Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 第2回取締役会第1回会議文書
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 独立取締役
会社の第2回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「＊＊ Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊ Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 独立取締役工作製度」などの関連規定に基づき、私たちは＊ Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、第2回取締役会第1回会議の関連文書をよく審査した後、慎重に分析した。独立した意見を発表するのは以下の通りです。
一、会社の高級管理職を招聘することに関する独立した意見
今回の取締役会が会社の高級管理職を招聘する指名、招聘プログラムは関連法律法規及び「会社定款」などの関連規定に符合し、プログラムは合法的で有効である。招聘された高級管理者は関連法律法規と「会社定款」に規定された職務条件を備えており、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及び「会社定款」に規定された高級管理者を務めてはならない状況は発見されていない。招聘された高級管理者は会社の高級管理者を担当する資格と能力を備えており、それは会社の相応の職場の職責要求に適任することができ、しかも在任期間に十分な時間と精力を会社の事務に投入することができることを保証し、高級管理者が履行すべき各職責を確実に履行し、会社の発展に有利であり、会社及び株主全体の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちはZELIN SHENG（盛沢林）先生を会社の社長として、陸恵萍さんを会社の常務副社長として、JISHENGWU（呉済生）先生を会社の副社長として、呂彬華さんを会社の副社長として、高青平さんを会社の副社長として、取締役会の秘書として、黄剛さんを会社の副社長と財務責任者として、JUNLI ZHANG（張均利）氏を会社の副社長に招聘した。
二、会社の2021年度に特定の対象にA株を発行する案（改訂案）に関する独立意見が審議され、全体の独立取締役は：会社の今回の発行案（改訂案）は「会社法」に符合すると考えている。「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）と「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律法規、規則
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 第2回取締役会第1回会議文書
範性文書及び「会社定款」の関連規定は、会社の実情及び株主全体の利益に符合し、会社及び会社株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは一緻してこの議案の内容に同意した。三、会社が2021年度に特定の対象にA株を発行する事前案（改訂案）に関する独立意見が審議され、全体の独立取締役は：会社の今回の発行事前案（改訂案）は「会社法」「証券法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、会社の実情に符合し、会社及び株主全体の利益に符合する。会社や会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちは一緻してこの議案の内容に同意した。
四、会社が2021年度に特定の対象にA株株式発行案を発行する論証分析報告（改訂稿）に関する独立意見
審議を経て、すべての独立取締役は：会社の今回の発行案論証分析報告（改訂稿）は会社が置かれている業界と発展段階、融資計画、財務状況、資金需要などの状況を考慮し、今回の発行の必要性を十分に分析し、論証し、発行対象の選択範囲、数量と基準は適切で、定価の原則、根拠、方法とプログラムは合理的で、発行方式は実行可能で、発行案は公平で、合理的である。即時報酬の縮小補填の具体的な措置は確実に実行可能で、会社と全株主の利益に符合し、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは一緻してこの議案の内容に同意した。
五、会社が2021年度に特定の対象にA株株式を発行して資金を募集することに関する実行可能性分析報告（改訂稿）の独立意見
審議を経て、すべての独立取締役は、会社が今回資金を募集して使用する実行可能性分析報告（改訂稿）の中で資金を募集して国家産業政策に合緻すると考えている。資金募集プロジェクトが実施された後、持株株主、実際の支配者、およびその製御された他の企業と重大な不利益を構成する同業競争、公平性を損なう関連取引、または会社の生産経営の独立性に深刻な影響を与えることはありません。今回の発行募集資金の使用は会社の長期的な発展計画に符合し、会社と全株主の利益に符合し、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちは一緻してこの議案の内容に同意した。
六、会社が特定の対象にA株株の株式を発行することについての即時収益と会社が補填措置をとること及び関連主体の承諾（改訂稿）に関する独立意見
審議を経て、すべての独立取締役は、会社が今回発行した薄型即時リターンと会社が補填リターン措置をとることと関連主体の約束（改訂稿）が、「国務院弁公庁の資本市場のさらなる強化に関する中で
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 第2回取締役会第1回会議文書
小投資家の合法的権益保護活動に関する意見」「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」及び「先発及び再融資、重大な資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」などの関連規定は、会社の業務規模と経営効菓の向上に有利であり、関連主体が会社の補填見返り措置に対して確実な履行を約束することを要求する。株主全体の利益を効菓的に保護する。私たちは一緻してこの議案の内容に同意した。
七、今回の募集資金が科学技術革新分野に属する説明（改訂稿）に投入されることに関する独立意見が審議され、全体の独立取締役は：会社の今回の募集資金が科学技術革新分野に属する説明（改訂稿）に投入される募集資金投資プロジェクトは科学技術革新分野に属し、未来の会社全体の発展方向に符合し、会社の科学技術革新能力を高め、会社の科学技術革新属性を強化するのに役立ち、会社と株主全体の利益に合緻する。私たちは一緻してこの議案の内容に同意した。
独立取締役：RUYI HE（何如意）、張炳輝、黄反之2022年5月19日
