証券コード： Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 証券略称：双環科学技術公告番号：2022046 Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
第10回取締役会第12回会議決議公告
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一、取締役会会議の開催状況
100077第10回取締役会第12回会議は2022年5月19日に通信採決の方式で開催された。
2.今回の会議に出席すべき取締役8人、実際に会議に出席する取締役8人。
3.今回の取締役会会議は理事長の汪万新氏が主宰した。
4.今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
二、会議の審議は以下の議案を採択した。
1.「宏宜会社の増資に対する関連取引議案」を審議し、可決した。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。本議案は関連取引に関連し、関連取締役の汪万新、劉宏光は採決を回避した。
議案の詳細は会社が同日公開した「宏宜会社の増資に対する関連取引公告」を参照してください。公告番号：2022044。
2.「2022年第3回臨時株主総会の臨時提案の増加及び株主総会の補充通知に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
議案の詳細は会社が同日公開した「2022年第3回臨時株主総会の臨時提案の増加及び株主総会の補充通知に関する公告」を参照してください。公告番号：2022045。
三、予備検査書類
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 第10回取締役会第12回会議決議
00077取締役会2022年5月19日
