証券コード： Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 証券略称： Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 公告番号：2022040 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
特定の対象にA株の株式を発行することについての即時還元と会社の補填措置及び関連主体の承諾（改訂稿）に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) （以下「会社」と略称する）は2022年5月19日に開催された第2回取締役会第1回会議で、「会社の2021年度特定対象へのA株発行案（改訂稿）に関する議案」「会社の2021年度特定対象へのA株発行案（改訂稿）に関する議案」などの関連議案を審議、採択した。「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「国務院弁公庁の資本市場中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国発[2013110号）と「初発と再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）の関連要求に基づき、会社は今回の2021年度に特定の対象にA株（以下「今回の発行」と略称する）を発行することが普通株の株主権益と即時リターンに与える可能性がある影響について分析し、実際の状況と結びつけてカバーリターン措置を提出し、関連主体はカバーリターン措置を確実に履行することに承諾した。具体的な内容は以下の通りである。
一、今回の発行が会社の1株当たり利益に与える影響
（I）推計仮説と前提
1、今回特定の対象にA株を発行することが2022年11月末に完了したと仮定します。この完了時間は、今回の発行が即時収益に与える影響を計算するためだけに使用され、最終的には中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）に登録され、実際の発行完了時間を基準としています。
2、今回の発行数は会社の発行前の総株式の15%を超えないと仮定し、つまり3600万株（本数を含む）を超えないと仮定し、今回の募集資金の総額は人民元の145529万元（本数を含む）を超えないと仮定し、発行費用などの影響を考慮しない。会社の総株式を予測する場合、今回の発行株式数を基礎として、今回の発行株式の影響だけを考慮して、転増、買い戻し、株式支払い及びその他の要素による株式の変化を考慮しない。
3、今回発行された株式の数、募集資金の金額と発行時間は試算目的の仮定に基づくだけで、最終的に実際に発行された株式の数、募集資金の金額と実際の日付を基準とする。
4、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの麺で重大な変化が発生していないと仮定する。
5、本試算は今回の発行募集資金が入金された後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに対する影響を考慮していない。
6、2021年度、会社が監査した上場会社の株主に帰属する非経常損益を控除する純利益は-4977842万元で、2022年度に上場会社の株主に帰属する非経常損益を控除する純利益は2021年より20%増、横ばい、20%減の3つの状況でそれぞれ計算される。
以上は試算目的に基づく仮定にすぎず、利益予測や業績承諾は構成されていません。
（II）会社の1株当たり利益への影響
上記の仮定に基づいて、会社は今回の発行が1株当たりの収益などの主要な財務指標に与える影響を試算し、具体的な状況は以下の表の通りである。
プロジェクト2021年度/20212022年度/2022年12月31日年12月31日の日本次発行前の今回の発行後
期末発行済み株式総数（万株）24000024 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 60000
状況1：2022年に上場会社の株主に帰属する非経常損益を控除した純利益は2021年より20%増加した。
非経常損益を控除した後、上場企業の株主に帰属する-497784259734105973410の純利益（万元）
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益（元/-2.07-2.49-2.46株）
非経常損益を控除した後、1株当たりの利益を希釈する（元/-2.07-2.49-2.46株）場合2：2022年に上場企業の株主に帰属する非経常損益を控除した純利益は2021年と同じである。
非経常損益を控除した後、上場企業の株主に帰属する-497784249778424977842の純利益（万元）
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益（元/-2.07-2.07-2.05株）
非経常損益を差し引いた後に1株当たりの利益を希釈する（元/-2.07-2.07-2.05株）場合3：2022年に上場会社の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は2021年より20%減少する。
非経常損益を控除した後、上場企業の株主に帰属する-4977842398273398273の純利益（万元）
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益（元/-2.07-1.66-1.64
プロジェクト2021年度/20212022年度/2022年12月31日
年12月31日の日本次発行前の今回の発行後
株）
非経常損益を控除した希釈1株当たり収益（元/-2.07-1.66-1.64株）注：基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益の計算は、「公開発行証券の会社情報開示編集規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」の規定に従って計算される。
二、今回の発行による薄型即時収益のリスク提示
今回の発行が完了すると、会社の総株式と純資産が増加し、資金の使用と実施には一定の時間がかかります。上表の仮定に基づいて試算すると、今回の発行は会社の1株当たりの収益が薄くなることはない可能性があります。しかし、前述の分析の仮定条件や会社経営に重大な変化が発生すると、今回の発行によって即時リターンが薄くなる可能性は排除できません。ここでは、投資家に今回の発行による即時収益を薄くする可能性のあるリスクに注目するよう注意します。
会社の2022年度の関連財務データに対する仮定は関連財務指標の計算にのみ使用され、会社の2022年の経営状況と傾向に対する判断を代表するものではなく、会社の利益予測や利益承諾を構成するものでもない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意してもらう。
三、今回の発行の必要性と合理性
今回の募集資金投資プロジェクトの必要性と合理性について詳しくは、「＊ Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 2021年度特定対象にA株を発行して資金を募集する実行可能性分析報告（改訂稿）」（以下「実行可能性分析報告」と略称する）の関連内容を参照してください。
（I）会社の新薬研究開発パイプラインの研究開発進展を加速し、会社の研究開発革新能力を強化する
会社は腫瘍、出血及び血液疾患、肝胆疾患と免疫炎症性疾患などの多くの治療分野に集中し、会社の製品ラインをさらに豊富にするために、会社は絶えず新しい製品或いは適応症研究プロジェクトを推進している。「実行可能性分析報告」の公告日までに、会社には1つの製品のトルエンスルホン酸ドヌ非尼片の第一線治療末期肝癌が上場承認を得た。会社は16の主要な研究中の薬品の42項目の研究中のプロジェクトを持って、その中の4つの研究中の薬品の8項目の適応症はNDA、III期あるいは登録臨床試験段階にあり、5つの研究中の薬品はIあるいはII期臨床試験段階にあり、7つの研究中の薬品は臨床前の研究開発段階にあり、会社が初めて株式を公開発行した時より数項目の新しい研究中のプロジェクトを増加した。子会社のGENSUNは二重特異と三特異腫瘍治療抗体の発見と開発に力を入れており、製品ラインには10以上の研究プロジェクトが含まれている。上述の研究開発プロジェクトの研究開発推進にはさらに資金を投入し、革新的な薬物標的の検証と開発、薬学研究、臨床前研究、登録申請、臨床研究試験の進度を加速させ、会社の核心競争力をさらに向上させる必要がある。
（II）生物薬の研究開発における試運転室及び商業化生産場所及び施設をグレードアップし、会社の持続可能な発展革新薬の開発及び商業化競争を促進することは非常に激しく、研究開発技術の実力と成菓の産業化の速度、効菓は肝心な要素となる。会社新薬研究開発生産センターの第二期工事建設プロジェクトは建設中で、会社はこれに基づいて研究開発と生産センターの建設をさらに最適化し、生物薬研究開発における試運転室の麺積をさらに拡大し、先進的な研究開発設備と先進的な機器設備を購入することによって、研究開発条件を改善し、業界内の高レベルの技術人材を引きつけ、革新薬物の研究開発に力を入れ、会社新薬の備蓄のために基礎を築くことを計画している。同時に、会社は新薬生産施設のさらなる建設と最適化に着手し、外用組換えヒトトロンビンの生産規模の拡大を促し、中国、国際の急速な成長の市場需要を満たし、後続製品の商業化のために良好な基礎を築く。
以上のことから、会社は今回特定の対象に株式を発行して資金を募集する必要性と合理性を持っている。
四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
（I）今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務との関係
会社は腫瘍、出血及び血液疾患、肝胆疾患と免疫炎症性疾患などの多くの治療分野に集中する革新駆動型化学及び生物新薬の研究開発と生産企業であり、目標は中国腫瘍、出血及び血液疾患、肝胆疾患と免疫炎症性疾患などの分野の新薬研究開発のリーダー企業である。会社の市場戦略は世界に向けて、中国に焦点を当て、自主的な知的財産権、安全、有効、患者が負担できる革新的な薬物を開発し、生産し、中国外の巨大な医薬市場の需要を満たすことである。
今回の発行募集資金は新薬研究開発プロジェクト及び新薬研究開発生産センターの3期工事建設プロジェクトに使われる。募集プロジェクトの実施を通じて、会社は研究製品パイプラインの配置を強化し、革新薬物の研究開発に力を入れ、リードする新薬研究開発プラットフォームの構築を加速し、新薬生産施設をさらに建設し、最適化し、会社が市場競争力のある商業化可能な製品をより多く発売するために良好な基礎を築く。
今回の資金募集投資プロジェクトは会社の既存の業務システムの完備、発展と向上であり、資金募集投資プロジェクトは会社の既存の経営規模、財務状況、技術レベルと管理能力に適応し、国家産業政策、環境保護政策及びその他の関連法律、法規の規定に符合し、新薬研究開発と商業化チェーンを完備する重要な措置である。今回の募集プロジェクトの実施は会社の市場競争力をさらに向上させ、会社の利益能力を高め、会社の持続的な健全な発展を助ける。
（II）会社が募集資金投資プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
1、会社が資金募集投資プロジェクトに従事する人員麺での備蓄状況
会社の核心研究開発管理チームは先進的な薬物研究開発技術を重視し、複数の中国外新薬の研究開発と上場を指導または参加した。会社は海外と中国の製薬エリートの特徴を結びつけて、堅実な専門素養と豊富な新薬開発経験を持つ専門チームを創立して、新薬発見、薬学研究、臨床前研究、臨床研究、薬品登録と薬品生産などの麺ですべて相応の高級人材がリーダーと管理を行って、臨床候補薬が臨床研究段階に入ることを推進する豊富な実践経験を持っています。技術成菓の転化能力と商業化能力が検証された。会社の専門的な核心技術チームは会社にずっと強い自主革新能力と持続可能な研究開発能力を維持させ、後続の革新薬物の発見と研究開発に有力な保障を提供している。2022年3月31日現在、会社には研究開発者323人がおり、従業員の総人数に占める割合は40.83%に達し、その中で修士学歴者122人、博士以上学歴者27人、修士以上学歴者の合計が研究開発者に占める割合は46.13%である。
会社の理事長、社長のZELIN SHENG（盛沢林）博士は30年以上の臨床医学、薬理学、新薬研究開発と会社管理の豊富な経験を持って、直接会社の製品パイプラインの配置と発展を指導して、会社の首席科学官、首席医学官、化学新薬と生物新薬研究開発の副社長などの核心技術チームはすべて20年以上の新薬研究開発の経験を持っています。本プロジェクトの円滑な実施に技術と管理保障を提供する。
2、会社が資金募集投資プロジェクトに従事する技術麺での備蓄状況
会社は卓越した革新薬の研究開発能力を持っており、「実行可能性分析報告」の公告日までに、自身の核心技術を十分に応用することを通じて、会社はすでに累計5項目の国家「重大新薬創製」科学技術重大特別項目、10項目近くの省級科学研究プロジェクトを主宰した。会社が持っている小分子薬物の研究開発と産業化プラットフォーム、複雑な組換えタンパク質生物新薬
