証券コード： Zhongxing Tianheng Energy Technology (Beijing)Co.Ltd(600856) 証券略称：ST中天公告番号：2022084中興天恒エネルギー科学技術（北京）株式会社
2021年度株主総会の臨時提案増加に関する公告
及び2021年年度株主総会補充通知（II）
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。一、株主総会の関連状況1.株主総会のタイプと回：2021年年次株主総会
2.株主総会開催日：2022年5月30日
3.株式登記日
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Zhongxing Tianheng Energy Technology (Beijing)Co.Ltd(600856) ST中天2022/5/19
二、臨時提案を増やす場合の説明1.提案者：渤海国際信託株式会社-渤海信託・衡利豊201号集合資金信託計画、誠森グループ有限会社2.提案プログラムの説明
会社は2022年4月30日に2021年年度株主総会の開催通知を公告し、2022年5月6日に「2021年年度株主総会の臨時提案増加に関する公告及び2021年年度株主総会の補充通知」を公告した。単独で3.82%の株式を保有する株主渤海国際信託株式会社-渤海信託・衡利豊201号集合資金信託計画は、2022年5月18日に臨時提案を提出し、5月19日に書面で株主総会の招集者に提出する。株式の議決権を単独で11.17%保有する株主の誠森グループ有限会社は、2022年5月19日に臨時提案を提出し、株主総会の招集者に書面で提出した。株主総会の招集者は「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連規定に基づき、現在公告している。
3.臨時提案の具体的な内容
「中華人民共和国会社法」「上場会社定款ガイドライン」及び「中興天衡エネルギー科学技術（北京）株式会社定款」の関連規定に基づき、中興天衡エネルギー科学技術（北京）株式会社（以下「上場会社」または「会社」と略称する）の3%以上の株式を単独または合計で保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で召集人を提出することができる。
1）本通知の発行日までに、渤海国際信託株式会社が管理する「渤海国際信託株式会社-渤海信託・衡利豊201号集合資金信託計画」（以下「当社」と略称する）は上場会社の52222222株の流通株を保有し、会社の総株式の3.82%を占めている。
会社の第10回取締役会が2022年3月28日に満了し、今も新しい取締役会のメンバーを選出していないことを考慮して、会社の管理を規範化し、会社の取締役会の正常な職責履行を保証し、会社の利益と将来の発展を十分に考慮する前提の下で、当社は会社の取締役会に本通知に添付された議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出するよう要請した。
議案：「李明剛氏を会社の第11回取締役会の非独立取締役に選出する議案について」
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律法規と「中興天衡エネルギー科学技術（北京）株式会社定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づき、渤海国際信託株式会社が管理する「渤海国際信託株式会社-渤海信託・恒利豊201号集合資金信託計画」は、会社の3%以上の株式を持つ株主として、李明剛氏を会社の第11回取締役会の非独立取締役候補に指名した。
会社の第10回取締役会の任期が満了したことを考慮して、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づいて、会社は関連する法律プログラムによって取締役会に対して交代選挙を行う予定で、李明剛氏は関連する法律法規と「会社定款」の非独立取締役に対する在任資格の要求に符合して、現在株主総会に李明剛氏を会社の第11回取締役会の非独立取締役に選出する議案を提出した。
履歴書：
李明剛氏：中国国籍、国外永久居留権なし、中国共産党党員、1975年生まれ、博士。中国華融資産管理株式会社に勤めていた。現在、華融資本管理有限会社の高級副社長を務めている。
2）本書の発行日までに、誠森グループ有限会社は会社の152263万株の株式に対応する11.17%の議決権を持っており、会社の持株株主である。
会社の完全子会社「青島中天エネルギーグループ株式会社」が青島裁判所に破産再構築を受理され、破産再構築管理人を指定したことを考慮し、会社全体の発展の需要に基づき、会社の利益と将来の発展を十分に考慮した上で、会社董事会は以下の議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。
議案一：「会社の登録住所と会社名を変更する議案について」
会社の発展の需要によって、会社は元の登録住所「北京市東長安街1号W 2基7階」を「山東省青島市即墨区龍山事務所西九六№村1680号31号棟8戸1-2階」に変更し、名称を「山東中興天恒エネルギー株式会社」に変更する予定（最終住所と名称は工商登録に準じる）。同時に、株主総会に会社の経営陣に会社の工商変更登録などの手続きを許可するよう要請した。
議案二：「『会社定款』の改訂に関する議案」
会社の登録住所と会社のフルネームが変更される予定であるため、「会社定款」に関する一部の条項を改訂する予定である。具体的には以下の通りである。
改訂前改訂後
第一条中興天衡エネルギー科学技術（北第一条は山東中興天衡エネルギー株式京を守る）株式会社（以下「会社」と略称する）、株式会社（以下「会社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社のグループの合法的権益を規範化し、会社の組織と組織と行為を規範化する。「中華人民共和国会社の目的に基づき、「中華人民共和国会社法」（以法）（以下「会社法」と略称する）とその他の「会社法」と略称する他の関連規定に基づき、規定に関連し、本規約を製定する。本規約を製定する。
第四条会社名：第四条会社名：
中国語全称：中興天恒エネルギー科学技術（北京）中国語全称：山東中興天恒エネルギー株式会社英語全称：Shandong Zhongxing英語全称：Zhongxing Tianheng Energy Tianheng Energy Co.，Ltd.
Technology（Beijing）Co.，Ltd.第5条会社住所：北京市東長安街1第5条会社住所：山東省青島市即墨号W 2基7階；郵便番号：100738。
区龍山事務所西九六№村1680号31号棟8戸1-2階。郵便番号：266000。
以上の修正部分は最終的に工商登録に準じる。
三、上記の追加臨時提案のほか、2022年4月30日に公告された株主総会通知及び2022年5月6日に公告された追加臨時提案の公告及び2021年年度株主総会補充通知事項は変わらない。四、臨時提案後の株主総会の関連状況を増やす。（一）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年5月30日14時00分
開催場所：北京市朝陽区望京中国錦27階（二）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年5月30日より
2022年5月30日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（三）株式登記日
元通知の株主総会の株式登記日は変わらない。（四）株主総会議案と投票株主タイプ
投票株主タイプ番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案√
2会社の2021年度報告及び要約に関する議案√
3会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
4会社の2021年度利益分配事前案に関する議案√
5会社の2021年度独立取締役叙職報告に関する議案√
6会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別項目√
報告された議案
7会社の2022年度監査役報酬案に関する議案√
8会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案√
9.00会社の取締役会の満了による改選に関する議案√
9.01許毅天氏を会社の第11回取締役会の独立取締役に選出する√
9.02劉震氏を会社の第11回取締役会の独立取締役に選出する√
9.03張曄華女史を会社の第11回取締役会の独立取締役に選出する√
9.04雷鵬国氏を会社の第11回取締役会の非独立取締役に選出する√
9.05林大湑氏を会社の第11回取締役会非独立取締役に選出する√
9.06劉道貴氏を会社の第11回取締役会非独立取締役に選出する√
9.07張濤氏を会社の第11回取締役会の非独立取締役に選出する√
9.08李文濤氏を会社の第11回取締役会の非独立取締役に選出する√
9.09王紹楠女史を会社の非独立取締役に選出する√
10.00会社監事会の満了による改選に関する議案√
10.01鄧遠軍氏を選出して会社の第11回監事会の監事になる√
10.02胡文博氏を選出して会社の第11回監事会の監事になる√
11李明剛氏を会社の第11回取締役会非独立取締役に選出することについて
の議案
12会社の登録住所と会社名を変更することに関する議案√
13「会社定款」の改訂に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
議案1~議案8はすでに会社の第10回取締役会の第50回会議で審議され、2022年4月30日に「上海証券報」、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。という掲示がありました。
議案9、10の詳細は、2022年5月6日に公開された「2021年年度株主総会会議資料」を参照してください。
議案11、12、13の詳細は本公告を参照してください。
2、特別決議議案：133、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：4、6、9、10、114、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：なし5、優先株株主の採決参加に関する議案：なし
ここに公告します。
中興天恒エネルギー科学技術（北京）株式会社取締役会2022年5月20日準備文書（I）株主が臨時提案を増やす書面及び提案内容添付ファイルを提出する1：授権依頼書
添付ファイル1：
委任状
中興天衡エネルギー科
