証券コード： Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 証券略称： Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 公告番号：2022039 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
調整会社の2021年度特定対象への発行について
A株株式案の公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) （以下「会社」と略称する）は2021年11月25日に第1回取締役会第25回会議、第1回監事会第20回会議を開き、「会社の2021年度特定対象へのA株発行事前案に関する議案」など、会社の2021年度特定対象へのA株発行事項に関する議案を審議、採択した。
会社は2022年5月19日に第2回取締役会の第1回会議、第2回監事会の第1回会議を開催します。「会社が2021年度に特定対象にA株を発行する案（改訂稿）に関する議案」「会社が2021年度に特定対象にA株を発行する案（改訂稿）に関する議案」「会社が2021年度に特定対象にA株を発行する案に関する論証分析報告（改訂稿）に関する議案」などの関連議案を審議、採択した。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社取締役会は2021年度に特定対象にA株券を発行する発行案の中で資金規模と用途を募集することを調整し、具体的な内容は以下の通りである。
改訂前：
今回発行された募集資金の総額は人民元286285万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した後、以下の項目に使用する予定です。
単位：万元
番号プロジェクト名称の投資総額を募集する予定の資金投資額
1新薬開発プロジェクト183169183169
2新薬研究開発生産センター三期工事建設プロジェクト7258363116
3流動資金4 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 000を補充する
合計295752286285
上記の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、会社はプロジェクトの進度、資金需要などの実際の状況に基づいて、相応の募集資金投資プロジェクトの投入順序と具体的な金額を適切に調整することができる。今回の発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定されたプログラムによって置き換えることができる。今回の発行募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、会社の取締役会とその授権者は株主総会の授権に基づいて、実際の募集資金の金額と結びつけて、プロジェクトの実施の具体的な状況に基づいて、募集資金の投資プロジェクト、優先順位と各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定することができ、不足部分は会社の自己資金で解決する。
今回の発行募集資金の総額が監督管理政策の変化や登録書類の発行要求によって調整された場合は、それに応じて調整されます。
改訂後：
今回発行された募集資金の総額は人民元145529万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した後、以下の項目に使用する予定です。
単位：万元
番号プロジェクト名称の投資総額を募集する予定の資金投資額
1新薬開発プロジェクト123110123110
2新薬研究開発生産センター三期工事建設プロジェクト7258322419
合計195693145529
上記の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、会社はプロジェクトの進度、資金需要などの実際の状況に基づいて、相応の募集資金投資プロジェクトの投入順序と具体的な金額を適切に調整することができる。今回の発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定されたプログラムによって置き換えることができる。今回の発行募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、会社の取締役会とその授権者は株主総会の授権に基づいて、実際の募集資金の金額と結びつけて、プロジェクトの実施の具体的な状況に基づいて、募集資金の投資プロジェクト、優先順位と各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定することができ、不足部分は会社の自己資金で解決する。
今回の発行募集資金の総額が監督管理政策の変化や登録書類の発行要求によって調整された場合は、それに応じて調整されます。
上記の調整を除いて、会社は2021年度に特定の対象にA株を発行する案の他の内容は変わらない。
会社が2021年に第2回臨時株主総会で審議・採択した「株主総会の授権取締役会とその授権者に特定の対象にA株を発行する具体的なことについての議案」によると、今回の会社の2021年度の特定の対象にA株を発行する株式発行案の調整は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
会社は2021年度に特定の対象にA株を発行する事項はまだ上海証券取引所の審査を通過しなければならず、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録決定をした後に実施することができる。会社はこの事項の進展状況に基づいて、関連法律法規の規定と要求に厳格に従い、情報開示義務をタイムリーに履行し、多くの投資家にリスクに注意してもらう。
ここに公告します。
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 取締役会2022年5月20日
