証券コード： Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 証券略称： Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 公告番号：2022035 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
第2回監事会第1回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) （以下「会社」と略称する）第2回監事会第1回会議は2022年5月19日に現場採決の方式で会社会議室で開催された。本会議の通知は2022年5月19日に電子メールで監査役全員に届き、会議に参加した監査役の皆さんは、会議の事項に関する必要な情報を知っています。全監事は一緻して今回の会議の事前通知期限を免除することに同意し、召集者はすでに監事会会議で監事会会議の通知を免除する関連状況について説明した。全体の監事は一緻して易必慧氏を推薦して今回の会議を主宰することに同意し、会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議の招集と開催プログラムは「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律、法規、部門規則及び「＊ Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 定款」の関連規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
（I）「免除会社第2回監事会第1回会議通知時限要求に関する議案」を審議、採択する
審議を経て、全監事は一緻して今回の会議の事前通知期限を免除することに同意した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
（II）「選挙会社第二回監事会監事会主席に関する議案」の審議採択
審議を経て、全監事は一緻して易必慧氏を会社の第2期監事会監事会主席に選出することに同意し、任期は第2期監事会の任期と一緻した。
具体的な内容については、同社が同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」および上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.の『取締役会、監事の完成について
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
（III）「会社が2021年度に特定の対象にA株を発行する案（改訂稿）に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
会社が今回特定の対象にA株株を発行する具体案と項目ごとの採決結菓は以下の通りである。
1、発行株の種類と額面
今回特定の対象に発行された株式の種類は、国内に上場している人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は1.00元です。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
2、発行方式と発行時間
今回の発行はすべて特定の対象にA株を発行する方式で行われ、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）が登録に同意した後の有効期限内に適切なタイミングを選択して特定の対象に発行する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
3、発行対象と予約方式
今回発行された対象は、中国証券監督会の規定条件を満たしている証券投資基金管理会社、証券会社、信託投資会社、財務会社、保険機関投資家、合格海外機関投資家（QFII）、その他の国内法人投資家と自然人などの特定の投資家35人（本数を含む）を超えない。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託投資会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は、今回の発行が上海証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督会の同意を得て登録された後、会社の取締役会とその授権者が株主総会の授権に基づいて、推薦機関（主引受者）と引き合いの結菓に基づいて協議して確定する。発行時に法律、法規または規範的な文書が発行対象に対して別途規定されている場合は、その規定に従う。
今回の発行対象はすべて人民元現金方式で、同社が今回発行した株式を同じ価格で購入した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
4、発行数
今回発行された株式の数は募集資金総額を発行価格で割ることで確定し、同時に今回発行された3600万株（本数を含む）、最終発行数の上限は中国証券監督会が登録に同意した発行数の上限に準じる。
上記の範囲内で、最終発行数は取締役会とその授権者が株主総会の授権に基づいて、中国証券監督会が今回の発行に登録する決定を取得した後、推薦機構（主販売業者）と関連法律、法規、規範的な文書の規定及び発行引き合い状況に基づいて協議し、確定した。
もし会社株が今回初めて発行された取締役会の決議公告日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転などの除権事項があり、その他の事項が会社の総株式に変化をもたらした場合、今回の発行数の上限は相応の調整を行う。
今回発行された株式総数が監督管理政策の変化によって、または登録書類の発行要求によって調整された場合、今回発行された株式総数と募集資金総額はその際に調整されます。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
5、定価基準日、発行価格及び定価原則
今回の発行は引合発行方式を採用し、今回の発行の定価基準日は発行期初日である。
今回発行された発行価格は定価基準日前の20取引日の会社の株式取引の平均価格の80%を下回っていない。今回発行された最終発行価格は、今回の発行申請が中国証券監督管理委員会の登録書類を獲得した後、関連法律、法規の規定と監督管理部門の要求に基づいて、取締役会とその授権者が株主総会の授権と推薦機関（主販売業者）が引合結菓に基づいて協議して確定するが、前述の発行底値を下回ってはいない。
定価基準日の前の20取引日の会社の株式取引の平均価格の計算式は、定価基準日の前の20取引日の株式取引の平均価格=定価基準日の前の20取引日の株式取引の総額/定価基準日の前の20取引日の株式取引の総量である。もし会社の株がこの20取引日以内に配当、送株、配株、資本積立金の転増株などの除権、除利事項によって株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引価格は相応の除権、除利調整を経た価格で計算される。
定価基準日から発行日までの間に、会社が配当金を配布したり、紅株を送ったり、積立金の配当金などの利息除去、権利除去事項が発生したりすると、今回発行された発行底値は相応の調整を行う。調整方法は次のとおりです。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+N）
現金を配布して同時に赤株または増株元本を送る：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行最低価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの赤株または増株元数で、調整後の発行最低価格はP 1です。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
6、販売期限
今回の発行が完了した後、発行対象が予約した株は発行終了日から6ヶ月以内に譲渡できない。法律法規、規範性文書が販売制限期間に対して別途規定されている場合は、その規定に従う。
今回の発行が完了した後、発行対象は今回の発行で取得した株式が会社が株式配当を分配し、資本積立金が株式を増加させるなどの状況に基づいて取得した株式も上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。
発行対象は今回の発行で取得した株式をロック期間満了後に減額するには、「会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規と規範的な文書の規定を遵守する必要がある。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
7、株式上場場所
今回発行された株式は上海証券取引所科創板での上場取引を申請する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
8、募集資金の規模と用途
今回発行された募集資金の総額は人民元145529万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した後、以下の項目に使用する予定です。
単位：万元
番号プロジェクト名称の投資総額を募集する予定の資金投資額
1新薬開発プロジェクト123110123110
2新薬研究開発生産センター三期工事建設プロジェクト7258322419
合計195693145529
上記の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、会社はプロジェクトの進度、資金需要などの実際の状況に基づいて、相応の募集資金投資プロジェクトの投入順序と具体的な金額を適切に調整することができる。今回の発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定されたプログラムによって置き換えることができる。今回の発行募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、会社の取締役会とその授権者は株主総会の授権に基づいて、実際の募集資金の金額と結びつけて、プロジェクトの実施の具体的な状況に基づいて、募集資金の投資プロジェクト、優先順位と各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定することができる。不足部分は会社が自己資金で解決する。
今回の発行募集資金の総額が監督管理政策の変化や登録書類の発行要求によって調整された場合は、それに応じて調整されます。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
9、今回の発行前に未分配利益をロールバックする手配
今回の発行前の未分配利益は、今回の発行が完了した会社の新旧株主全員が今回の発行後の株式比率で共有されます。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
10、今回の発行決議の有効期限
今回の発行決議の有効期限は、会社の株主総会が今回の特定の対象への発行案を審議、採択した日から12ヶ月以内に有効です。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
会社が2021年に第2回臨時株主総会で審議・採択した「株主総会の授権取締役会とその授権者に特定の対象にA株を発行する具体的なことを提案することに関する議案」によると、今回の発行案の調整は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
会社の今回の発行案の関連事項は会社監事会の審議を経て、関連プログラムに従って上海証券取引所に申告し、最終的に中国証券監督会が登録に同意する案を基準とする。
（IV）「会社が2021年度に特定の対象にA株を発行する事前案（改訂稿）に関する議案」を審議、採択する
「会社法」「中華人民共和国証券法」「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、会社は35人以下の特定対象に株式を発行する予定である。今回の発行について、会社は「 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 2021年度に特定の対象にA株を発行する事前案（改訂稿）」を作成した。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「＊ Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 2021年度特定の対象にA株の事前発行（改訂稿）」を発行した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
（Ⅴ）「会社が2021年度に特定の対象にA株株式発行案の論証分析報告（改訂稿）を発行することに関する議案」を審議、採択する。
「会社法」「中華人民共和国証券法」「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、会社が今回特定対象に株式を発行する方案と実際の状況を結びつけて、「 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 2021年度特定対象にA株株式を発行する方案論証分析報告（改訂稿）」を製定した。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「＊ Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 2021年度特定対象にA株株式発行案論証分析報告（改訂稿）」を発行した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
（Ⅵ）「会社が2021年度に特定対象にA株株式を発行して資金を募集することに関する実行可能性分析報告（改訂稿）の議案」を審議、採択した。
「会社法」「中華人民共和国証券法」「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律法規と規範的な文書の関連規定に基づき、会社の持続的で安定した発展を促進するために、会社は特定の対象にA株チケットを発行する方式で資金を募集する予定だ。今回特定の対象にA株を発行するために募集された資金が合理的で安全で高いことを保証するために
