証券コード： Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 証券略称： Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 公告番号：2022061 Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、重要な提示1、今回の株主総会では議案を否決したり修正したりすることはありません。2、今回の株主総会の開催前に補充議案が存在しない場合。3、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用した。二、会議の開催と出席状況
1、会議の開催状況
（1）会議招集者：会社取締役会
今回の株主総会は会社の副理事長季剛氏が主宰した。
（2）会議時間
現地会議時間：2022年5月19日（木）午後3時
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月19日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（3）現場会議の開催場所：深セン市南山区高発西路28号方大城T 3号棟12階12021203室
（4）開催方式：現場開催とネット投票を結びつける方式
（5）今回の会議の招集、開催と採決プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
2、会議の出席状況
株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主44人は、代表株式40085033株で、上場会社の総株式の122874%を占めている。その中で、現場投票を通じた株主4人は、代表株式34502333株で、上場会社の総株式の105761%を占めている。ネット投票を通じた株主40人、代表株式5582700株は、上場会社の総株式の1.7113%を占めている。
中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主40人、代表株式5582700株は、上場会社の総株式の1.7113%を占めている。そのうち：現場投票を通じた中小株主0人、代表株式0株は、上場会社の総株式の0.0000%を占めている。ネット投票を通じた中小株主40人、代表株式5582700株は、上場会社の総株式の1.7113%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士が今回の会議に出席したり、列席したりした。三、議案の審議と採決状況
本会議は現場記名投票とネット投票の方式で、以下の議案を審議、採択した。
1、審議は「2021年年度報告全文と要旨」を採択した。
総議決状況：
36969233株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の922270%を占めた。3115800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の7.7730%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の441883%を占める2466900株に同意した。3115800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の558117%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
2、審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
総議決状況：
36969233株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の922270%を占めた。3115800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の7.7730%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の441883%を占める2466900株に同意した。3115800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の558117%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3、審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
総議決状況：
36969233株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の922270%を占めた。3115800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の7.7730%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の441883%を占める2466900株に同意した。3115800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の558117%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
4、審議は「2021年財務決算報告」を採択した。
総議決状況：
36969233株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の922270%を占めた。3115800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の7.7730%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の441883%を占める2466900株に同意した。3115800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の558117%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5、「2021年度利益分配事前案」を審議、採択した
総議決状況：
36969233株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の922270%を占めた。3115800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の7.7730%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の441883%を占める2466900株に同意した。3115800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の558117%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
6、「2021年度及び2022年度の取締役報酬に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
36969233株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の922270%を占めた。3115800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の7.7730%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の441883%を占める2466900株に同意した。3115800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の558117%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
7、「会社が銀行に総合与信額を申請することに関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
38362033株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の957016%を占めた。1694700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の4.2278%を占めている。棄権28300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0706%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の691368%を占める3859700株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の303563%を占めている。棄権28300株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5069%を占めている。四、弁護士が出した法律意見
会社の2021年年度株主総会の召集と開催プログラム、今回の株主総会に出席する人員と召集者の資格及び採決プログラムなどの事項は、「会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合する。今回の株主総会の採決結菓は合法的で有効である。
ここに公告します。
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 取締役会2022年5月19日
2021年年度株主総会決議；2、北京国楓（深セン）弁護士事務所が発行した法律意見書。
