証券コード： Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) 証券略称： Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) 公告番号：2022035
Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786)
理事長、取締役会専門委員会委員、監事会主席の選出及び会社の高級管理職の招聘に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) （以下「会社」と略称する）は2022年5月16日に2022年従業員代表大会を開催し、第2回監事会従業員代表監事を選出した。会社は2022年5月19日に2021年の年度株主総会を開き、会社の第2回取締役会のメンバーと第2回監査役会の非従業員代表監査役を選出し、共同で会社の第2回取締役会、第2回監査役会を構成し、任期は2021年の年度株主総会の審議が通過した日から3年間である。同日、会社は第2回取締役会の第1回会議、第2回監事会の第1回会議を開き、それぞれ「会社の第2回取締役会の理事長を選挙する議案について」「会社の高級管理職を招聘する議案について」「第2回取締役会の専門委員会を設立し、そのメンバーを選挙し、相応の議事規則を製定する議案について」「会社の第2回監事会主席を選挙する議案について」を審議、採択した。理事長、取締役会専門委員会委員及び監査役会主席を選出し、会社の新しい高級管理者を招聘した。具体的な状況を以下のように公告します。
一、董事長選挙の状況
会社の第2回取締役会のメンバーは2021年の年度株主総会で選出された。「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「＊＊ Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、会社の取締役会は李上奎氏を会社の第2期取締役会の理事長に選出し、任期は会社の第2期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第2期取締役会の任期が満了する日までとする。
李上奎氏の履歴書の詳細は、会社が2022年4月15日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「 Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022024）。
二、取締役会専門委員会の選挙状況
会社の第2回取締役会のメンバーは2021年の年度株主総会で選出された。「会社法」「会社規約」及び会社の各専門委員会の仕事細則などの関連規定に基づき、会社の取締役会は第2回取締役会の各専門委員会委員及び主任委員（召集人）を選出し、以下の通りである。
1、監査委員会委員：李美紅さん（召集人）、曽徳長さん、于縁宝さん；
2、戦略委員会委員：李上奎さん（召集人）、于縁宝さん、魏飛さん、王兵さん、李博さん；
3、技術委員会委員：王兵さん（召集人）、魏飛さん、曽徳長さん、李博さん。
4、報酬と審査委員会：曽徳長さん（召集人）、李美紅さん、王兵さん。
その中で、監査委員会、報酬と審査委員会の中で独立取締役が半数以上を占め、監査委員会の召集者である李美紅さんは会計専門家です。会社の第2期取締役会専門委員会委員の任期は、会社の第2期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第2期取締役会の任期が満了した日までです。上記委員の履歴書の詳細は、2022年4月15日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開された会社を参照してください。の「 Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022024）。
三、監事会主席の選挙状況
会社の第2回監事会のメンバーは2021年の年度株主総会で選出された。「会社法」「会社規約」などの関連規定によると、会社監事会は宋艶さんを会社の第2期監事会の議長に選出し、任期は会社の第2期監事会の第1回会議の審議が通過した日から第2期監事会の任期が満了する日までである。
宋艶さんの履歴書の詳細は、2022年4月15日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開された会社を参照してください。の「 Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022024）。
四、高級管理職の招聘状況
会社の取締役会は王兵さんを会社の社長に任命することに同意し、李博さんを会社の副社長、取締役会の秘書、財務総監に任命することに同意した。その中で、李博氏はすでに上海証券取引所が発行した「科創板取締役会秘書資格証明書」を取得し、上海証券取引所の資格記録を通過し、「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」の規定に合致する取締役会秘書の資格を取得した。任期は会社の第2期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第2期取締役会の任期が満了した日までです。
王兵さん、李博さんの履歴書の詳細は、2022年4月15日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開された会社を参照してください。の「 Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022024）。
取締役会秘書の李博さんの連絡先は以下の通りです。
連絡先：07978705008
ファックス番号：07978772868
メールボックス：[email protected].
連絡先：江西省贛州市大余県新世紀工業城新華工業団地
郵便番号：341500
ここに公告します。
Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) 取締役会2022年5月20日
