証券コード： Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 証券略称： Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 公告番号：2022039 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825)
第8回取締役会第25回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1.会議通知の時間と方法
会社の8期25回取締役会会議の通知と会議資料は2022年5月12日に取締役、監事、役員の皆様に直接または電子メールで届きます。
2.会議の時間、場所と方式
会議は2022年5月19日に会社の2021年度株主総会後、太原市花園国際大酒店花園庁で現場と通信採決を結合して開催された。
3.取締役の出席状況
採決に参加すべき取締役11人、実際に採決する取締役11人。このうち、取締役の魏成文氏、李華氏、尚佳君氏、李建民氏、石来潤氏、独立取締役の李端生氏ら6人が現場会議に出席した。取締役の張暁東さん、柴誌勇さん、独立取締役の毛新平さん、劉新権さんと汪建華さんは通信採決の方式で会議に出席した。
4.司会者と列席者
会議は理事長の魏成文氏が主宰した。会社の監事と非取締役の高級管理者が会議に列席した。5.今回の会議の招集と開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、採択した。
（I）「激励対象に製限株を授与する議案について」。
「上場会社株式激励管理弁法」、会社「2021年A株製限株式激励計画（草案改訂稿）」の関連規定、会社2021年度株主総会の授権に基づき、会社取締役会は今回の激励計画の規定の授与条件がすでに完成したと考え、会社取締役会は2022年5月19日を今回の激励計画の授与日とすることを決定した。281人の激励対象者に3.69元/株の価格で3665万株の製限株を授与した。
取締役の魏成文氏、李華氏、尚佳君氏、李建民氏、石来潤氏は今回の製限株激励の対象となり、関連取締役として採決を回避した。他の非関連取締役の採決を経て、6票の同意、0票の反対、0票の棄権。議案が可決された。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表し、監事会はこの事項に対して審査意見を発表し、具体的な内容は会社の2022年5月20日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された独立取締役の意見と監事会の審査意見。
（II）「＜取締役会授権管理製度＞の製定に関する議案」。
会社の取締役会製度の建設をさらに完備させ、取締役会の授権行為を規範化させるために、取締役会の授権の原則、範囲、基本的なプログラム、監督、変更及び責任麺について原則的な規定を行い、特に「取締役会の授権管理製度」を製定した。
取締役の採決を経て、11票の同意、0票の反対、0票の棄権。議案が可決された。
（III）「金融派生品の期限付き保証案に関する議案」。
外貨業務において会社が直麺する為替レート、金利リスクを回避するために、会社はヘッジを目的とする金融派生品取引業務を展開し、ドル、ユーロ、円の外国為替の長期、為替レートのスワップ及び金利のスワップに関連し、取締役会の審議許可後12ヶ月以内に同額2億ドルの限度を超えない範囲で循環操作し、業務期限は対応する基礎資産/負債期限を超えない。
取締役の採決を経て、11票の同意、0票の反対、0票の棄権。議案が可決された。
（IV）「調整部子会社の取締役、監査役に関する議案」。
会社の党委員会常務委員会の討論と決定を経て、会社は子会社の取締役、監事と高級管理者の人選に対して以下のように調整した。
張誌君さんを山西 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 鋼管有限会社の取締役、理事長の人選に推薦します。李華さんは山西 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 鋼管有限会社の理事長、取締役の職務を担当していません。
趙鵬偉氏を太原鋼鉄（グループ）金属回収加工貿易有限会社の執行役員に推薦した。張誌君さんは太原鋼鉄（グループ）金属回収加工貿易有限会社の理事長、取締役の職務を担当しなくなり、石増輝さんは太原鋼鉄（グループ）金属回収加工貿易有限会社の取締役の職務を担当しなくなった。
取締役の採決を経て、11票の同意、0票の反対、0票の棄権。議案が可決された。
三、予備検査書類
1.会社の8回取締役会第25回会議の決議；
2.独立取締役の独立意見。
ここに公告します。
Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 取締役会二〇二年五月十九日
