証券コード： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 証券略称： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 公告番号：2022050 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
第7回監事会第1回会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) （以下「会社」と略称する）第7回監事会の第1回会議は2022年5月19日に現場と通信採決を結合する方式で開催された。今回の会議は2021年の年次株主総会で第7回監事会の非従業員代表監事が選出された後、電話、口頭などの方式で全監事に会議通知を送り、全監事の一緻を経て今回の監事会会議通知期限を免除することに同意した。全体の監事の推挙を経て、今回の会議は監事の舒華英氏が招集し、主宰した。採決に参加すべき監査役3人、実際に採決に参加すべき監査役3人。今回の会議の招集、開催方式とプログラムは「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合緻している。審議は以下の議案を採択した。
一、「選挙会社第7回監事会主席に関する議案」を審議、採択した。
舒華英氏を会社の第7期監事会の議長に選出することに同意し、任期は今期の監事会の任期と一緻している。舒華英氏の履歴書の詳細は、2022年4月29日に中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報ネット上で発表した「監督管理委員会の交代選挙に関する公告」を参照してください。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 監事会
2022年5月20日
