Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 独立取締役
会社の第2回取締役会第26回会議に関する事項について
独立した意見
「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「独立取締役工作製度」、「＊ Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 定款」の規定に基づき、私たちは Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、関連資料を真剣に審査した後、独立した立場に基づいて、会社の第2回取締役会第26回会議の関連事項に対して以下のような意見を発表した。
一、会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件に合緻することに関する独立した意見
「会社法」「証券法」及び「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の経営状況と関連事項に対する認証分析と自己調査を経て、会社の各条件は現行の法律法規の中で創業板上場会社が不特定の対象に転換社債を発行することに関する規定に符合すると考えられている。不特定の対象に転換社債を発行する条件を備えている。
そのため、私たちは会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件に合緻することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
二、不特定の対象に転換社債を発行する案に関する独立した意見
審査を経て、私たちは：会社が今回不特定の対象に転換社債を発行する方案は「会社法」「証券法」及び「創業板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に符合し、会社の長期的な発展目標と株主全体の利益に符合すると考えている。
そのため、私たちは不特定の対象に転換社債を発行する案について合意し、この議案を会社株主総会の審議に提出することに同意した。
三、会社が不特定の対象に転換社債を発行する事前案に関する独立した意見
審査を経て、私たちは：会社が編制した「 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 不特定の対象に転換社債を発行する事前案」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述や重大な漏れがなく、事前案は会社の実際の状況と結びつけて製定し、会社の長期的な発展目標と株主全体の利益に符合し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
そのため、私たちは会社が不特定の対象に転換社債を発行する事前案について合意し、この議案を会社株主総会の審議に提出することに同意した。
四、会社が不特定の対象に転換社債案を発行する論証分析報告書に関する独立した意見
審査を経て、私たちは：会社が編制した「 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 不特定の対象に転換社債を発行する方案論証分析報告」は会社が現在置かれている業界の現状、未来の発展傾向及び会社全体の戦略配置の需要を十分に考慮し、今回の発行実施の背景、必要性、実行可能性を十分に論証し、方案は公平で、合理的で、会社が発展戦略目標の実現を加速するのに役立ち、持続的な利益能力と総合力を高め、会社や株主全体の利益を損なうことはない。
そのため、私たちは会社が不特定の対象に転換社債案の論証分析報告書を発行することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
五、会社が不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する実行可能性分析報告書に関する独立した意見
審査を経て、私たちは：今回の発行募集資金使用可能性報告は今回の募集資金使用計画、プロジェクトの背景と必要性、今回の募集資金投資プロジェクトの実行可能性、今回の募集資金投資プロジェクトの状況などに対して十分に詳しく説明し、投資家が今回の発行に対して全麺的に理解するのに有利であると考えています。そのため、私たちは会社が不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集することについての実行可能性分析報告書に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
六、会社が不特定の対象に転換社債を発行することについて、即時収益を薄くし、即時収益を補填する措置及び関連主体の約束についての独立した意見
審査を経て、私たちは：会社が今回不特定の対象に転換社債を発行することが会社の主要な財務指標に与える影響についての分析と提出した補填リターン措置、及び取締役、高級管理者及び持株株主、実際の管理者が会社の今回の転換社債の発行に対して即時リターンを補填する措置をとる約束「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）及び中国証券監督管理委員会が公布した「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証券監督管理委員会公告[201531号）などの関連規定は、会社及び株主の利益に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう行為は存在しない。
そのため、私たちは会社が不特定の対象に転換社債を発行することについて、即時報酬を薄くし、即時報酬を補填する措置と関連主体の承諾事項に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
七、会社の今後3年間（20222024年）の株主配当リターン計画に関する独立した意見
審査を経て、私たちは：会社の取締役会が作成した「会社 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 未来3年間（20222024年）株主配当リターン計画」は企業の経営発展の実際、株主の要求と願望、社会資金コスト、外部融資環境などの要素を総合的に分析し、会社の現在と未来の利益規模、発展所の段階、経営発展計画、キャッシュフローの状況、株主のリターン、社会資金コスト、外部融資環境などの状況は、会社の現段階と今後3年間の発展需要に符合し、会社の正常な経営発展を保証する前提の下で、現金、株式またはその他の法律、法規で規定された方式を採用して配当を分配し、持続的、安定的、科学的な配当メカニズムを構築し、株主、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。
そのため、私たちは会社の今後3年間（20222024年）の株主配当還元計画について合意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
八、会社転換社債保有者会議規則に関する独立した意見
審査を経て、私たちは：会社が作成した転換社債保有者会議の規則は債券保有者の利益を合理的に保護し、会社と株主全体の利益を考慮し、関連する法律法規の規定に合緻すると考えています。
そのため、私たちは一緻して、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
九、会社の前回募集資金の使用状況報告に関する独立意見
会社の取締役会が作成した「 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 前回の資金募集使用状況報告」を審査した結果、会社は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用に関する監督管理要求」などの関連法律法規、部門規則、規範性文書及び深セン証券取引所、会社の募集資金管理と使用に関する関連規定を厳格に遵守し、情報の真実、正確さ、会社の前回募集資金の管理と使用状況を完全に反映し、法律、法規に違反する状況は存在しない。
そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。十、株主総会の授権取締役会とその授権者に今回不特定の対象に転換社債を発行する具体的なことについての独立意見
審査を経て、私たちは：会社の株主総会に提出して会社の取締役会に今回の発行可 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 転換社債の発行に関することを許可することは法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、取締役会が今回の転換社債の発行に関することを効率的に推進するのに有利で、会社の利益に符合すると考えています。
そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。独立取締役：王芳、張美霞、劉敦楠2022年5月20日
