱は知能化掘削作業麺のグレードアップ改造を行っており、その他の各鉱は計画通りに段階的に推進している。
第二に、技術の効菓を高め、増産に力を入れ、品質の創出を促進する。新技術、新技術、新装備の普及応用をしっかりと行い、市街の階層と支持方式、支持パラメータを合理的に確定し、市街の変形空間を予約し、条件のある炭鉱で市街を残す技術と作業麺の同区間を普及させ、技術研究と技術難関を突破し、良好な効菓を得た。石炭質の変化に対応する「三連動」、「三対照」、「三核検査」メカニズムをさらに完備させ、物質探査の成菓を十分に利用し、空留巷、小石炭柱に沿って採掘し、無効採掘の高さを下げ、分装分輸送などの手段を採用して精炭回収率を高め、珪石帯石炭率を効菓的に下げる。端頭放炭技術を積極的に普及させ、中間放炭管理を強化し、新安発炭鉱、華強炭鉱、孫義炭鉱、新生炭鉱の作業麺の再採掘率レベルの明らかな向上を推進し、年間10.93万トンの資源を多く回収し、直接経済効菓を5000万元以上創造した。がらんとした嶺炭鉱、金泰源炭鉱で技術技術技術改造を展開することを通じて、珪石帯石炭を下げる措置を推進し、毎年1700万元以上の経済効菓を増加することができる。
第三に、洗浄して効菓を高め、幹しぼりを食べて効菓を高めることです。主力の鉱井坑口選炭工場の洗選加工能力を十分に利用し、市場需要とユーザーの好みに応じて、選炭技術を絶えず最適化し、重介システムの一環を調整し、原炭製品の現地加工の付加価値を実現した。選炭副産物の付加価値をさらに向上させるために、会社は各選炭工場の一次洗浄による中炭、石炭スラッジなどの副産物に対して「低熱値石炭総合利用」と「中炭洗浄」の二次加工研究を展開し、選炭尾鉱に対する深い回収を実現した。2021年に累計22.4万トンの石炭洗浄スラッジが投入され、浮選精炭5.6万トンが生産され、経済効菓6860万元が増加した。中炭52.5万トンを洗浄し、高灰精炭13.1万トンを生産し、経済効菓6800万元を増加させた。また、高速道路の路盤建設と高性能コンクリートの調製による再利用を通じて、一部の排出費用を削減するだけでなく、コストを効菓的に削減した。
第四に、ブランドの効菓増加、精炭戦略の効菓が明らかになった。会社は「永泰精炭」ブランドを確立し、構築し、一部の鉱井石炭を十分に利用して直接洗浄し、単一品種の精炭を生成し、低灰、低硫黄主コークスと強結合、高指数肥炭の2つの良質な品種を主力とし、良好な信用を獲得した。ユーザー資源の全麺的な分析と位置づけを通じて、企業の経営状況、返金状況、年度出荷量、販売貢献度などに基づいて年々顧客レベルを評価し、会社の精炭製品の市場位置づけをさらに最適化した。販売ルートをさらに開拓し、市場占有率と競争力を高めるために、会社は鉄道の出荷者を開設し、鉄道輸送を通じて石炭製品を全国の各鉄鋼工場に直行させ、強い外販輸送能力を備えている。戦略ユーザーの安定した販売量、市場ユーザーの価格引き上げを通じて、会社の石炭製品の価格決定の価格決定能力は著しく向上した。2021年、会社は石炭価格の上昇のチャンスを捉え、目標地域の販売潜在力を深く掘り下げ、販売地域と顧客層を絶えず拡大し、「打診的な上昇、フォローアップ式の引き上げ」を通じて、直ちに差別化販売戦略を採用し、安定量、値上げ、増収目標を実現した。
（2）電力業務の排出削減と省エネ、コスト削減と効菓向上
一つは「二重炭素」目標を貫徹して超低排出を実現することである。会社の所属する電力ユニットはすべて超低排出を実現し、排出レベルは業界の上位に位置し、火力発電業界のクリーンエネルギーに属し、競争優位性は明らかである。2021年、会社が所属する石炭燃焼ユニットの煤塵、二酸化硫黄、窒素酸化物の平均排出濃度はそれぞれ1.4 mg/立方メートル、17.7 mg/立方メートル、34.2 mg/立方メートルで、いずれも5 mg/立方メートル、35 mg/立方メートル、50 mg/立方メートルの超低排出基準をはるかに下回っている。同時に、各発電所は国の「二重炭素」目標を積極的に貫徹し、発電技術の革新、省エネ・消費削減の改造、運行・メンテナンス管理の強化、コージェネレーションの推進などの多種の措置を通じて、発電効率を絶えず向上させ、石炭消費指標を最適化し、それによって単位火力発電量の二酸化炭素排出強度を大幅に低下させ、省エネ・排出削減に積極的な貢献をした。その中：2021年3月張家港華興電力二期2×44万キロワット燃焼機コージェネレーションクリーンエネルギープロジェクトの双方向輸送後、コージェネレーション発電所と石炭燃焼ボイラーの代わりに、標準石炭約57.78万トン/年を節約でき、二酸化硫黄排出約1721トン/年、窒素酸化物排出約1336トン/年、二酸化炭素排出約160万トン/年を削減でき、技術が先進的で、熱効率が高く、総合エネルギー消費と排出量が低いなどの優位性があり、地域の小熱発電ユニットの停止を促進する。地域の熱供給信頼性の向上及び省エネ・排出削減、エネルギー構造の改善は積極的な意義を持っている。
第二に、深度ピーク変調週波数に積極的に参加することです。ユニットの柔軟性改造を積極的に実施し、深さ調整能力、週波数調整能力を増加させ、ユニットの信頼性をさらに向上させる。張家港砂州電力＃1、＃4、裕中エネルギー＃3、＃4、週口隆達＃1、＃2の6台のユニットに対して前後して柔軟性改造を行い、深さ調整能力348メガワットを増加させた。張家港砂州電力＃3ユニットは全国発電ユニットの信頼性基準ユニットの評価において、1000 MW級石炭粉末ボイラーユニットの信頼性指標の全国トップ10にランクされている。2021年、各発電企業が深度ピーク調整に参加した電力量は5億4800万キロワット時で、電力網の補助週波数調整距離は248万キロワット時で、機械の経済安全運行、効菓の著しい向上を保証しただけでなく、電力網の新エネルギーの削減、電源構造の最適化、低谷のピーク調整の困難を効菓的に緩和するために積極的な貢献をした。
第三に、発電戦略を最適化することです。動力石炭価格の非理性的な上昇に伴い、国の呼びかけに積極的に応えて全力で供給を保証する上で、会社は自発的に電力網と協調運行方式を調整し、石炭燃焼ユニットを高効率の負荷区間で運行させ、ユニットの効率を高め、生産コストを下げ、経営圧力を緩和する。同時に、電気価格、蒸気価格の引き上げを積極的に努力し、効菓的な収入創出を実現する。その中：所属する石炭火力発電所はすべて所属地の電気価格の上昇政策によって2021年の残りの取引電力量契約の変更と交換を完成し、張家港華興電力はガス電力連動メカニズムによって電気価格を引き上げ、裕中エネルギーは毎月のガス価格と石炭価格の連動調整メカニズムを達成した。また、ユニットの性能と結びつけて、経済的な石炭種を合理的に混合し、石炭燃焼コストを下げる。2021年、会社の各石炭火力発電所は累計で各種類の経済石炭種を440.50万混ぜて燃やした。
