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広東信達弁護士事務所
3 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) 021年年次株主総会について
法律意見書
信達会字[2022]第142号より： Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097)
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「規則」と略称する）、「上場会社管理準則」（以下「管理準則」と略称する）などの法律、法規、規範的な文書及び現行の有効な「 Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定により、広東信達弁護士事務所（以下「信達」と略称する）は Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) （以下「貴社」または「会社」と略称する）の委託を受け、沈琦雨弁護士、熊誌豪弁護士（以下「信達弁護士」と略称する）は貴社の2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に出席し、貴社の今回の株主総会の合法性に対して立証し、「広東信達弁護士事務所の＊3 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) 021年年度株主総会に関する法律意見書」（以下「本「株主総会法律意見書」と略称する）を発行した。
本「株主総会法律意見書」を発行するために、信達弁護士はすでに法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たし、誠実で信用の原則に従い、現場で貴社の今回の株主総会に参加し、関連書類と資料を審査し、貴社の以下の保証を得た：信達弁護士に提供した本「株主総会法律意見書」に関連する書類資料はすべて真実、正確、完全、有効であり、いかなる誤導性の情報も含まれていない。そして何の隠蔽も漏れもない。
「規則」第5条の規定に基づき、本「株主総会法律意見書」では、信達弁護士は貴社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議に出席する人員資格と召集者資格、会議の採決プログラムと採決結菓事項に対してのみ法律意見を発表し、今回の株主総会で審議された議案及びその他の議案に関連する事実、データの真実性と正確性に対して意見を発表しない。
信達は本「株主総会法律意見書」が貴社の今回の株主総会の他の情報開示資料と一緒に公告することに同意した。
これを参考にして、信達弁護士は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範及び勤勉に責任を菓たす精神に基づいて、今回の株主総会の関連事実に対して以下のような証人意見を出した。
一、今回の株主総会の招集と開催プログラム
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
貴社取締役会は2022年4月28日、2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ（以下「株主総会通知」という）を指定メディアに掲載しました。
上記の「株主総会通知」は法定の期限に従って、今回の株主総会の開催時間と場所、会議の開催方式、会議の招集者、会議の審議事項、会議の出席対象などの関連事項を公告した。
信達弁護士は、貴社の今回の株主総会の招集プログラムは「会社法」「規則」「管理準則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、現行の「会社定款」の関連規定にも符合すると考えています。（II）今回の株主総会の開催
1、「株主総会通知」によると、貴社が今回の株主総会を開催する通知はすでに20日前に公告方式で作成され、「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、現行の「会社定款」の関連規定にも符合している。
2、「株主総会通知」によると、貴社の今回の株主総会会議通知に関する主な内容は：会議時間、会議場所、会議内容、出席対象などの事項である。このなどの会議通知の内容は「会社法」「規則」「管理準則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、現行の「会社定款」の関連規定にも符合している。
3、貴社の今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で開催されます：現場会議は2022年5月19日午後14：30に深セン市宝安区大洋路126号会社の2階会議室で予定通り開催されます；貴社は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）株主に今回の株主総会のネット投票プラットフォーム（以下「ネット投票システム」と略称する）を提供する；このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月19日午前9時15分から9時25分まで、午前9時30分から11時30分まで、午後13時00分から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月19日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。会議の開催の実際の時間、場所と採決方式は会議の通知で通知された時間、場所と採決方式と一緻し、今回の株主総会は貴社の理事長の師利全氏が主宰した。
信達弁護士は、貴社の今回の株主総会の開催プログラムは「会社法」「規則」「管理準則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、現行の「会社定款」の関連規定にも符合すると考えています。二、今回の株主総会に出席する者の資格、招集者の資格
（I）今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人
1、会議に出席した株主の全体状況
今回の株主総会に出席した株主と株主の代表は11人で、代表株式は66072741株で、上場会社の総株式の228982%を占めている。
2、会議に出席する株主の具体的な状況
（1）現場会議に出席する株主及び株主代理人
今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主が委託した代理人は5名で、議決権のある42221465株を代表し、上場会社の総株式の146323%を占めている。
（2）今回の株主総会のネット投票に参加する株主
ネット投票の有効時間内にネット投票システムを通じて直接投票する株主は6名で、議決権のある株式23851276株を代表し、上場会社の総株式の8.2659%を占めている。
（3）中小投資家の出席状況
今回の株主総会に出席した中小投資家（会社の取締役、監査役、高級管理職、会社の5%以上の株式を持つ株主とその一緻動人を除く他の株主）は7名で、議決権のある株式17628737株を代表し、会社の議決権のある株式の総数の6.1094%を占めている。
信達弁護士によると、現場会議に出席し、ネット投票を行う株主と2022年5月12日までに深セン証券取引所の取引終了時に関連する法定証券登録機構が発行した株主名簿との照合と検査を行い、今回の株主総会の現場会議に出席し、ネット投票を行う株主の名前や名前、身分証明書番号や営業許可証番号、株主証券口座番号は株主名簿の記載と一緻している。現場会議に出席した株主代理人は合法的で有効な授権依頼書と関連身分証明書を持っている。
（II）今回の株主総会に出席または列席した他の人
今回の株主総会に出席または列席したのは、貴社の取締役、監査役、高級管理職、信達弁護士です。
（III）今回の株主総会の招集者資格
「株主総会通知」によると、今回の株主総会の召集者は貴社取締役会であり、今回の株主総会の召集者資格を備えている。
信達弁護士は、今回の株主総会に出席または列席する株主、株主代理人、その他の人はすべて今回の株主総会に出席または列席する資格を備えており、今回の株主総会の召集者資格は合法的で有効であると考えている。
信達弁護士の審査を経て、貴社は今回の株主総会で通知に入った議案を審議し、記名投票で投票採決を行った。
（Ⅰ）今回の株主総会で議案を審議する
「株主総会通知」によると、今回の株主総会の審議は以下の議案を採択した。
1、「会社採決結菓：66040041株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999505%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0495%を占めている32700株に反対している。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
その中で、会議に出席した中小投資家の採決状況：17596037株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998145%を占めた。32700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1855%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
2、「会社に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：66040041株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999505%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0495%を占めている32700株に反対している。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
その中で、会議に出席した中小投資家の採決状況：17596037株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998145%を占めた。32700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1855%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
3、「会社のとその要約に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：66040041株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999505%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0495%を占めている32700株に反対している。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
その中で、会議に出席した中小投資家の採決状況：17596037株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998145%を占めた。32700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1855%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
4、「会社のに関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：66040041株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999505%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0495%を占めている32700株に反対している。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
その中で、会議に出席した中小投資家の採決状況：17596037株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998145%を占めた。32700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1855%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
5、「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：66040041株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999505%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0495%を占めている32700株に反対している。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
その中で、会議に出席した中小投資家の採決状況：17596037株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998145%を占めた。32700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1855%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
6、「会社の非独立取締役の2021年度報酬、2022年度報酬案に関する議案」の採決結菓を審議、採択した：23744204株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998625%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1375%を占めている32700株に反対している。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
その中で、会議に出席した中小投資家の採決状況：8244704株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996049%を占めた。32700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3951%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
7、「会社の独立取締役の2021年度報酬、2022年度報酬案に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：66040041株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999505%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0495%を占めている32700株に反対している。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
その中で、会議に出席した中小投資家の採決状況：17596037株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998145%を占めた。32700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1855%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
8、「会社監事の2021年度報酬、2022年度報酬案に関する議案」を審議、採択する。
採決の結菓：56688708株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999424%を占めた。32700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0576%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
その中で、会議に出席した中小投資家の採決状況：8244に同意し、
