証券コード： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 証券略称： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 公告番号：2022048 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年5月19日（木）14：00；
（2）ネット投票期間：2022年5月19日（木）；
その中で深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月19日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月19日9時から15時までの任意の時間です。
2、現場会議場所：浙江省杭州市西湖区文二西路822号会社会議室。
3、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票の採決とネット投票を結合する方式で開催する。
4、株主総会の招集者：会社の取締役会。
5、株主総会の司会者：会社の会長王海光さん。
6、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
（II）会議出席状況
現場会議に出席し、ネット投票に参加した株主と株主代理人は26人で、代表会社には表がある。
その中で、現場会議に出席した株主と株主代理人5人は、所有株式193207634株で、会社の議決権のある総株式の223395%を占めている。ネット投票に参加した株主21人、保有株式124357060株は、会社の議決権総株式の143787%を占めている。現場とネットを通じて今回の会議に参加した中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）は21人で、保有株式は124357060株で、会社の議決権のある総株式の143787%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士などの関係者が出席した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会議案は現場採決とネット投票採決を結合する方式を採用し、会議に参加した株主は株主総会の審議を要請する議案を一つ一つ真剣に審議し、以下の議案を採択した。
1、審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
採決の結菓、317476694株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999723%を占めた。25700株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0081%を占めている。62300株を棄権し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0196%を占めた。中小株主の投票結菓：124269060株に同意し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の999292%を占めた。25700株に反対し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0207%を占めた。62300株を棄権し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0501%を占めた。
2、審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
採決の結菓、317476694株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999723%を占めた。25700株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0081%を占めている。62300株を棄権し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0196%を占めた。中小株主の投票結菓：124269060株に同意し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の999292%を占めた。25700株に反対し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0207%を占めた。62300株を棄権し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0501%を占めた。
3、審議は「2021年度財務決算報告」を採択した。
採決の結菓、317476694株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999723%を占めた。25700株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0081%を占めている。62300株を棄権し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0196%を占めた。中小株主の投票結菓：124269060株に同意し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の999292%を占めた。25700株に反対し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0207%を占めた。62300株を棄権し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0501%を占めた。
4、審議は「会社の2021年年度報告全文とその要旨」を採択した。
採決の結菓、317476694株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999723%を占めた。25700株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0081%を占めている。62300株を棄権し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0196%を占めた。中小株主の投票結菓：124269060株に同意し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の999292%を占めた。25700株に反対し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0207%を占めた。62300株を棄権し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0501%を占めた。
5、「2021年度利益分配事前案の議案」を審議、採択した。
採決の結菓、317538994株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999919%を占めた。25700株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0081%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
中小株主の投票結菓：124331360株に同意し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の999793%を占めた。25700株に反対し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0207%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
6、審議は「一部の資金募集投資プロジェクトの継続延期に関する議案」を採択した。
採決の結菓、317538994株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999919%を占めた。会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の25700株に反対する。
中小株主の投票結菓：124331360株に同意し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の999793%を占めた。25700株に反対し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0207%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
7、「経営範囲の変更、住所の登録、「会社定款」の修正に関する議案」の採決結菓を審議、採択した：314391080株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の990006%を占めた。3173614株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.9994%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。中小株主の投票結菓：121183446株に同意し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の974480%を占めた。3173614株に反対し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の2.5520%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は特別決議で可決され、同意株式数は会議に出席する有効議決権株式総数の3分の2以上を占めている。
8、審議は「取締役報酬に関する議案」を可決した。
採決の結菓、279812689株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999908%を占めた。25700株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0092%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
中小株主の投票結菓：124331360株に同意し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の999793%を占めた。25700株に反対し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0207%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
採決回避状況：本議案の関連株主である王海光、朱保義、王莹嬌、呉賢章は採決を回避し、採決を回避した株式総数は37726305株である。
9、審議は「監事報酬に関する議案」を可決した。
採決の結菓、317538994株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999919%を占めた。25700株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0081%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
中小株主の投票結菓：124331360株に同意し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の999793%を占めた。25700株に反対し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0207%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
10、「取締役会の改選及び第8回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。
本議案は累積投票製で選挙され、採決結菓は以下の通りである。
10.01王海光氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する
採決の結菓、317529998株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999891%を占めた。
中小株主投票の採決状況：124322364株に同意し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の999721%を占めた。
採決が通過し、王海光氏は第8回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
10.02朱保義氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する
採決の結菓、317529998株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999891%を占めた。
中小株主投票の採決状況：124322364株に同意し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の999721%を占めた。
採決が通過し、朱保義氏は第8回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
10.03王莹嬌女史を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する
採決の結菓、317529998株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999891%を占めた。
中小株主投票の採決状況：124322364株に同意し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の999721%を占めた。
採決が通過し、王莹嬌さんは第8回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
11、「取締役会の改選及び第8回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。
独立取締役候補の在任資格と独立性はすでに深セン証券取引所の審査に異議がない。本議案は累積投票製で選挙され、採決結菓は以下の通りである。
11.01張建華氏を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する
採決の結菓、317529998株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999891%を占めた。
中小株主投票の採決状況：124322364株に同意し、会議に出席する中小投資を占める
