Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
独立取締役第10回取締役会第12回会議に関する事項
事前承認と独立意見
「会社法」「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは00077（以下「会社」と略称する）の独立取締役として、事実に基づいて真実を求める原則に基づいている。会社の第10回取締役会第12回会議の関連事項に対して以下の事前承認と独立意見を発表した。
一、宏宜会社の増資に対する関連取引議案
（1）事前承認
私たちは今回の取引事項に対して真剣な審査を行い、「今回の増資は宏宜会社のアップグレード改造プロジェクトの建設資金を調達するためであり、アップグレード改造プロジェクトの建設を積極的に推進するのに役立つ」と考えています。今回の関連取引事項の中で、会社が出資する予定の設備と投資目標の会社に対してすべて評価会社を招聘して評価を行い、今回の取引は評価価格を定価根拠とし、定価は合理的で公正で、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社と全株主の利益に符合し、「宏宜会社の増資に対する関連取引議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
（2）独立意見
今回の取引定価は標的会社の所有者権益評価値を根拠とし、会社と全株主の利益を損なわず、今回の取引はアップグレード改造プロジェクトのために資金を調達するのに有利である。会社は現金で物資産を追加する方式で出資を行い、今回の増資は会社の発展の需要であり、会社の産業計画と発展戦略に符合している。会社の取締役会は今回の関連取引事項を審議する際、関連取締役は採決を回避し、取締役会の採決プログラムは「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの法律法規と規則製度の関連要求に合緻している。そのため、私たちは今回の取引事項に同意します。
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（このページには本文がありません。「00077独立取締役会社第10回取締役会第12回会議に関する事項の事前承認と独立意見」の署名ページです）
独立取締役の署名：
王花曼包暁嵐馬伝剛
