証券コード： Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 証券略称：双環科学技術公告番号：2022045
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
2022年第3回臨時株主総会の臨時提案の増加について
及び株主総会の補充通知の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
00077（以下「会社」と略称する）は2022年5月13日に第10回取締役会第11回会議を開き、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年5月30日に2022年第3回臨時株主総会を開催する予定で、具体的な詳細は会社が公開した「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022042）を参照。
最近、会社の取締役会は株主の湖北双環化学工業グループ有限会社（「双環グループ」と略称する）が提出した「会社の2022年第3回臨時株主総会における臨時提案の増加に関する手紙」を受け取り、会社が2022年5月30日に開催する2022年第3回臨時株主総会に「宏宜会社の増資に対する関連取引議案」を追加する臨時提案を提出した。この議案はすでに2022年5月19日に開かれた第10回取締役会第12回会議で審議され、具体的な内容は2022年5月20日に会社が披露した「宏宜会社の増資に対する関連取引公告」（公告番号：2022044）を参照してください。
「会社法」「会社定款」および「株主総会議事規則」などの関連規定によると、「上場会社の株式の3%以上を単独または合計して保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者を提出することができる」という。本公告の発表日までに、双環グループは会社の株式11653210株を保有し、会社の株式総数の25.11%を占め、今回の株主総会の開催10日前に臨時提案を提出する権利があり、その提出した臨時提案のプログラムと内容は関連法律法規の規定に合緻する。そのため、会社の取締役会は上記の提案を2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
上記の臨時提案を追加する以外に、今回の株主総会の他の事項に変更はなく、臨時提案を追加した後の今回の株主総会の関連事項を以下のように補充する。
一、会議開催の基本状況
（I）今回の株主総会は2022年の第3回臨時株主総会である。
（II）今回の株主総会は＊00077（「会社」と略称する）取締役会によって招集された。
2022年5月13日、会社は第10回取締役会第11回会議を開き、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会の開催に同意した。
（III）今回の会議の開催は合法的、コンプライアンスであり、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、業務規則と当社定款の規定に符合する。
（IV）会議の開催時間：
1、今回の株主総会の現場会議の開催時間は2022年5月30日（月）午後14時30分です。
2、深セン証券取引所のインターネット投票システムの投票時間は2022年5月30日午前9時15分-午後15時です。
3、深セン証券取引所の取引システムの投票時間は2022年5月30日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と午後13時~15時です。
（Ⅴ）会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場会議とネット投票を組み合わせて開催された。関連規定によると、会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供する。株主はネット投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
今回の株主総会は投票権の募集には触れない。
（Ⅵ）株式登記日
今回の株主総会の株式登録日は2022年5月25日です。
（Ⅶ）出席対象者
1、2022年5月25日（株式登記日）の取引終了後の中国証券登記決済には限りがある
責任会社の深セン支社が登録している会社の全株主。当該株主は他人に代理として委託する権利がある。
人は株主本人の授権依頼書を持って会議に出席し、採決に参加し、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事、高級管理職及び証人弁護士。
3、会社が雇った他の人。
（i）現場会議場所：湖北省応城市東馬坊団結大道26号双環科学技術事務所
ビルの3階の1番会議室。
二、会議の審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社定款」の改訂に関する議案√
2.00宏宜会社の増資に対する関連取引議案√
1、上記の議案はすでに会社の第10回取締役会の第11回会議、第10回取締役会の第12回
会議の審議が通る。詳細は会社の2022年5月14日、2022年5月20日に「中国
証券報、証券時報、上海証券報、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）
に開示された「『会社規約』の改訂に関する公告」（公告番号：2022041）、「宏宜公に対する
司増資の関連取引公告」（公告番号：2022044）。
2、議案1は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）を経なければならない。
議決権の3分の2以上が可決された。
3、議案2は関連取引であり、関連株主の湖北双環化学工業グループ有限会社、宜昌緩和化
工商貿易有限会社は採決を回避した。
三、株主総会会議の登記方法
（I）登録方式：現場、手紙またはファックス方式。
（II）登記時間：2022年5月25日（株式登記日）の取引終了後、株主総会の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の人数と議決権を持つ株式の総数を発表するまでの平日の勤務時間帯（午前8：30-12：00と午後14：00-17：30）。
（III）登録場所：湖北省応城市東馬坊会社事務ビル会社証券部及び株主総会の現場。
（IV）登記と採決時に書類を提出する必要がある要求：
法人株株主は株主口座カード、持株証憑、法定代表者証明書類または法人代表授権依頼書、営業許可証コピーと出席者身分証明書を持っている。
個人株株主は株主口座カード、持株証憑、個人身分証明書を持っている。
委託代理人は身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、持株証憑を持っている。
（Ⅴ）会議の連絡先：
住所：湖北省応城市東馬坊団結大道26号双環科学技術証券部
郵便番号：432407
電話：07123580899
ファックス：07123614099
電子メール：sh Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 163.com.
連絡先：張雷
（Ⅵ）会議費用：会議出席者の交通及び食事と宿泊費用の自己管理
五、ネット投票に参加する株主身分認証と投票プログラム
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、具体的な方法は本通知添付ファイル1を参照してください。
六、準備書類（I）は今回の株主総会を開催する会社の第10回取締役会第11回会議の決議を提案した。（II）「会社の2022年第3回臨時株主総会における臨時提案の増加に関する手紙」
00077取締役会2022年5月19日
添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
一、ネット投票のプログラム
（1）普通株式の投票コードと投票略称
投票コード：株主の投票コードは「360707」です。
投票の略称：「双環投票」。
（2）採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
（3）株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年5月30日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年5月30日9：15-15：00です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：株主代理人授権委任書（様式）
委任状
湖北双環科学技術株式会社の2022年第3回臨時株主総会には、本人（本株主単位）を代表して出席するように依頼します。
代理人の名前：
代理人身分証明書番号：
依頼者名：
依頼者証券口座番号：
委託者の株式保有数：
委任状発行日：
委任有効期間：
今回の株主総会提案採決意見表
注記棄権提案に反対する提案に同意する
コード名の欄
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社定款」の改訂に関する議案√
2.00宏宜会社の増資に対する関連取引議案√
委任者署名（法人株主は単位印を押す）
