証券コード：301259証券略称：エイブル公告番号：2022004湖南エイブル環境保護科学技術株式会社
第2回取締役会第16回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
湖南艾ブル環境保護科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）の第2回取締役会第16回会議（以下「今回の会議」と略称する）の通知は2022年5月16日に通信方式で会社の全取締役に届き、会議は2022年5月19日午前10時に現場結合通信方式で開催され、その中で独立取締役の魯亮昇、独立取締役の陽秋林は通信方式で参加した。今回の会議は取締役5人、実際に取締役5人を出席し、取締役会会議を開催する法定人数に合緻しなければならない。今回の会議は理事長の鐘儒波氏が招集し、司会し、会社の監事、高級管理者が本会議に列席した。
今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
1、「遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択する。
会議に出席した取締役の審議を経て、資金の安全を保証する前提の下で、会社とその持株子会社が人民元を超えない2億元（本数を含む）の遊休自己資金を使用して投資期限が12ヶ月を超えない中低リスク、流動性の良い財テク製品を適切に購入することに同意し、商業銀行、証券会社、保険会社、信託会社またはその他の金融機関などが発行する財テク製品、信託製品、資本管理計画、構造性預金、通貨市場基金、債券基金、国債逆買い戻し、証券会社収益証憑及びその他の社内意思決定プログラムによって承認された財テク対象及び財テク方式は含まれていないが、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」におけるハイリスク投資に関する投資品種は含まれていない。
上記の額は、会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に循環的に使用できます。取締役会は株主総会に会社の理事長または理事長の授権者が上記の有効期間内と限度の範囲内で関連する契約文書に署名することを許可するよう要請し、具体的な事項は会社の財務部門が組織して実施する。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表し、推薦機構は同意する審査意見を発行した。
具体的な内容の詳細は同日、中国証券監督会指定情報開示メディア巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.）上の「遊休自己資金及び一部の一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
2、「一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに関する議案」を審議、採択する。
会議に出席した取締役の審議を経て、今回は一部の超募集資金を使用して永久的に流動資金を補充することで、会社の業務発展の流動資金需要をよりよく満たすことができ、資金募集投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはない。取締役会は会社が一部の超募集資金4000万元を使用して永久的に流動資金を補充することに同意し、超募集資金総額の27.92%を占めている。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表し、推薦機構は同意する審査意見を発行した。
具体的な内容の詳細は同日、中国証券監督会指定情報開示メディア巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.)上の「一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充する公告について」。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
3、「一時遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択する。
会議に出席した取締役の審議を経て、会社は人民元3億元（本数を含む）を超えない一時遊休募集資金（超募集資金を含む）を使用して現金管理を行うことに同意し、安全性が高く、流動性の良い財テク製品や預金類の製品を購入する予定で、構造的な預金、多額の預金証書、定期預金、通知預金などの製品を含むが、これらに限らない。今回、一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことは、募集資金の投資計画の正常な進行に影響を与えず、投資製品は質押には使用されない。
上記の限度額の有効期間は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に循環的に使用することができ、取締役会は株主総会の授権会社の理事長または理事長の授権者に有効期間内と限度額の範囲内で関連契約書類に署名するよう要請し、具体的な事項は会社の財務部門が実施する。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表し、推薦機構は同意する審査意見を発行した。
具体的な内容の詳細は同日、中国証券監督会指定情報開示メディア巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.）上の「遊休自己資金及び一部の一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
4、「登録資本、会社のタイプを変更し、＜会社定款＞を改訂し、工商変更登記を行うことに関する議案」を審議、採択する。
「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改正）」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書の関連規定に基づき、会社は初めて株式を公開発行し、深セン証券取引所に上場した。現在、会社の登録資本、会社のタイプを変更し、「会社定款」を改訂し、工商変更登記を行う必要がある。2020年7月2日に開催された2020年第1回臨時株主総会で審議され、可決された「株主総会の授権取締役会に会社が初めてA株を公開発行し、深セン証券取引所の創業板に上場することに関する議案」によると、株主総会は会社の取締役会が今回の公開発行株を完成した後、会社定款の関連条項の修正、会社の登録資本工商の変更登記などのこと。上記の授権有効期間は24ヶ月です。上記の変更は最終的に市場監督管理局が承認した内容に準じる。そのため、上記の事項は再び株主総会の審議を提出する必要はありません。
具体的な内容の詳細は同日、中国証券監督会指定情報開示メディア巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.）上の「会社定款」（2022年5月）及び「登録資本、会社のタイプを変更し、「会社定款」を改訂し、工商変更登記を行う公告について」。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
5、項目ごとに「会社の一部製度の改訂に関する議案」を審議、採択する。
会社の管理構造をさらに改善し、会社の規範運営を促進するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営（2022年改訂）」などの関連法律法規、部門規則、規範的な書類、会社は自分の実際の状況と結びつけて、会社の一部の管理製度を改訂します。具体的な議案は以下の通りです。
5.01「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。この議案は特別決議事項に属し、出席株主の議決権の3分の2以上の同意を得なければならない。
5.02「の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。この議案は特別決議事項に属し、出席株主の議決権の3分の2以上の同意を得なければならない。
5.03「「対外保証管理弁法」の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
5.04「「対外投資管理弁法」の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
5.05「「関連取引管理弁法」の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
5.06「「募集資金使用管理弁法」の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
5.07「＜持株株主及び関連先の資金占用防止管理製度＞の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
5.08「「持株株主及び実際の支配者行為規範」の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
5.09「「内部監査製度」の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
5.10「「投資家関係管理製度」の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
5.11「「投資家権益保護製度」の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
5.12「「情報開示管理製度」の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
5.13「の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
5.14「の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
5.15「の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
5.16「の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
5.17「の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
5.18「「独立取締役勤務製度」の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
5.19「の改訂に関する議案」
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
関連製度の具体的な内容の詳細は同日、中国証券監督会指定情報開示メディア巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.）。
6、「資金募集口座の増加に関する議案」を審議、採択する
会議に参加した取締役の審議を経て、会社が Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 長沙支店左家塘支店に新しい募集資金専門家を設立することに同意し、会社の理事長または理事長の授権者に後続して関係者と「募集資金三方監督管理協議」に署名することを許可し、会社は関連事項の進展状況に基づいて、関連法律、法規に厳格に従い、情報開示義務を適時に履行する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。この議案は審議された。
7、「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択する。
審議を経て、取締役会は2022年6月6日（月）に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意し、今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用し、今回の株主総会の審議が必要な議案を審議する。
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