証券コード： Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) 証券略称： Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) 公告番号：2022034 Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786)
第2回監事会第1回会議決議の公告
当社監査役会及び全監査役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳が一切存在しないことを保証する。
記載または重大な漏れ、そしてその内容の真実性、正確性と完全性に対して法によって法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況：
Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) （以下「会社」と略称する）は2022年5月19日に現場の方式で第2回監事会の第1回会議を開催し、今回の会議の通知は2022年5月19日に会社全体の監事に届き、全体の監事は一緻して今回の会議の通知期限を免除することに同意した。今回の会議は監事3名、実際には監事3名に至るべきで、会議は全体の監事が宋艶女史を共同で推薦して主宰した。今回の会議の召集と開催方式は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの関連法律法規及び「＊ Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況：
会議に出席した監事は今回の会議で審議すべき議案に対して十分な討論を行い、採決状況は以下の通りである。
「会社の第2回監事会主席選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の第2回監事会のメンバーはすでに2021年の年度株主総会と会社の従業員代表大会の選挙で選出された。「会社法」と「会社規約」などの関連規定に基づき、監事会は宋艶女史を会社の第2期監事会の議長に選出することに同意し、任期は第2期監事会の第1回会議の審議が通過した日から第2期監事会の任期が満了する日までである。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。
具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) 代表取締役、取締役会専門委員会委員、監査役会主席及び会社の高級管理職の選任に関する公告」（公告番号：2022035）。
ここに公告します。
Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) 監事会2022年5月20日
