前回募集資金の使用状況の鑑識報告書
中匯会鑑[20224454号＊ Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 全株主：
私たちは、後付の Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) （以下、 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 会社と略称する）経営陣が作成した2022年3月31日までの「前回の資金募集の使用状況に関する報告」を検証しました。
一、報告使用者と使用目的の製限
本鑑識報告書は、 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 会社が中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所に転換社債の発行を申請する際にのみ使用し、他の目的として使用してはならない。私たちは本鑑識報告書が Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 会社が転換社債を発行するための必須書類として、他の申告資料と一緒に報告することに同意します。
二、管理層の責任
Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 会社の管理層の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供し、中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）の規定に従って「前回募集資金使用状況に関する報告」を作成し、その作成した「前回募集資金使用状況に関する報告」の内容が真実、正確、完全であることを保証することである。虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れは存在しない。
三、公認会計士の責任
私たちの責任は、検証作業を実施した上で、 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 会社の経営陣が作成した「前回の資金募集の使用状況に関する報告」に対して検証結論を提出することです。
四、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士のその他の鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査または監査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は、鑑識対象情報に重大な誤報がないかどうかについて合理的な保証を得るために、鑑識作業を計画し、実施することを要求しています。鑑識の過程で、私たちは理解、検査、照合などを含む私たちが必要と考えている審査プログラムを実施しました。私たちの鑑識作業は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑識結論
私たちは、 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 会社の経営陣が作成した「前回の資金募集の使用状況に関する報告」は、中国証券監督管理委員会が発表した「前回の資金募集の使用状況に関する報告」の規定に符合し、 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 会社が2022年3月31日までの前回の資金募集の使用状況を如実に反映していると考えています。中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）中国公認会計士：
中国・杭州中国公認会計士：
報告日：2022年5月19日
Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
前回の募集資金の使用状況に関する報告
中国証券監督管理委員会が印刷・配布した「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）の規定に基づき、＊ Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) （以下「会社」または「当社」と略称する）は2022年3月31日まで（以下、締め切りと略称する）の前回の資金募集使用状況報告を以下のように作成した。
一、前回募集資金の基本状況
（一）前回募集資金の到着状況
当社は中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20212256号文の承認を得て、主な引受者である民生証券株式会社が貴所システムを通じてネット下で条件に合緻する投資家に価格を引き合い、ネット上で深セン市場の非限定A株株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定し、発行する方式を採用し、人民元普通株（A株）株式3737万株を社会に公開発行した。発行価格は1株当たり8.34元で、合計募集資金総額は31166580000元だった。当社が主な引受者、上場推薦者の民生証券株式会社と締結した引受及び推薦契約に基づき、当社は民生証券株式会社の引受料、推薦費用の人民元45000000元（税抜）を支払う。当社はすでに2020年8月に自己資金で推薦料100000000元（税抜）を支払い、残りの支払うべき販売費と推薦料は人民元44000000000元（税抜）である。当社が募集した資金は残りの支払うべき引受費と推薦費用を控除した残高人民元26766580000元で、2021年8月12日に当社の募集資金監督管理口座 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海支店淮海路支店811020140011338110銀行口座に振り込まれた。当社が累計して発生した2506925486元のその他の関連発行費用（税抜）を控除した後、募集資金の純額は人民元24159654514元である。上記の募集資金の到着状況は中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）の審査を経て、2021年8月12日に「検査資金報告」（中国為替会議の検査[20216538号）を発行した。
（二）前回募集資金の特別口座への保管状況
2022年3月31日まで、前回の資金募集の記憶状況は以下の通りです。
口座開設銀行口座の初期預金金額は2022年3月現在の注釈
31日のストレージ残高
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上811020140013381102676658 Csg Holding Co.Ltd(000012) 429280426-
海支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上1219094659106182528654049-
海聯洋支店
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社1 Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 007064496216457995-
司上海市浦東開発区支店
合計-26766580 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 74392470
2022年3月31日まで、当社の前回募集資金の使用と繰越明細の状況は以下の通りである。
プロジェクト金額（元）募集資金総額31166580000減：支払済み発行費用5857868876減：直接募集プロジェクトに投入された金額10398818219プラス：利息収入、財テク収益控除手数料純額2644995652022年3月31日募集資金残高15174392470
内訳：預金募集資金口座残高15174392470
二、前回募集資金の実際の使用状況
当社の前回の募集資金の使用状況の詳細は、本報告別紙1「前回の募集資金の使用状況対照表」を参照してください。
三、前回募集資金の変更状況
（一）前回募集資金の実際の投資項目の変更状況
前回の募集資金の実際の投資項目を変更する場合はありません。
（二）募集資金投資プロジェクトの投入募集資金金額の調整状況
会社は2021年8月26日に第2回取締役会第17回会議と第2回監事会第8回会議を開き、それぞれ「募集資金投資プロジェクトの募集資金を投入する予定の調整に関する議案」を審議、採択し、会社が初めて株式を公開した実際の募集資金の純額に基づいて募集資金投資プロジェクトの投資総額を調整することに同意した。具体的な状況は以下の通り：単位：人民元万元
投資プロジェクトプロジェクトの投資金額調整前に募集資金を投入する予定調整後に募集資金を投入する予定
金額金額
1.総合業務能力向上建設プロジェクト160917516091751107546
2.研究開発センター建設プロジェクト788632788632308419
3.補充流動資金プロジェクト10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
合計339780733978072415965
四、前回募集資金の前期投入プロジェクトの譲渡及び置換状況の説明
会社は2021年10月27日に第2回取締役会第19回会議と第2回監事会第10回会議を開き、「銀行引受為替手形を使用して募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金と同額で置き換えることに関する議案」を審議、採択し、会社が募集プロジェクトの実施期間中、実際の状況に応じて銀行引受為替手形を使用して募集プロジェクトに必要な設備と材料購入金、工事金などを支払うことに同意した。資金募集と同額で置き換える。会社の独立取締役と推薦機関はこの事項について同意意見を発表した。2022年3月31日までに、会社は資金募集特別口座から自己資金口座に転入して資金募集投資プロジェクトに投入する金額は人民元0元である。
五、前回の資金募集投資プロジェクトの効菓実現状況
（一）前回募集資金投資プロジェクトの実現効菓状況の照合説明
「前回募集資金投資プロジェクトの実現効菓状況対照表」の詳細は本報告添付ファイル2を参照してください。
（二）前回募集資金投資プロジェクトが単独で利益を計算できない状況説明
研究開発センター建設プロジェクトは直接利益を生まず、単独で財務評価を行うことはできない。このプロジェクトの実施は、マイクログリッド、エネルギー貯蔵、エネルギーインターネットなどの分散型新エネルギー分野における会社の全体的な研究開発能力をさらに向上させ、キーテクノロジーレベルと新業務開発レベルを向上させ、会社の自主革新能力を強化し、会社の後続の急速な発展をサポートする。
流動資金を補充するプロジェクトは直接利益を生まず、単独で財務評価を行うことはできない。流動資金を補充することによって、会社の資金力は明らかに強化され、主要業務の流動資金の増加に伴い、会社の経営規模はさらに拡大され、会社の将来の市場シェアの拡大と発展のために堅固な基礎を築く。
（三）前回募集資金投資プロジェクトの累計実現収益と承諾累計収益の違い状況説明
前回の資金募集投資プロジェクトの累計実現収益が約束の20%（20%を含む）以上を下回った場合はない。
六、前回の発行は資産で株式を購入する関連資産の運行状況の説明に関連している。
前回の資金募集が資産で株式を購入することに関連する場合はありません。
七、遊休募集資金の状況説明
遊休募集資金を用いて現金管理を行う場合
会社は2021年9月3日に第2回取締役会第18回会議、第2回監事会第9回会議を開き、2021年9月22日に2021年第3回臨時株主総会を開き、それぞれ「遊休募集資金の一部を使用した現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社が資金募集投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響しないことを確保する前提で、人民元2200000万元を超えない遊休募集資金を使用して現金管理を行い、使用期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記の限度額内で、現金管理を行う資金はスクロールして使用できます。現金管理に投資する製品は主に定期預金、構造預金、通知預金、保本財テクなどを含む。2022年3月31日現在、会社は遊休募集資金を利用して現金管理を行う状況は以下の通り（単位：人民元万元）：
金融機関名製品名
