証券コード： Zhongxing Tianheng Energy Technology (Beijing)Co.Ltd(600856) 証券略称：ST中天公告番号：2022085中興天恒エネルギー科学技術（北京）株式会社に臨む
株主公募投票権に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
投票権募集の開始時間：2022年5月20日から2022年5月26日（毎日午前9：15-11：30、午後13：00–15：00）。
募集者の採決事項に対する採決意見：募集者は2021年年度株主総会第9.01-9.03項、第9.05項、第9.08-9.09項、第10.01項、第11項議案に同意票を投じる。
募集者は今回の株主総会の株式登記日までに保有株式を譲渡しないことを約束した。
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及び「上場会社管理準則」などの法律法規及び「中興天恒エネルギー科学技術（北京）株式会社定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づき、中興天衡エネルギー科学技術（北京）株式会社（以下「上場会社」または「会社」と略称する）の株主である渤海国際信託株式会社が管理する「渤海国際信託株式会社-渤海信託・恒利豊201号集合資金信託計画」は募集人（以下「募集人」と略称する）として、2022年5月30日に開催される2021年年次株主総会で審議される関連議案について、会社全体の株主から投票権を募集する。
一、募集人の基本状況
（I）募集人の基本情報と持株状況
本公告の公開日までに、渤海国際信託株式会社が管理する「渤海国際信託株式会社-渤海信託・衡利豊201号集合資金信託計画」（「信託計画」と略称）は会社の5222222株の普通流通株を保有し、会社の総株式の3.82%を占めている。
信託計画は華融天沢投資有限会社（「華融天沢」と略称する）に委託し、華融天沢は中国華融資産管理株式会社（「中国華融」と略称する）の持株子会社であり、中国華融の核心業務は不良資産経営であり、上場会社の救済、再編の麺で豊富な経験を持っている。現在、渤海国際信託株式会社は華融天沢の指令を受けて株主全員に投票権を募集している。
（II）募集人の利益関係状況
募集者と上場会社の取締役、監事、高級管理者及び持株5%以上の株主、実際の支配者及び関連者の間には関連関係がなく、今回募集した事項の間にはいかなる利害関係も存在しない。
二、募集事項
（Ⅰ）募集内容
募集人は、2022年5月30日に開催される2021年年次株主総会で審議される次の議案に対する採決意見を募集します。
議案番号議案名同意反対棄権
9.00会社の取締役会の満了による改選に関する議案
9.01許毅天氏を会社の第11回取締役会の独立取締役に選出する√
9.02劉震氏を会社の第11回取締役会の独立取締役に選出する√
9.03張曄華女史を会社の第11回取締役会の独立取締役に選出する√
9.05林大湑氏を会社の第11回取締役会非独立取締役に選出する√
9.08李文濤氏を会社の第11回取締役会の非独立取締役に選出する√
9.09王紹楠女史を会社の非独立取締役に選出する√
10.00会社監事会の満了による改選に関する議案
10.01鄧遠軍氏を選出して会社の第11回監事会の監事になる√
李明剛氏を会社の第11回取締役会の非独立に選出することについて
11 √
取締役の議案
募集人は上記の議案について全株主に投票権を募集する。
（II）主張の募集
1、議案9「会社の取締役会の満了と交代選挙に関する議案」の子議案9.01「許毅天氏を会社の第11回取締役会の独立取締役に選出する」、9.02「劉震氏を会社の第11回取締役会の独立取締役に選出する」、9.03「張曄華氏を会社の第11回取締役会の独立取締役に選出する」、9.05「林大湑氏を会社の第11回取締役会の非独立取締役に選出する」、9.08「李文濤氏を会社の第11回取締役会の非独立取締役に選出する」、9.09「王紹楠氏を会社の非独立取締役に選出する」
会社の元第10回取締役会のメンバーの任期が満了し、募集人は許毅天さん、劉震さん、張曄華さん、林大湑さん、李文濤さん、王紹楠さんの教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養が会社の取締役に適任できるという要求はなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しないと考えている。「会社法」などの法律法規と「会社定款」に会社の取締役を務めてはならないと規定されている場合はありません。そのため、募集人は林大湑さん、李文濤さん、王紹楠さんを上場会社の第11回取締役会の非独立取締役に選出することに同意し、許毅天さん、劉震さん、張曄華さんを上場会社の第11回取締役会の独立取締役に選出し、広範な株主の支持を得たいと考えている。
2、議案10「会社監事会の満了による改選に関する議案」の子議案10.01「鄧遠軍氏を会社の第11回監事会の監事に選出する」
会社の元第10期監事会のメンバーの任期が満了し、募集人は鄧遠軍の教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養が会社の監事に適任できるという要求を考慮し、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在せず、「会社法」などの法律法規と「会社定款」に規定されている会社の監事を担当してはならない状況は存在しない。そのため、募集者は鄧遠軍を上場会社第11回監事会の監事に選出することに同意し、広範な株主の支持を得たいと考えている。
3、議案11「李明剛氏を会社の第11回取締役会の非独立取締役に選出する議案について」会社の元第10回取締役会のメンバーの任期が満了し、募集人は李明剛氏の教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養が会社の取締役に適任できるという要求があり、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況はないと考えている。「会社法」などの法律法規と「会社定款」に会社の取締役を務めてはならないと規定されている場合はありません。
そのため、募集人は李明剛氏を上場会社の第11回取締役会の非独立取締役に選出することに同意し、広範な株主の支持を得たいと考えている。
（III）募集方案
1.募集対象は、2022年5月19日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の全株主です。
2.募集期限：2022年5月20日から2022年5月26日まで（毎日午前9：15-11：30、午後13：00–15：00）。
3.募集プログラム
第一歩：募集対象が募集人に投票を依頼することを決定する場合、本公告の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって投票権の授権依頼書を項目ごとに記入しなければならない。
第二歩：委託人は募集人に以下の株主身分、委託意思表示を証明できる書類を提供しなければならない。
1.投票株主を法人株主に委託する場合は、以下の書類を提供しなければなりません。
（1）営業許可証のコピー；
（2）法定代表者身分証明書のコピー；
（3）授権依頼書原本（公印を押し、法定代表者が署名する）
（4）株式口座カードのコピー。
上記の書類がコピーに属するものはすべて公印を押さなければならない。
2.投票株主を自然人株主に委託する場合は、以下の書類を提供する必要があります。
（1）本人身分証明書のコピー；
（2）株式口座カードのコピー；
（3）授権依頼書原本（本人署名）。
法人株主と自然人株主の前述の書類は、書留郵便、特急特別郵便郵便、委託専門家送達または電子メールで募集人の指定住所に送達し、電話で確認することができます。その中で、手紙は募集人が手配した従業員が領収書に署名したことを受け取った。専任者が配達したのは、募集人が手配したスタッフが配達人に受取人を発行することを受け取りとします。電子メールの送信は、募集者が手配したスタッフが電子返信を送信することで受信されます。
この書類は今回の投票権募集の締め切り時間（2022年5月26日15:00）までに届くべきで、期限を過ぎると無効になります。投函ミスにより、この締め切り時間前に投函できなかった場合も無効とします。手紙や依頼担当者の方式で送る場合は、提出されたすべての書類を適切に密封し、電話、連絡先を明記し、顕著な位置に「投票権依頼の募集」を明記してください。委任投票株主は、投函前にこれらのファイルスキャンを以下の指定連絡先メールボックスに送信することができます。電子メールで送る場合は、メール本文に電話、連絡先を明記し、メールタイトルに「投票権依頼募集」を明記してください。授権依頼書とその関連書類が募集人に届く指定された連絡先は以下の通りです。
住所：河北省石家荘市新石中路377号B座22階、李傑芬、18532138035連絡電話：05718735767118618117224
担当者：劉歓、楊健
連絡メール：[email protected].
ステップ3：証人弁護士が有効な採決票を確認し、証人弁護士は法人株主と自然人株主が提出した前述のステップ2に記載された書類を形式的に審査する。審査を経て有効であることを確認した授権依頼は、証人弁護士が募集人に提出して投票する。株主の授権依頼は審査を経て、同時に以下の条件を満たした後に有効である。
1.株主が提出した授権依頼書とその関連書類は手紙、専任者の送達、電子メールの方式で今回の投票権募集締め切り時間（2022年5月26日15：00）までに指定住所に送達する。2.株主が提出した書類は完備しており、上述の「募集プログラム」の第二ステップに記載された書類要求に符合している。3.株主が提出した授権依頼書とその関連書類の関連情報は株式登記日の株主名簿に記載された情報と一緻している。
4.授権依頼書の内容が明確で、募集事項に関する議案の採決意見と募集人の採決意見が一緻している。
5.株主は採決事項の投票権を同時に募集人以外に委任していない。
三、その他の事項
（I）株主が投票権を募集人に委託した後、今回の会議の投票権募集締め切り時間までに書面で元の授権依頼を撤回することを明示した場合、すでに行われた授権依頼は自動的に失効する。
（II）株主は投票権の募集に対して委託募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合は、委託人が最後に署名した委託を有効とする。依頼人の署名時間を判断できない場合は、募集人が最後に受け取った依頼が有効です。
（III）株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にしなければならず、株主が授権依頼書の中で採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、株主の授権募集人が募集人の意見によって採決したと見なす。
（IV）投票権の特殊性を募集するため、証人弁護士は株主が本公告によって提出した授権依頼書に対して形式審査を行うだけで、授権依頼書及び関連書類の署名と押印が株主本人のために署名または押印されたかどうか、またはこれらの書類が株主本人または株主授権依頼代理人によって発行されたかどうかについて実質審査を行わない。本公告の規定要件を満たす授権依頼書と関連証明書は有効であることが確認される。そのため、特に株主に自分の投票権を他人に侵害されないように注意するよう注意した。
添付ファイル：投票権授権依頼書の募集
募集人：渤海国際信託株式会社2022年5月20日添付ファイル：
株主授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「中興天恒エネルギー科学技術（北京）株式会社の株主公募投票権に関する公告」、「中興天恒エネルギー科学技術（北京）株式会社の2021年年度株主総会の臨時提案増加に関する公告及び2021年年度株主総会の補充通知（II）」及びその他の関連文書は、今回の投票権募集などの関連状況について十分に理解された。
本人/当社は授権依頼者として、株主の渤海国際信託株式会社に管理を委託する「渤海国際信託株式会社-渤海信託・衡利豊201号集合資金信託計画」の授権代表を本人/当社の代理人として中興天恒エネルギー科学技術（北京）株式会社の2021年年度株主総会に出席させることを許可した。そして、本授権依頼書によって以下の会議審議事項に対して議決権を行使するよう指示した。
議案番号議案名同意反対棄権
非累積投票議案
1会社の2021年度取締役会活動報告に関する議案
2会社の2021年度報告及び要約に関する議案
3会社の2021年度財務決算報告に関する議案
4会社2021について
