証券コード： Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) 証券略称： Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) 公告番号：2022035 Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別提示：1、今回の株主総会は議案を否決する状況が現れなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
1 Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) （以下「会社」、「上場会社」と略称する）2021年年次株主総会は2022年5月19日午後14時30分から深セン市宝安区福海街道大洋路126号会社の2階会議室で開催され、会議は会社の取締役会が招集し、理事長の利全先生が主宰した。
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月19日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
今回の株主総会会議の招集、開催と採決プログラムは「会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合している。
2、会議の出席状況：
株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主11人は、代表株式66072741株で、上場会社の総株式の228982%を占めている。
このうち、現場投票を通じた株主5人は、代表株式42221465株で、上場会社の総株式の146323%を占めています。
ネット投票を通じた株主6人、代表株式23851276株は、上場会社の総株式の8.2659%を占めている。
中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主7人、代表株式17628737株は、上場会社の総株式の6.1094%を占めている。
その中で、現場投票を通じた中小株主3人は、代表株式17512837株で、上場会社の総株式の6.0693%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主4人は、代表株式115900株で、上場会社の総株式の0.0402%を占めている。
（注：データ計算時に四捨五入が必要なため、計算された上記の個々の持株比率と比率の和には端数差がある可能性があります。）
3、会社の取締役、監事及び高級管理者が今回の株主総会に出席し、証人弁護士が今回の株主総会に列席した。
二、会議議案の審議採決状況
参加株主は現場記名投票とネット投票を結合する方式で、以下の議案を審議した。
1、「会社の＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
66040041株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999505%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0495%を占めている32700株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
17596037株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998145%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1855%を占める32700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
2、「会社の＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
66040041株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999505%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0495%を占めている32700株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
17596037株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998145%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1855%を占める32700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3、「会社の＜2021年年度報告＞とその要旨に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
66040041株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999505%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0495%を占めている32700株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
17596037株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998145%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1855%を占める32700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
4、「会社の＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
66040041株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999505%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0495%を占めている32700株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
17596037株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998145%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1855%を占める32700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5、「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
66040041株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999505%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0495%を占めている32700株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
17596037株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998145%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1855%を占める32700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
6、「会社の非独立取締役の2021年度報酬、2022年度報酬案に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
23744204株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998625%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1375%を占めている32700株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
8244704株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996049%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3951%を占める32700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
関連株主の利全氏、陳美玉氏、李超氏、 Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) -第2期従業員持株計画はこの議案に対して忌避採決を行った。
7、「会社の独立取締役の2021年度報酬、2022年度報酬案に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
66040041株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999505%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0495%を占めている32700株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
17596037株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998145%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1855%を占める32700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
8、「会社監事の2021年度報酬、2022年度報酬案に関する議案」を審議、採択した。総議決状況：
56688708株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999424%を占めた。32700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0576%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
8244704株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996049%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3951%を占める32700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
関連株主 Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) -第2期従業員持株計画は、この議案に対して回避採決を行った。
9、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
66040041株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999505%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0495%を占めている32700株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
17596037株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998145%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1855%を占める32700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
10、「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
23744204株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998625%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1375%を占めている32700株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
8244704株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996049%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3951%を占める32700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
関連株主の利全氏、陳美玉氏、李超氏、 Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) -第2期従業員持株計画はこの議案に対して忌避採決を行った。
（注：データ計算時に四捨五入が必要なため、計算された上記の個々の持株比率と比率の和には端数差がある可能性があります。）
三、弁護士が出した法律意見
今回の株主総会は広東信達弁護士事務所の沈琦雨、熊誌豪弁護士が立証し、法律意見を提出した。以上のことから、信達弁護士は「貴社の今回の株主総会の招集、開催プログラムは『会社法』『規則』『管理準則』などの法律、法規及び規範性文書の規定に符合し、現行の『会社規約』の関連規定にも符合し、会議に出席または列席する人員資格、召集者の資格は合法、有効で、今回の株主総会の採決プログラムは合法で、会議で形成された「3 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) 021年年度株主総会決議」は合法、有効である。
四、予備検査書類
1、会社の2021年年度株主総会決議；
2、広東信達弁護士事務所が発行した「＊＊3 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) 021年年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
大連智雲自動化装備株
