Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 独立取締役
激励対象への製限株の授与に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定によると、 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、客観的で公正な立場に基づいて、現在、会社の第8回取締役会第25回会議で審議された激励対象への製限株の授与に関する事項について独立した意見を発表した。
1、会社の2021年度株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2021年A株製限株激励計画の授与日を2022年5月19日と確定し、この授与日の確定は関連法律法規及び会社激励計画の授与日に関する規定に符合し、プログラム合法、有効性を審議する。
2、激励対象は「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書に規定された激励対象条件に符合し、会社激励計画に規定された激励範囲に符合し、激励対象とする主体資格は合法的で有効である。
3、会社と激励対象はすべて製限株を授与してはならない状況が発生していない場合、会社激励計画が規定した授与条件はすでに成菓した。
4、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
5、会社の取締役会が授与議案を審議する際、関連取締役はすでに「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて関連議案の採決を回避した。
6、会社が今回の製限株激励計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社の長効菓激励メカニズムを確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、核心中堅従業員の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と従業員個人利益を効菓的に結びつけ、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強化することに有利である。会社の持続可能な発展に有利で、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
以上のことから、当社は2022年5月19日を授与日として、3.69元/株で授与条件に合緻する281人の激励対象に3665万株の製限株を授与することで合意した。
独立取締役：
李端生毛新平
劉新権汪建華
2002年5月19日
