証券コード： Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 証券略称： Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 公告番号：2022040 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825)
第8回監事会第12回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
1.会議通知の時間と方法
会社の8期12回監事会会議の通知と会議資料は2022年5月12日に監事の皆様に直接または電子メールで届きます。
2.会議の時間、場所と方式
会議は2022年5月19日に会社の2021年度株主総会が終わった後、太原市花園国際大酒店花園庁で現場採決方式で開催された。
3.監査役の出席状況
会議は監査役3名、実際には3名までで、それぞれ張暁蕾さん、唐英林さんと劉千里さんです。4.司会者と列席者
会議は監事会の張暁蕾主席が主宰した。
5.今回の会議の招集と開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
二、監事会会議による議案の審議状況
1、「激励対象に製限株を授与する議案について」。
監事の採決を経て、3票の同意、0票の反対、0票の棄権。議案が可決された。
監事会は、公示されたすべての激励対象が関連法律、法規と規範性文書に規定された激励計画に参加する資格を備え、激励対象の主体資格として合法的で有効であると考えている。会社の激励計画が規定した製限株の授与条件はすでに成菓し、2022年5月19日を授与日として、3.69元/株の価格で281人の激励対象に3665万株の製限株を授与することに同意した。
監査役会は2021年のA株制限株激励計画の日激励対象リストを審査し、審査意見を以下のように発表した。
1.激励対象はすべて「上場会社株式激励管理弁法」に規定された関連条件に符合し、激励対象としての主体資格は合法的で有効である。
2.会社の2021年A株製限株激励計画に規定された授与条件はすでに成菓し、取締役会が確定した授与日は「上場会社株式激励管理方法」と会社の「2021年A株製限株激励計画（草案改訂稿）」の授与日に関する規定に符合し、会社と激励対象はすべて製限株を授与したり授与したりしてはならない状況は発生していない。
監事会は2022年5月19日を授与日とし、条件に合致する281人の激励対象に3665万株の製限株を授与することに同意した。
三、予備検査書類
会社の第8回監事会第12回会議の決議。
ここに公告します。
Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 監事会
2002年5月19日
