証券コード： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 証券略称： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 公告番号：2022067債券コード：128121債券略称：宏川転債
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、重要な内容の提示
1、今回の株主総会の開催期間中に提案を増加、否決、変更することはありません。2、今回の株主総会は前回の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
二、会議の開催状況
1、会議の開催時間
現場会議の開催時間は2022年5月19日午後14時50分からで、会期は半日です。
ネット投票時間は2022年5月19日で、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日午前9時15分から9時25分までと9時30分から11時30分までで、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日9時から15時までの任意の時間です。
2、会議の開催場所
現場会議場所：広東省東莞市松山湖園区礼賓路6号1棟1階会議室
ネット投票プラットフォーム：深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
4、会議招集者：会社取締役会
5、会議の司会者：会社の取締役黄韻濤さん
6、会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」などの規定に符合する。
三、会議の出席状況
1、出席の全体状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主代表は23人で、議決権のある株式の総数は287052760株で、会社の議決権のある総株式447132532株の641986%を占めている。
2、現場会議の出席状況
今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代表4人は、議決権のある株式の総数を22717214株とし、会社の議決権のある総株式447132532株の507942%を占めている。
3、ネット投票状況
今回の株主総会のネット投票に参加した株主と株主代表は19人で、議決権のある株式の総数は59935546株で、会社の議決権のある総株式447132532株の134044%を占めている。
4、会社の一部の取締役、全体の監事及び一部の高級管理者と証人弁護士は今回の会議に出席したり列席したりした。
四、提案審議採決状況
今回の株主総会は会議の議事日程に従って、記名方式の現場投票とネット投票を採用して採決を行い、審議は以下の決議を採択した。
1、審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
287030860株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の999924%を占めている。21900株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の0.0076%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権株式の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
59203597株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の999630%を占めている。21900株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の0.0370%を占めている。棄権0株は、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の0%を占めている。
会社の独立取締役は今回の株主総会で述べた。
2、審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
287030860株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の999924%を占めている。21900株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の0.0076%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権株式の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
59203597株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の999630%を占めている。21900株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の0.0370%を占めている。棄権0株は、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の0%を占めている。
3、審議は「2021年年度報告」と要約を採択した。
287030860株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の999924%を占めている。21900株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の0.0076%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権株式の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
59203597株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の999630%を占めている。21900株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の0.0370%を占めている。棄権0株は、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の0%を占めている。
4、審議は「2021年度財務決算報告」を採択した。
287030860株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の999924%を占めている。21900株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の0.0076%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権株式の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
59203597株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の999630%を占めている。21900株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の0.0370%を占めている。棄権0株は、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の0%を占めている。
5、「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択した。
287030860株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の999924%を占めている。21900株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の0.0076%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権株式の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
59203597株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の999630%を占めている。21900株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の0.0370%を占めている。棄権0株は、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の0%を占めている。
6、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議し、287030860株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権株式の999924%を占めた。21900株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の0.0076%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権株式の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
59203597株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の999630%を占めている。21900株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の0.0370%を占めている。棄権0株は、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の0%を占めている。
7、審議は「今後3年間（20222024年）株主還元計画」を採択した。
287030860株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の999924%を占めている。21900株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の0.0076%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権株式の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
59203597株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の999630%を占めている。21900株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の0.0370%を占めている。棄権0株は、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の0%を占めている。
8、「2019年株式オプションと製限株式激励計画の一部製限株式買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。
287030860株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の999924%を占めている。21900株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の0.0076%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権株式の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
59203597株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の999630%を占めている。21900株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の0.0370%を占めている。棄権0株は、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権株式の0%を占めている。
本議案は今回の会議に出席する株主が持っている有効議決権株式総数の2/3以上を取得して通過した。
五、弁護士が今回の株主総会に提出した法律証人に対する意見
今回の株主総会は国浩弁護士（深セン）事務所の彭瑶弁護士、李徳斉弁護士を通じて立証し、法律意見書を発行した。
結論的な意見：会社の2021年年度株主総会の召集と開催プログラム、召集者と現場会議に出席する人員の資格及び今回の株主総会の採決プログラムはすべて関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、会社の今回の株主総会で採択された決議は合法的で有効である。
法律意見書の全文詳細は2022年5月20日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
六、予備検査書類
1、会議に参加した取締役と記録者が署名して確認した今回の株主総会決議；
2、国浩弁護士（深セン）事務所が発行した法律意見書。
ここに公告します。
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 取締役会
2022年5月20日
