Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 第2回取締役会第1回会議文書
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 独立取締役
会社の第2回取締役会第1回会議に関する事項に関する事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「＊＊ Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊ Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 独立取締役工作製度」などの関連規定に基づき、私たちは＊ Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、第2回取締役会第1回会議の関連文書をよく審査した後、慎重に分析した。事前の承認意見を発表するには、次のようにします。
一、会社の2021年度特定対象へのA株発行案（改訂稿）に関する事前承認意見
私たちは、会社の今回の発行案（改訂稿）が「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）と「科創板上場会社証券発行注釈管理方法（試行）」（以下「管理方法」と略称する）などの関連法律法規、規範的な文書及び「会社定款」の関連規定は、会社の実情及び株主全体の利益に符合し、会社及び会社株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
二、会社が2021年度に特定の対象にA株を発行する事前承認意見（改訂稿）について
私たちは、会社の今回の発行予案（改訂稿）は「会社法」「証券法」「管理方法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、会社の実際の状況に符合し、会社及び全株主の利益に符合し、会社及び会社株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えています。私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
三、会社の2021年度特定対象へのA株発行案論証分析報告（改訂稿）の事前承認意見について
私たちは、会社が今回発行した方案の論証分析報告（改訂稿）は会社が置かれている業界と発展段階、融資計画、財務状況、資金需要などの状況を考慮し、今回発行した必
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 第2回取締役会第1回会議文書
要性、発行対象の選択範囲、数量と基準は適切で、定価の原則、根拠、方法とプログラムは合理的で、発行方式は実行可能で、発行案は公平で、合理的で、即時還元の薄い補填の具体的な措置は確実に実行可能で、会社と全体の株主の利益に符合し、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：RUYI HE（何如意）、張炳輝、黄反之2022年5月19日
