証券コード:301259証券略称:エイブル公告番号:2022005湖南エイブル環境保護科学技術株式会社
第2回監事会第16回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
湖南艾ブル環境保護科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)の第2回監事会第16回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年5月16日に会社全体の監事に通信方式で送達することを通知し、会議は2022年5月19日午前11時に現場方式で開催された。今回の会議は監査役会主席の曽叡氏が招集し、主宰し、今回の会議は監査役3人、実際に監査役3人が出席しなければならない。
今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に符合する。
二、監事会会議の審議状況
1、「遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択する。
審査を経て、監査役は、資金の安全を保証する前提の下で、会社とその持株子会社は人民元2億元(本数を含む)を超えない遊休自己資金を使用して12ヶ月を超えない中低リスク、流動性の良い財テク製品を適切に購入する予定で、商業銀行、証券会社、保険会社、信託会社またはその他の金融機関などが発行する財テク製品、信託製品、資本管理計画、構造的な預金、通貨市場基金、債券基金、国債の逆買い戻し、証券会社の収益証憑及びその他の社内決定プログラムによって承認された財テク対象及び財テク方式は含まれていないが、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」における高リスク投資に関する投資品種は含まれていない。
上記の額は、会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に循環的に使用できます。取締役会は株主総会に会社の理事長または理事長の授権者が有効期間内と限度額の範囲内で関連契約文書に署名することを許可するよう要請し、具体的な事項は会社の財務部門が組織して実施する。
具体的な内容の詳細は同日、中国証券監督会指定情報開示メディア巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)上の「遊休自己資金及び一部の一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」。
採決結菓:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
2、「一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに関する議案」を審議、採択する。
会議に出席した監事の審議を経て、今回は一部の超募集資金を使用して永久的に流動資金を補充し、会社の業務発展の流動資金需要をよりよく満たすことに有利であり、資金募集投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはない。監事会は会社が一部の超募集資金4000万元を使用して永久的に流動資金を補充することに同意し、超募集資金総額の27.92%を占めている。
具体的な内容の詳細は同日、中国証券監督会指定情報開示メディア巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)上の「一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充する公告について」。
採決結菓:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
3、「一時遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択する。
会議に出席した監事の審議を経て、会社は人民元3億元(本数を含む)を超えない一時遊休募集資金(超募集資金を含む)を使用して現金管理を行うことに同意し、安全性が高く、流動性の良い財テク製品や預金類製品(構造的預金、大口預金証書、定期預金、通知預金などの製品を含むが、これらに限らない)を購入する予定である。今回、一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことは、募集資金の投資計画の正常な進行に影響を与えず、投資製品は質押には使用されない。
上記の限度額の有効期間は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に循環的に使用することができ、取締役会は株主総会の授権会社の理事長または理事長の授権者に有効期間内と限度額の範囲内で関連契約書類に署名するよう要請し、具体的な事項は会社の財務部門が実施する。
具体的な内容の詳細は同日、中国証券監督会指定情報開示メディア巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)上の「遊休自己資金及び一部の一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」。
採決結菓:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
4、「監事会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択する。
会社の管理構造をさらに改善し、会社の規範運営を促進するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営(2022年改訂)」などの関連法律法規、部門規則、規範的な文書は、会社が自分の実際の状況と結びつけて、会社の「監事会議事規則」を改訂する。
採決結菓:同意3票、反対0票、棄権0票。
「監事会議事規則」の具体的な内容の詳細は同日、中国証券監督管理委員会指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。この議案は特別決議事項に属し、出席株主の議決権の3分の2以上の同意を得なければならない。
三、予備検査書類
第2回監事会第16回会議の決議。
ここに公告します。
湖南艾ブル環境保護科学技術株式会社監事会2022年5月20日