証券コード： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 証券略称： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 公告番号：2022049 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
第8回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第1回会議は2022年5月19日に現場と通信採決を結合する方式で開催された。今回の会議は2021年の年度株主総会によって第8回取締役会のメンバーが選出された後、電話、口頭などの方式で全取締役に会議通知を送り、全取締役の一緻を経て今回の取締役会の会議通知期限を免除することに同意した。全取締役の推挙を経て、今回の会議は取締役の王海光氏が招集し、主宰し、全監事、高級管理者が今回の会議に列席した。採決に参加すべき取締役6人、実際に採決に参加する取締役6人。今回の会議の招集、開催方式とプログラムは「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合緻している。会議の審議は以下の議案を採択した。
一、「会社の第8回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は王海光氏を第8回取締役会の理事長に選出し、任期は今回の取締役会の任期と一緻している。王海光氏の履歴書の詳細は、2022年4月29日に中国証券監督会が指定した情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表した「取締役会の交代選挙に関する公告」を参照してください。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。
二、「会社の第8回取締役会副理事長選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は朱保義氏を第8回取締役会の副理事長に選出し、任期は今期の取締役会の任期と一緻している。朱保義さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
本議案の発効は、株主総会が「＜会社規約＞の改正に関する議案」の関連条項を審議、採択することを前提条件としている。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。
三、「会社の第8回取締役会の各専門委員会委員及び招集者を選出する議案」を審議、採択した。
1、戦略委員会
召集者：王海光さん
メンバー：朱保義さん、張建華さん、薛安克さん
2、監査委員会
召集者：呉暉さん
メンバー：王莹嬌さん、張建華さん
3、報酬と審査委員会
召集人：張建華さん
メンバー：朱保義さん、呉暉さん
4、指名委員会
召集人：薛安克さん
メンバー：王海光さん、呉暉さん
以上の委員の任期は今回の取締役会の任期と一緻している。
以上の委員の履歴書の詳細は、2022年4月29日に中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報ネット上で発表した「取締役会の交代選挙に関する公告」を参照してください。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。
四、「会社社長の招聘及び会社法定代表者の変更に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」、「会社定款」などの文書の規定に基づき、取締役会指名委員会の指名を経て、取締役会は朱保義氏を会社の総経理として招聘することに同意し、任期は3年である。朱保義さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。「会社定款」の関連規定によると、会社の社長は法定代表者であり、会社はできるだけ早く法定代表者の工商変更登記手続きを行う。
会社の独立取締役はすでにこの事項について独立した意見を発表し、朱保義氏を会社の社長に任命することに同意した。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。
五、「会社の高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の総経理朱保義氏の指名を経て、会社の取締役会は以下のことに同意した。
（1）王莹嬌女史を会社の副社長として招聘し、任期は3年である。
（2）劉成浩氏を会社の副社長として招聘し、任期は3年である。
（3）高秀炳氏を会社の副社長、財務総監として招聘し、任期は3年である。
（4）謝永標氏を会社の副社長として招聘し、任期は3年である。
（5）寄芸女史を会社の取締役会秘書として招聘し、任期は3年である。
寄芸は2018年9月に深交所が組織した取締役会秘書資格訓練に参加し、董秘資格証明書（番号：2018-3 A-049）を取得した。
会社の独立取締役はすでに高級管理職の任命について独立した意見を発表し、上述の高級管理職の任命に同意した。上記の役員の履歴書の詳細は添付ファイルの内容を参照してください。
採決結菓：6票同意、0票棄権、0票反対。
六、「＜会社定款＞の改正に関する議案」を審議、採択した。
会社は副理事長1名を増設し、会社定款の関連条項を改訂すると同時に、会社の株主総会に提出し、会社の取締役会に上述の議案の内容に基づいて関連する工商変更登記手続きを行うように許可する。
具体的な内容の詳細は、会社が中国証券監督管理委員会創業板の指定情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./）上の「会社定款の修正に関する公告」。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ株主総会で審議されなければならない。
ここに公告します。
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
取締役会
2022年5月20日
添付ファイル：上級管理者履歴書
添付資料上級管理者履歴：
1、朱保義さん、中国国籍、海外滞在権なし、1979年2月生まれ、北京大学EMBA学歴。安徽省華鑫鉛業グループ有限会社の取締役を経て、2014年4月から安徽華プラチナ再生資源科学技術有限会社の社長を務め、2017年10月から会社安徽運営管理センターの主任を務め、2018年1月から会社の副社長を務め、2018年2月から会社の取締役を務め、2019年1月から会社の社長を務めた。現在、会社の取締役、社長、新源動力株式会社の取締役を務めています。
朱保義氏は「2018中国革新模範」、「世界エネルギー貯蔵産業十大年度人物」、「業界初市企業発展先進個人」、「阜陽市建設20週年及び「十二五」百社の優秀企業家」、「2016安徽省北部地区年度工業経済人物」、「阜陽市五一労働褒章」、「安徽省第七陣戦略的新興産業技術リーダー人材」、「改革開放40週年建功立業阜陽市百佳優秀企業家」などの栄誉称号。
現在まで、朱保義氏は会社の35360893株の株式を直接保有し、持株は会社の現在の株式総数の4.09%を占めている。朱保義氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がない。会社の2020年度業績予告の開示修正事項のため、朱保義氏は2021年9月に深セン証券取引所から批判の処分を受けた。このほか、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定されている状況はなく、信頼を失った実行者ではない。「会社法」、「会社規約」に規定された関連職務資格と職務条件に合緻している。
2、王莹嬌さん、中国国籍、海外滞在権なし、1973年11月生まれ、修士学歴、高級会計士、会社投資証券部マネージャー、取締役会秘書、財務総監、副社長を歴任し、現在会社取締役、副社長、浙江南都エネルギー相互ネットワーク有限会社取締役、長春孔輝自動車科学技術株式会社取締役、新源動力株式会社取締役華宇新エネルギー科学技術有限会社の監査役を務め、同時に中国上場会社協会の常務委員を務め、現在会社の第8回取締役会の取締役、会社の副社長を務めている。
公告日までに、王莹嬌女史は会社の1038989株の株式を直接保有し、会社の現在の株式総数の0.12%を占めている。王莹嬌女史は会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係はない。会社の2020年度業績予告の発表修正事項のため、王莹嬌さんは2021年9月に深セン証券取引所から批判の処分を受けた。このほか、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定されている状況はなく、信頼を失った実行者ではない。「会社法」、「会社規約」に規定された関連職務資格と職務条件に合緻している。3、劉成浩さん、中国国籍、海外居留権なし、1974年6月生まれ、大学院卒業。1997年-2007年、＊ Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 品質管理課課長、研究開発マネージャー、顧客サービスセンターマネージャー、販売管理部マネージャー、中国市場総監補佐などの職務を歴任した。2007年から2020年にかけて、国際有名ブランドのデク電池中国支社東賓国際（呉江）電池有限会社に勤め、デク電池の中国市場開拓の主要な責任者を務め、世界の電池分野の生産、技術及び販売を熟知し、データセンター、金融分野などのハイエンド市場で豊富なルート資源と市場経験を備え、デク電池中国区の販売首席代表、販売総監などの職務を歴任した。2020年3月から会社の副社長を務めています。
公告日までに、劉成浩氏は会社の株式を直接保有しておらず、同社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。失信被執行人ではない。「会社法」、「会社規約」に規定された関連職務資格と職務条件に合緻している。
4、高秀炳さん、中国国籍、海外居留権なし、1974年9月生まれ、修士学歴、登録企業財テク師、高級会計士。1996年-2001年杭州 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 有限会社の財務会計を担当した。2002年-2005年、杭州 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 販売有限会社財務部マネージャーに就任した。2006年-2016年、 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 財務部副経理、経理、財務副総監などの職務を担当した。2017年から2020年まで、 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 監査監査監査センター総監、財務管理センター総監、総裁補佐などの職務を歴任した。現在、会社の副社長、財務総監を務めています。
公告日までに、高秀炳氏は会社の435400株の株式を保有し、会社の現在の株式総数の0.05%を占め、同社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信頼を失った被執行者ではない。「会社法」、「会社規約」に規定された関連職務資格と職務条件に合緻している。
5、謝永標さん、中国国籍、海外居留権なし、1981年10月生まれ、本科学歴。ベリグループ株式会社人的資源総監；20082020年、＊ Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) 招聘部、業績管理部、訓練部、職務資格部、HRBP部総経理を歴任した。2020年から Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) の人的資源関連の仕事に参加し、2021年4月から会社の副社長を務めています。
公告日までに、謝永標氏は会社の株式を直接保有しておらず、同社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。失信被執行人ではない。「会社法」、「会社規約」に規定された関連職務資格と職務条件に合緻している。
6、寄芸女史、中国国籍、海外居留権なし、1982年1月生まれ、修士課程大学院学歴。2010年6月から2017年4月まで、遼寧普天デジタル株式会社の副社長、取締役会秘書、財務総監を務めた。2017年5月から2020年3月まで、 Anshan Senyuan Road & Bridge Co.Ltd(300210) 証券投資部長、社長補佐、取締役会秘書を務めた。2020年4月から、会社の取締役会秘書を務めています。
公告日までに、寄芸女史は会社の株式を直接保有しておらず、同社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。失信被執行人ではない。「会社法」、「会社規約」に規定された関連職務資格と職務条件に合緻している。
