証券コード： Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 証券略称： Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 公告番号：2022044 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
2022年第2回臨時株主総会の開催通知に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会。
2.株主総会の招集者：会社取締役会。
会社の第2回取締役会第26回会議の審議を経て、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決し、今回の株主総会を開催することを決定した。
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集、開催は「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
4.会議の開催日時：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月6日（月）14：30。
（2）インターネット投票期間：2022年6月6日（月）
①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月6日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；
②深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）投票の具体的な時間は2022年6月6日9：15-15：00の任意の時間です。
5.会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：会社は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方法しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生した場合は、最初の有効投票結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年5月30日（月）。
7.出席対象：
（1）2022年5月30日（月）午後の終値時点で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の全株主は、今回の株主総会に出席し、会議の採決に参加する権利がある。そのため、現場会議に直接出席できない株主は、代理人に書面で会議に出席し、採決に参加したり（この株主代理人は当社の株主である必要はありません）、ネット投票時間内にネット投票に参加したりすることができます。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が雇った証人弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.現場会議の開催場所：上海市長寧区通協路288弄2号棟305室会議室。二、会議の審議事項
表一：今回の株主総会提案コード
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行することに適合することについて√
券条件の議案
2.00「不特定の対象に転換社債を発行する方案に関する投票対象とする議案」は項目ごとに子議案の数を採決する必要がある：（21）
2.01発行証券の種類√
2.02発行規模√
2.03額面金額と発行価格√
2.04債券期限√
2.05額面金利√
2.06元金返済利息支払いの期限と方法√
2.07株式移転期限√
2.08株式移転価格の確定と調整√
2.09転換株数の確定方式及び転換時に一株の金額に満たないところ√
理法
2.10株式移転価格の下方修正条項√
2.11償還条項√
2.12再販条項√
2.13株式転換後の配当金配分√
2.14発行方式及び発行対象√
2.15元株主への割当の手配√
2.16債権者会議に関する事項√
2.17今回の募集資金の用途√
2.18募集資金特別記憶口座√
2.19債券保証事項√
2.20評価事項√
2.21今回の発行案の有効期限√
3.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行することについて√
案の議案
4.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行する方法について√
案論証分析報告の議案』
5.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行することについて√
資金を集めて実行可能性分析報告書を使用する議案』
6.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行することについて√
薄い即時収益、補充即時収益措置及び関連主体の約束
議案
7.00「会社の今後3年間（20222024年）の株主配当還元について√
計画を報告する議案
8.00「会社転換社債保有者会議規則に関する議論√
事件』
9.00「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案」√
10.00「株主総会の授権取締役会とその授権者を提出することについて全√
今回不特定の対象に転換社債を発行する権利がある。
具体的な議案
11.00「を改訂し、工商変更登記を行うことに関する議√
事件』
提案1.00-11.00はすでに会社の第2回取締役会の第26回会議で審議され、提案1.00-9.00は会社の第2回監事会の第16回会議で審議され、具体的な内容は2022年5月20日に会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
以上の提案は株主総会の特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効な議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
上記の提案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の採決結菓に対して単独で票を計算し、公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。
三、会議の登録などの事項
1.登録方式
（1）自然人株主登録：自然人株主が自ら会議に出席した場合、株主身分証明書、有効持株証明書、「2022年第2回臨時株主総会参加株主登録表」（以下「株主登録表」と略称する）（詳細は添付ファイル3を参照）によって登録を行う。代理人に出席を依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）を提示して登録しなければならない。
（2）法人株主登録：法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）、有効持株証明書、株主登録表によって登録を行う。法人株主が代理人に出席を依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した授権依頼書を提示しなければならない。
（3）異郷株主登録：手紙またはファックスで登録することができ、株主は株主登録表をよく記入して登録確認してください。手紙やファックスは2022年4月28日（月）16：00までに会社の取締役会事務室に送付またはファックスし、電話で確認してください。同時に手紙やファックスに「2022年第2回臨時株主総会」という文字を明記してください。現場会議に出席する際は、上記の資料の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
（4）今回の株主総会は電話登録を受け付けない。
2.登録時間：2022年5月31日（火）、9：00-11：30、14：00-16：00。
3.登録場所：上海市長寧区通協路288弄2号棟305室会社取締役会事務室。4.注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は必ず会議開始の30分前に会議場所に到着し、身分証明書、有効な株式保有証明書、授権依頼書の原本を持参し、スケジュールコードと健康コードの緑コードを提示して来場してください。
5.会議の連絡先
連絡先：上海市長寧区通協路288弄2号棟305室
メールボックス：[email protected].
ファックス：02150896256
郵便番号：200335
連絡先：羅聯明
6.会議費用：今回の株主総会会議は半日を予定しており、参加株主または代理人のすべての費用は自弁する。四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、第2回
