Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786)
取締役、監査役、上級管理職
報酬と業績考課管理製度
第一章総則
第一条目的
Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) （以下「会社」と略称する）取締役、監事、高級管理職の報酬と業績を規範化し、現代企業管理製度の要求に符合する激励と製約メカニズムを確立し、その仕事の積極性と創造性を十分に引き出し、その管理、監督機能を発揮し、企業経営管理レベルを向上させるために、国の関連法律法規及び「＊ Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) 定款」（以下「会社定款」と略称する）「取締役会報酬と審査委員会議事規則」などの関連規定に基づき、本製度を特に製定する。
第二条適用範囲
本製度は以下の人員を適用する：
（I）取締役；
（II）監査役；
（III）総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書；
（IV）「会社規約」に規定された他の人。
第三条報酬と業績考課原則
（I）報酬基準の公開、公正、公平の原則；
（II）報酬と会社の長期利益を結合する原則；
（III）報酬と会社の利益と仕事の業績目標との関連原則；
（IV）報酬と会社の実際の経営状況を結合する原則；
（Ⅴ）報酬と権利、責任、利益を結びつける原則；
（Ⅵ）激励と製約を共に重視する原則。
第四条報酬調整メカニズム
会社の関連報酬審査機構は以下の状況によって董監高人員の報酬に対して相応の調整を行うことができ、調整の根拠は以下を含む：
（I）同業界の報酬レベル；
（II）所在地区の報酬レベル；
（III）インフレレベル；
（IV）会社の実際の経営状況；
（8548）組織構造の調整、職位、職責の変化；
（Ⅵ）その他の状況。
第5条本製度が指す報酬とは、会社の取締役、監事、高級管理職が個人所得税前に納付した収入を指す。
第二章管理機構
第六条会社の取締役会の報酬と審査委員会は会社の取締役、高級管理者の報酬と業績審査を実施する管理機構であり、取締役と高級管理者の業績審査を組織し、その報酬案を確定する責任を負う。
第7条取締役会の報酬と審査委員会の職責と権限は「報酬と審査委員会議事規則」を参照する。第8条会社の株主総会は取締役、監事の報酬案を審議する責任を負う。会社の取締役会は会社の高級管理者の報酬案を審議する責任を負っている。会社の独立取締役は会社の取締役、高級管理職の報酬案に対して独立した意見を発表しなければならない。
第9条会社の人的資源部は取締役会の報酬と審査委員会の日常的な事務機構であり、報酬案の具体的な実施を担当している。
第三章報酬の構成と基準
第10条会社の実際の状況と結びつけて、会社は毎年独立取締役、監事に一定の固定手当を与えることができる。会社の取締役、監事、高級管理職が他の職務を兼任している場合、その担当する具体的な管理職務で報酬を確定する。会社に勤めていない非独立取締役は、会社で役員報酬を受けていません。独立取締役は年間手当製を実行し、年間手当の基準は株主総会で確認され、月ごとに支給される。
非独立取締役、独立取締役及び監事が職責を行使するために必要な合理的な費用は会社が負担する。
第11条高級管理職は年俸製を実行し、その報酬は基本報酬と業績報酬の2つの部分から構成される。基本報酬は業界の報酬レベル、持ち場の職責と職責履行状況を結びつけて、毎月支払う。
業績報酬は年度目標業績賞与を基礎とし、会社の年度経営業績と結びつけ、その年の審査結菓に基づいて一括して支払う。
第12条会社は経営効菓状況、市場報酬レベルの変動状況及び会社の経営発展戦略などに基づいて、不定期に報酬基準を調整することができる。
第四章報酬と審査実施プログラム
第13条審査は自然年度を週期とする。
第14条会社の取締役会の報酬と審査委員会は、取締役及び高級管理者の管理職位の主要な範囲、職責、重要性及びその他の関連企業の関連職位の報酬レベルに基づいて報酬計画または方案を製定する。報酬計画または方案は主に業績評価基準、プログラムおよび主要評価システム、奨励と懲罰の主要な方案と製度などを含むが、これらに限らない。
第15条会社は年度内に基本年収を毎月支給し、翌年に業績年収を支給する。
第16条会社の取締役、監事、高級管理職は交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した実際の任期と実際の業績に基づいて報酬を計算し、発給する。
第17条会社の取締役会の報酬と審査委員会の審査を経て、臨時的に専門事項のために特別な奨励を設立することができ、会社に勤めている取締役、監事、高級管理者の報酬に対する補充として。
第18条重大な決定ミスや重大な規律違反事件が発生し、会社に悪影響を与えたり、会社の資産が流失したりした場合、会社の高級管理職の報酬を控除する。具体的には、
（I）会社の各規則製度に重大に違反し、社内記録及び以上の処分を受けた場合。
（II）会社の利益を深刻に損害したり、会社の重大な経済損失をもたらしたりした場合。
（III）重大な違法違反行為で証券監督管理部門に処罰され、非難されたり、通報されたりした場合。関係部門に法に基づいて紀律に基づいて処理された；
（IV）法律法規または職務怠慢、背任に違反し、重大な決定失職、重大な安全と責任事故を招き、会社に深刻な影響を与え、または企業資産の流失をもたらした場合。
（Ⅴ）その他「会社規約」などの関連規定に違反した場合。
第五章附則
第19条本製度は株主総会の審議が通過した日から発効し、改正時も同じである。
第20条本製度は会社の取締役会が解釈を担当する。
