証券コード： Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 証券略称： Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 公告番号：2022039 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
第2回取締役会第26回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第26回会議は2022年5月19日午後に通信方式で開催され、会議の通知は2022年5月16日にメール、電話などの方式で出され、今回の会議は会社の理事長羅伝奎氏が招集し、主にし、会議は取締役9名、実際に取締役9名に出席すべきで、疫病の原因で取締役羅伝奎氏、温鵬飛氏、張健丁さん、袁峻巍さん、譚一新さん、李万鋒さん、独立取締役の張美霞さん、王芳さん、劉敦楠さんは通信方式で出席した。会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席した。会議の招集、開催、採決の手順は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に参加したすべての取締役は真剣な審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
（I）「会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件に合致することに関する議案」を審議、採択する
「会社法」「証券法」及び「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律法規と規範性文書の規定に基づき、取締役会は会社の実際状況及び関連事項に対して項目ごとに自己調査と論証を行い、会社の各条件が現行の法律法規と規範性文書の中で創業板上場会社が不特定の対象に転換社債を発行することに関する関連規定を満たしていると考えている。不特定の対象に転換社債を発行する条件を備えている。
会社の独立取締役は上記の議案に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「不特定対象への転換社債発行案に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
会社は今回不特定の対象に転換社債を発行する方案は以下の通りである。
2.1発行証券の種類
今回発行された証券の種類は、会社A株に転換できる転換社債です。この転換社債と将来転換可能なA株株は深セン証券取引所に上場する。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.2発行規模
関連する法律法規の規定に基づき、会社の財務状況と投資計画を結びつけて、今回発行する予定の転換社債の発行総額は人民元3479070万元（本数を含む）を超えず、具体的な発行規模は株主総会の授権取締役会（または取締役会の授権者）が上記の範囲内で確定する。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.3額面金額と発行価格
今回発行された転換社債は1枚当たり100元で、額面通りに発行されます。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.4債券期間
今回発行された転換社債の存続期間は、発行日から6年間です。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.5額面利率
今回発行された転換社債の額面金利の確定方式と利息計算年度ごとの最終金利レベルは、会社株主総会の授権会社の取締役会（または取締役会の授権者）が発行前に国の政策、市場、会社の具体的な状況に基づいて推薦機関（主な販売業者）と協議して確定した。
今回の転換社債は、発行が完了する前に銀行預金金利の調整に遭遇すると、株主総会は取締役会（または取締役会の権限者）に券面金利を調整することを許可した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.6元金返済利息支払いの期限と方式
今回発行された転換社債は、年に1回の利息支払い方式を採用し、満期に元金と最終年の利息を返済します。
1、年間利息計算
年利とは、転換社債保有者が保有する転換社債の額面総金額で転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年間利息の計算式は、I=Bです。×i，ここで：
I：年間利息額を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が利息計算年度（以下「当年」または「毎年」と略称する）に利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面の総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す。
2、利息支払い方式
（1）今回の転換社債は年に1回の利息支払い方式を採用し、利息計算開始日は今回の転換社債の発行初日である。
（2）利息支払日：毎年の利息支払日は今回発行された転換社債の発行初日から満1年ごとの当日である。その日が法定祝日または休日の場合は、次の平日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間は利息計算年度です。
（3）利息支払債権登録日：毎年の利息支払債権登録日は毎年利息支払日の前の取引日であり、会社は毎年利息支払日の後の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登録日前（利息付債権登録日を含む）に会社株式への転換社債を申請し、会社はその所有者に本利息年度と今後の利息年度の利息を支払わない。
（4）今回の転換社債保有者が獲得した利息収入の課税項目は転換社債保有者が負担する。
（5）会社は今回の転換社債の満期後の5営業日以内に債券残高の利息を返済する事項を処理する。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.7株式移転期限
今回発行された転換社債の転換期は、転換社債の発行が終了した日から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の期限日までです。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.8株式移転価格の確定と調整
1、初期転株価格の確定根拠
今回発行された転換可能株式の初期転換価格は募集説明書の公告日の前の20取引日の会社株式の取引平均価格（この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引平均価格は相応の除権、除利調整を経た価格で計算される）と前の取引日の会社株式の取引平均価格を下回らない。具体的な初期転株価格は、会社の株主総会が会社の取締役会（または取締役会の授権者）に授権し、発行前に市場状況に基づいて推薦機関（主販売業者）と協議して確定します。
前の20取引日の会社株取引の平均価格=前の20取引日の会社株取引の総額/この20取引日の会社株取引の総量；前の取引日の会社株の取引価格=前の取引日の会社株の取引総額/その日の会社株の取引総量。
2、転株価格の調整方法と計算式
今回の発行後、会社が株式配当、増株、新株の増発（今回発行された転換社債によって増加した株式を含まない）、配当、現金配当などの状況が発生した場合、会社は上記の条件で発生した前後の順序で、順次転換株の価格を累積調整（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）し、具体的な調整方法は以下の通りである。
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金の配布：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中：P 1は調整後転株価であり、P 0は調整前転株価であり、nはこの送株率または転増株資本率であり、kはこの増発新株率または配株率であり、Aはこの増発新株価または配株価であり、Dはこの1株当たり現金配当金である。
会社に上記の株式と/または株主権益の変化が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに関連公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、一時停止期間（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後であり、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、会社の合併、分割、またはその他の状況が発生し、会社の株式の種類、数量、および/または株主権益を変化させ、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換株式の派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則と転換社債保有者の権益を十分に保護する原則に基づいて転換価格を調整します。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
2.9転株株数の確定方式及び転株時に一株未満の金額の処理方法
今回発行された転換社債保有者が転株期間内に転株を申請した場合、転株数の計算方式はQ=V/Pであり、尾取り法で1株の整数倍を取る。
その中：Qは転換社債保有者が株式移転を申請する数を指す；V転換社債保有者が株式転換を申請する転換社債の額面の総金額を指す。Pは株式移転を申請した日の有効な株式移転価格を指す。
今回の転換社債保有者が転換を申請した株式は整数株でなければならない。株式転換時に1株に転換するのに不足している今回の転換社債残高は、中国証券監督会、深セン証券取引所などの部門の関連規定に基づいて、今回の転換社債保有者が株式転換した日以降の5つの取引日以内に現金で1株に転換した今回の転換社債残高とそれに対応する当期未収利息を支払う。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.10株式移転価格の下方修正条項
1、修正権限と修正幅
今回発行された転換社債の存続期間中、会社の株式が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換株価の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換株価の下方修正案を提出し、会社の株主総会の審議採決を提出する権利があり、この案は会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上の通過を経て実施しなければならない。株主総会で採決を行う場合、会社が今回発行した転換社債を保有する株主は回避しなければならない。修正後の株式移転価格は、今回の株主総会の開催日の20取引日前の会社の株式取引価格と前の取引日の会社の株式取引価格の間の高い者を下回ってはならない。前記30取引日以内に株式移転価格の調整が発生した場合、調整前の取引日は調整前の株式移転価格と終値で計算し、調整後の取引日は調整後の株式移転価格と終値で計算する。
2、修正プログラム
会社が株式移転価格を下方修正する場合は、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに株主総会決議公告を掲載し、修正幅、株式登録日、株式移転期間を一時停止する（必要に応じて）ことを公告しなければならない。株式登録日後の最初の取引日（つまり、株式移転価格修正日）から、株式移転申請を再開し、修正後の株式移転価格を実行します。
転株価格の修正日が転株申請日またはその後であれば、転換株登録日の前に、このような転株申請は修正後の転株価格で実行しなければならない。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.11償還条項
1、満期償還条項
今回発行された転換社債の期間満了後5取引日以内に、会社は転換社債保有者にすべての未転換株の転換社債を償還する。具体的な償還価格は、株主総会の授権取締役会（または取締役会の授権者）が発行時の市場状況に基づいて推薦機関（主な販売業者）と協議して決定されます。
2、条件付き償還条項
転株期間内に、下記のいずれかの状況が発生した場合、会社は債券の額面金額と当期の見越利息を加算した価格で未転株のすべてまたは一部を償還することを決定する権利がある。
（1）転株期間内に、会社の株式が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転株価格の130%（130%を含む）を下回っていない場合。
（2）今回発行された転換社債の未転換株残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は：IA=B×i×t÷365；
IA：当期未収利息を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が保有する償還可能な転換社債の額面総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す；
t：利息計算日数、つまり前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数（計算頭は最後ではない）を指す。
前記30取引日以内に株式移転価格の調整が発生した場合、調整前の取引日は調整前の株式移転価格と終値で計算し、調整日と調整日後の取引日は調整後の株式移転価格と終値で計算する。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.12再販条項
1、条件付き再販条項
今回発行された転換社債の最後の2つの利息年度は、会社株が任意の30取引日連続の終値が当期の転換株価の70%を下回った場合、転換社債保有者は、その保有する転換社債の全部または一部を債券の額面値に当期の未計上利息を加えた価格で会社に売却する権利がある。
上記取引日内に株式配当、振替資本、増発新株（今回発行された転換社債によって増加した株式を除く）、配当および現金配当などの状況によって調整された場合、調整前の取引日は調整前の転換価格と終値で計算され、調整後の取引日は調整後の転換価格と終値で計算される。転株価格の下方修正が発生した場合、上記の連続30取引日は転株価格調整後の最初の取引日から再計算しなければなりません。
今回発行された転債可能な最後の2つの利息計算年度
