証券コード： Weichai Power Co.Ltd(000338) 証券略称： Weichai Power Co.Ltd(000338) 公告番号：2022028 Weichai Power Co.Ltd(000338)
2022年第6回臨時取締役会会議の決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Weichai Power Co.Ltd(000338) （以下「会社」という）2022年第6回臨時取締役会会議（以下「本会議」という）の通知は2022年5月16日に専任者による送達または電子メールで送信され、2022年5月19日にファックス採決で開催された。
今回の会議には取締役15人、実際に取締役15人が出席し、有効票15票を回収しなければならない。今回の会議の招集、開催及び採決プログラムは「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に合緻している。今回の会議は以下の決議を合法的かつ有効に採択した。
一、会社A株の株式買い戻しに関する議案の審議と承認
会社が集中競売取引方式を通じて自己資金で会社A株の株式を買い戻しする案に同意し、買い戻した株式は後期に株式激励計画を実施するために使用され、実施できなければ会社が買い戻した株式は法によって抹消され、登録資本を減少させる。
本議案の実際の投票者数は15人で、そのうち15票が賛成、0票が反対、0票が棄権し、本議案を決議した。
二、授権管理層がA株株式の買い戻しを行うことに関する議案を審議し、承認する。
会社の経営陣にA株の株式を購入することを具体的に処理することを許可し、会社の取締役会の審議が通過した日から関連する許可事項の処理が完了した日まで許可することに同意した。
本議案の実際の投票者数は15人で、そのうち15票が賛成、0票が反対、0票が棄権し、本議案を決議した。
上記の議案の一、二具体的な内容の詳細は、会社が同時に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「 Weichai Power Co.Ltd(000338) 会社A株の株式を買い戻しする案について」。
ここに公告します。
Weichai Power Co.Ltd(000338) 取締役会2022年5月19日
