証券コード： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 証券略称： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 公告番号：2022053 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
2022年第3回臨時株主総会の臨時提案の増加について
2022年第3回臨時株主総会の補充通知の公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、公告中のいかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
＊ Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) （以下「会社」、「当社」と略称する）は2022年5月13日、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022045）を発表し、第7回取締役会第31回会議の審議を経て、会社は2022年5月30日（月）14時に浙江省杭州市西湖区文二西路822号会社会議室で2022年第3回臨時株主総会会議を開催する予定です。
2022年5月19日、会社は第8回取締役会の第1回会議を開き、「＜会社定款＞の改正に関する議案」を審議、採択した。以上の議案は株主総会の審議に提出する必要がある。会社の会議効率を高め、会議コストを減らすために、会社の取締役、社長の朱保義氏は2022年5月19日に取締役会に「2022年第3回臨時株主総会の臨時提案を増やすことに関する手紙」を提出し、会社の取締役会に「「「会社のスケジュール」を修正することに関する議案」を臨時提案方式で会社の2022年第3回臨時株主総会の審議に提出するよう要請した。具体的な内容は同日、中国証券監督会が指定した情報公開サイトの巨潮情報網に公開された「会社規約の改正に関する公告」を参照してください。
「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の3%以上の株式を単独または合計で保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者を提出することができる。審査の結菓、公告発表日までに、朱保義氏は会社の株式数35360893株を保有し、会社の総株式の4.09%を占めている。取締役会は、この提案者の資格、提案内容及びプログラムなどが「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」などの関連規定に合緻すると考えている。そのため、会社の取締役会は上記の臨時提案を2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
今回の株主総会では、上記の臨時提案を追加するほか、2022年5月13日に掲載された元の通知に記載されたその他の審議事項、会議時間、会議場所、株式登記日、登記方法などが保持されています。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第3回臨時株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：第7回取締役会第31回会議の審議通過を経て、会社は2022年第3回臨時株主総会を開催する；会議の招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年5月30日（月）14：00；
（2）ネット投票期間：2022年5月30日（月）；
その中で深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月30日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月30日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票の採決とネット投票を結合する方式で開催し、会社の株主は現場投票の採決、ネット投票のいずれかの方式を選択しなければならない。
（1）現場投票の採決：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する；
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6、株式登記日：2022年5月23日（月）。
7、会議出席対象：
（1）2022年5月23日（月）15：00の取引終了時までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されたすべての当社株主は株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。今回の株主総会に出席できない株主は、書面で代理人に会議に出席し、採決することができる（授権委任書様式は添付後）。この代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者；
（3）会社が雇った証人弁護士。
8、現場会議場所：浙江省杭州市西湖区文二西路822号会社会議室
二、会議の審議事項
1、今回提出された株主総会の採決の提案名称
今回の株主総会提案コード
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社要約された議案
2.00「会社方法>の議案』
3.00「株主総会の授権取締役会の株式激励計画の処理に関する√
関連事項に関する議案
4.00「＜会社定款＞の改正に関する議案」√
2、上記の議案1-3はすでに2022年5月12日に開催された第7回取締役会第31回会議で審議され、議案4はすでに2022年5月19日に開催された第8回取締役会第1回会議で審議され、可決された。
詳細は中国証券監督会創業板指定情報開示サイト巨潮情報網に掲載されている（http://www.cn.info.com.cn./)上の公告。
3、上記の議案はすべて特別決議案に属し、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上で可決されるべきである。「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」などの関連要求に基づき、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、開示する。中小投資家は以下の株主以外の株主を指す：上場会社の取締役、監事、高級管理者；上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主。
4、採決回避状況：上記議案1-3会社の王海光会長、取締役兼副社長の王莹嬌氏は採決を回避した。
5、会社独立取締役の呉暉氏は株主全員に今回の株主総会で審議された議案1-3に対して投票権を募集し、詳細は中国証券監督会創業板指定情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)上の「独立取締役公募委託投票権に関する公告」。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：現場登録、手紙またはファックス方式による登録
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者の授権依頼書、法定代表者の身分証明書、委託者の株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書（添付ファイル1）、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は登録確認のために「株主参加登録表」（添付ファイル2）をよく記入してください。ファックスと手紙は2022年5月27日午後16時30分までに会社証券事務部に届くか、ファックスで送る必要があります。お手紙は「株主総会」の文字を明記してください。電話登録は受け付けません。
郵送先：浙江省杭州市西湖区文二西路822号、会社証券事務部
郵便番号：310030
2、現場登録時間：2022年5月27日午前：9：00-11：30、午後：13：30-16：30 3、現場登録場所：浙江省杭州市西湖区文二西路822号会社会議室
4、その他の注意事項
（1）会議連絡先
担当者：曲芸鄭渓
電話番号：057156975697
ファックス番号：057156975688
メールボックス：[email protected].
連絡先：浙江省杭州市西湖区文二西路822号、会社証券事務部
（2）会議資料は会社証券事務部に用意されている。
（3）臨時提案は会議の10日前に取締役会に提出してください。
（4）今回の会議の会期は半日を予定しており、会議に出席する人の交通及び食事と宿泊などの費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）ネット投票に参加する（ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル3を参照）。
五、書類目録を調べる
1、会社の第7回取締役会第31回会議決議
2、会社の第8回取締役会の第1回会議の決議
添付ファイル：
1、授権依頼書
2、株主参加登録表
3、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
ここに公告します。
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 取締役会
2022年5月20日
委任状
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) ：
本人/本単位（委託人）はすでに Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 株式を保有している。
ご依頼者様（受託者身分証明書番号：）本人を代表します。
本部門は3 Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) 022年第3回臨時株主総会に出席し、
この会議で審議された以下のすべての議案に対して議決権を行使する。本人/本部門は審議事項についてしていない。
具体的に指示した場合、代理人□は自分の意思で採決する権利がない。
注記棄権反対提案の提案名に同意する場合
コード欄は投げられます。
チケット
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社要約された議案
2.00「会社方法>の議案』
3.00「株主総会の授権董の提出について
