Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
規約
2002年5月
ディレクトリ
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……5
第四章党委員会……6第五章株主と株主総会……7
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……11
第三節株主総会の招集……14
第4節株主総会の提案と通知……15
第5節株主総会の開催……18
第6節株主総会の採決と決議……21
第六章取締役会……26
第一節取締役……26
第二節独立取締役……30
第三節取締役会……34
第七章最高経営責任者その他の高級管理職……43第八章監事会……50
第一節監事……50
第二節監事会……51
第九章従業員民主管理と労働人事製度……52第十章財務会計製度、利益分配と監査……52
第一節財務会計製度……52
第二節内部監査……57
第三節会計士事務所の招聘……58
第11章通知、公告、情報開示と投資家関係管理……58
第一節のお知らせ……58
第二節公告……59
第三節情報開示……59
第4節投資家関係管理……60
第12章合併、分立、増資、減資、解散と清算……61
第一節合併、分立、増資と減資……61
第二節解散と清算……62
第十三章定款を改正する……63第十四章附則……63
第一章総則
第一条＊ Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) （以下「会社」、「当社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「中華人民共和国労働組合法」などの関連法律、法規、規則、規範的な文書は、会社の実際の状況に合わせて、「 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 定款」（以下「本定款」、「会社定款」と略称する）を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づき、広西チワン族自治区人民政府桂政函[199352号文の許可を得て設立された株式会社である。
会社は広西チワン族自治区経済体製改革委員会桂体改股字（199392号文、広西チワン族自治区人民政府桂政函（199352号文の許可を得て、そして中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の証監発審字（199330号文の同意を得て、社会募集方式で設立された。1993年11月8日、会社は柳州市工商行政管理局に登録登録し、営業許可証を取得し、営業許可証番号は19858159で、その後、国の関連規定に従って、会社は広西チワン族自治区工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、営業許可証番号は：（企業）45 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 00866である。2008年2月26日、会社は広西チワン族自治区工商行政管理局NO 2277の「通知」の要求に基づいて、柳州市工商行政管理局に登録登録、営業許可証と登録番号を変更した。2016年8月9日に会社の営業許可証、組織機構コード証、税務登録証は「三証合一」を完成し、合併後の会社の統一社会信用コードは91450200198229141 Fであった。
第三条会社は1993年10月15日から10月31日まで中国証券監督会の許可を得て、初めて社会に人民元普通株5000万株（すべて内資株）を発行し、その中の内部従業員株は500万株だった。社会公衆株4500万株は1993年11月18日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名：＊ Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 。
英語のフルネーム：GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.，LTD.
第五条会社の住所：広西チワン族自治区柳州市柳太路1号、郵便番号：545007。
第六条会社の登録資本は会社の登録資本金であり、人民元壱拾玖億伍百零壱万玖百玖元（1955019991）である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条本規約は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となる。
本規約は会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律の拘束力を持っている。
本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、最高経営責任者（CEO）、総裁、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、最高経営責任者（CEO）、総裁、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう高級管理職とは、会社の最高経営責任者（CEO）、総裁、高級副総裁、副総裁、財務責任者、取締役会秘書及び取締役会で認定された他の人を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第12条会社の経営趣旨は：社会資金を利用して生産を発展させ、既存の経済、技術優勢を十分に発揮させ、中国、国際市場を開拓し、多元化、全方位的に発展させ、社会に販売に適した建設機械製品とその他のサービスを提供し、全株式を満足させる投資収益を得ることである。
第13条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲は：機械設備の研究開発；建築工事用機械の製造；建築工事用機械の販売；汎用設備製造（特殊設備製造を含まない）；汎用設備の修理；専用設備製造（許可類専門設備製造を含まない）；専用設備の修理；鉱山機械の製造；鉱山機械の販売；営林及び木竹伐採機械の製造；農業機械の製造；農業機械サービス；農業機械の販売；農業機械のリース；農林牧畜漁業機械部品の販売；農林牧畜漁業機械部品の製造；農林牧副漁業専門機械の製造；農林牧副漁業専門機械の設置、修理；農、林、牧、副、漁業専門機械の販売；ガス圧縮機械の製造、ガス圧縮機械の販売；トラクターの製造；汎用部品の製造；黒い金属鋳造；非鉄金属鋳造；機械部品、部品販売；機械部品、部品加工；機械設備の販売；林業機械サービス；歯車及び歯車の減、トランスミッションの製造；歯車と歯車の減、トランスミッションの販売；軸受、歯車と伝動部品の製造；歯車と歯車の減、トランスミッションの販売；軸受、歯車、伝動部品の販売；油圧動力機械及び部品の販売；営林及び木竹伐採機械の販売；電動機の製造；★道路機動車両の生産；★特殊設備の製造；★特殊設備の取り付け改造修理；★特殊設備の設計；特殊設備の販売；資材運搬装備の製造；資材運搬装備の販売；環境保護専用設備の製造；環境保護専用設備の販売；積み下ろし運搬；自動車部品及び部品の製造；知能 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) の開発；工業 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 製造；工業 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 取り付け、修理；工業 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 販売；特殊作業 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 製造；人工知能業界応用システム統合サービス；情報システム統合サービス；IoT技術の開発；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；ソフトウェア開発；特殊作業者の安全技術訓練；ナビゲーション端末の製造；ナビゲーション端末販売；工業インターネットデータサービス；インターネットデータサービス；情報システム統合サービス；工事と技術研究と試験発展；検査測定サービス；情報技術コンサルティングサービス；情報コンサルティングサービス（許可類情報コンサルティングサービスを含まない）；企業管理コンサルティング；労務サービス（労務派遣を含まない）；非居住住宅の不動産賃貸；自動車部品卸売；金属製品の卸売；金属製品の小売；計器販売；食品インターネット販売（プレパック食品のみ販売；食品販売（プレパック食品のみ販売）；潤滑油の販売；電工器材の販売；★貨物の輸出入；★技術輸出入；レンタルサービス（許可類レンタルサービスを含まない）；建築工事機械と設備の賃貸；特殊設備のレンタル；機械設備のリース；充電杭の販売；知能送配電及び製御設備の販売；インターネット販売（許可が必要な商品を除く）。
第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は株式の形式をとる。
第15条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
会社は中国証券監督会の「優先株試験管理方法」、「上場会社買収管理方法」、「会社定款」などの関連規定に基づいて法に基づいて優先株を発行し、株式を買い戻しすることができる。
第16条会社が発行した株式は、1株当たり1元の額面価値がある。
第17条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。第18条会社の発起人は元柳州工事機械工場（抹消済み）で、15000万株（国有株）を買収し、評価後の経営性純資産に出資し、出資期間は1993年6月である。
第19条会社の株式総数は19550199991株で、すべて普通株である。
第20条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、下敷き、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）既存株主に新株を割り当てる；
（Ⅴ）積立金で資本金を積み替える。
（Ⅵ）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第22条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らし、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムによって処理する。
第23条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本定款の規定によって、当社の株式を買収することができる。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を買収してはならない。
第24条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。会社は本規約第23条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本規約第23条第（I）項、第（II）項の原因で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社が本規約第23条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の原因で当社の株式を買収する場合は、3分の2以上の取締役が出席する取締役会の決議を経なければならない。会社は第23条の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社株式は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第26条会社の株式は法によって譲渡することができる。
