証券コード： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 証券略称： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 公告番号：2022051 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
取締役会、監事会が交代選挙を完成し、高級管理職を招聘する公告について
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
＊ Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) （以下「会社」または「当社」と略称する）は2022年5月19日に2021年年次株主総会を開催し、「取締役会の交代選挙及び第8回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」、「取締役会の交代選挙及び第8回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」、「監事会の改選及び第7回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」。同時に会社が2022年4月27日に開催した従業員代表大会の審議を経て、郭鋒氏を会社の第7回監事会の従業員代表監事に選出した。
会社は2022年5月19日に第8回取締役会の第1回会議と第7回監事会の第1回会議を開き、それぞれ「会社の第8回取締役会の理事長を選挙する議案」、「会社の第8回取締役会の副理事長を選挙する議案」、「会社の第8回取締役会の各専門委員会の委員と召集人を選挙する議案」、「会社の社長の招聘及び会社の法定代表者の変更に関する議案」、「会社の高級管理者の招聘に関する議案」、「会社の第7回監事会主席の選挙に関する議案」。
本公告日までに、会社の第8回取締役会及び各専門委員会委員、第7回監事会の交代選挙及び高級管理職の招聘が完了した。関係者の履歴書は、2022年4月29日、2022年5月20日に中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報ネット上で発表した「取締役会の交代選挙に関する公告」、「監督会の交代選挙に関する公告」、「第8回取締役会第1回会議決議公告」を参照してください。
以下に関連状況を公告する：
一、会社の第8回取締役会のメンバー状況
代表取締役：王海光氏
副董事長：朱保義氏
非独立取締役：王海光さん、朱保義さん、王莹嬌さん
独立取締役：張建華氏、薛安克氏、呉暉氏
会社の第8回取締役会は以上の6人の取締役で構成され、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間です。上記の人員はすべて法律、法規に規定された上場会社の取締役就任資格に符合し、取締役会の中で会社の高級管理職を兼任する取締役の人数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、独立取締役の人数は取締役会のメンバー総数の3分の1を下回っておらず、独立取締役の就任資格と独立性はすでに深セン証券取引所の審査に異議がない。
このうち、副理事長選挙の発効は、株主総会が「＜会社定款＞の改正に関する議案」に副理事長関連条項を増設することを前提条件としている。
二、会社の第七回監事会のメンバー状況
監事会主席：舒華英氏
非従業員代表監事：舒華英氏、沈岑寛氏
従業員代表監事：郭鋒さん
会社の第7回監事会は以上の3人の監事から構成され、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。これらの人員はすべて法律、法規に規定された上場会社の監事就任資格に符合している。監査役会のメンバーはこの2年間会社の取締役や高級管理職を務めたことがなく、会社監査役会における従業員代表監査役の割合は3分の1を下回っていない。
三、会社の第8回取締役会の各専門委員会の委員と召集人
1、戦略委員会
召集者：王海光さん
メンバー：朱保義さん、張建華さん、薛安克さん
2、監査委員会
召集者：呉暉さん
メンバー：王莹嬌さん、張建華さん
3、報酬と審査委員会
召集人：張建華さん
メンバー：朱保義さん、呉暉さん
4、指名委員会
召集人：薛安克さん
メンバー：王海光さん、呉暉さん
以上の委員の任期は今回の取締役会の任期と一緻している。
四、会社が高級管理職を招聘する状況
会社の第8回取締役会は以下の人員を会社の高級管理者とすることに同意し、具体的には以下の通りである。
（1）朱保義先生を会社の総経理として招聘し、任期は3年である。
（2）王莹嬌女史を会社の副社長として招聘し、任期は3年である。
（3）劉成浩氏を会社の副社長として招聘し、任期は3年である。
（4）高秀炳氏を会社の副社長、財務総監として招聘し、任期は3年である。
（5）謝永標氏を会社の副社長として招聘し、任期は3年である。
（6）寄芸女史を会社の取締役会秘書として招聘し、任期は3年である。
これらの人員はすべて法律、法規に規定された上場会社の高級管理者の職務資格に合緻している。寄芸さんはすでに深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得し、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に符合している。五、会社の交代離任状況
任期満了により、会社の第7回取締役会非独立取締役の週慶治氏、何偉氏、呉賢章氏は会社の取締役を務めなくなった。本公告日現在、周慶治氏は杭州 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 有限会社、上海益都実業有限会社、上海南都グループ有限会社の合計間接保有会社の株式155045929株を通じて、会社の総株式の17.93%を占めている。呉賢章氏は直接会社の500000株を保有し、会社の総株式の0.06%を占めている。週慶治氏、呉賢章氏が交代して離任した後、その株式変動は関連する法律法規の要求と約束によって管理され、履行すべきで未履行の約束事項は存在しない。何偉氏は会社の株式を持っておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。
任期満了により、会社の第6期監事会監事の佟辛氏は会社の監事を務めなくなった。本公告日までに、氏は会社の株式を保有しておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。
任期満了により、会社の呉賢章氏は会社の取締役、副社長の職務を担当せず、会社のエネルギー貯蔵業務子会社の浙江南都エネルギーインターネット有限会社の首席科学者を担当する。
ここに公告します。
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 取締役会
2022年5月20日
