証券コード： Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 証券略称：柳工公告番号：202266
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント：
1.今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、前回の株主総会決議の変更には触れません。一、会議の開催状況1.開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年5月19日14時30分。
（2）ネット投票期間：2022年5月19日。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間：2022年5月19日9：15~15：00。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間：2022年5月19日9：15~9：25；9：30~11：30と13：00~15：00。
2.開催場所：広西柳州市柳太路1号 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 106会議室。
3.開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。4.招集者：会社取締役会。5.司会者：董事長曽光安さん。
6.今回の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合している。二、会議の出席状況1.会議の全体的な出席状況
現場とネット投票を通じた株主42人、代表株式1028950559株は、上場会社の総株式の526299%を占めている。2.現場出席会議の状況
現場投票を通過した株主14人は、代表株式789536082株で、上場会社の総株式の403851%を占めている。3.インターネット投票による会議への出席状況
ネット投票を通じた株主28人、代表株式239388977株は、上場会社の総株式の122448%を占めている。4.中小株主の出席の全体状況
現場とネット投票を通じた中小株主29人、代表株式271120201株は、上場会社の総株式の138679%を占めている。
ここで、次の操作を行います。
現場投票を通過した中小株主1人は、代表株式31731224株で、上場会社の総株式の1.6231%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主28人、代表株式239388977株は、上場会社の総株式の122448%を占めている。5.他の人の会議出席状況
会社の一部の取締役の現場または通信方式、一部の監事と取締役会の秘書の現場で今回の会議に出席し、一部の高級管理者と証人弁護士が今回の会議に列席した。三、提案審議と採決状況
今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて投票した。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供している。今回の会議の現場で記名方式の投票採決を行い、以下の議案を審議、採択した。
1.「会社2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
採決の結菓：1028551701株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999637%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0190%を占めている。棄権177358株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0172%を占めている。
その中で、会議に出席した中小株主の採決状況：270746843株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998623%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0723%を占めている。棄権177358株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0654%を占めている。2.「会社2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
採決の結菓：1028551701株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999637%を占めた。181600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0166%を占めている。棄権は191758株（うち、未投票のため14400株をデフォルト棄権）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0186%を占めている。
その中で、会議に出席した中小株主の採決状況：270746843株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998623%を占めた。181600株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0670%を占めている。棄権は191758株（うち、無投票で14400株をデフォルト棄権）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0707%を占めている。3.「会社の2021年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：1028551801株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999637%を占めた。181500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0166%を占めている。棄権は191758株（うち、未投票のため14400株をデフォルト棄権）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0186%を占めている。
その中で、会議に出席した中小株主の採決状況：270746943株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998623%を占めた。181500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0669%を占めている。棄権は191758株（うち、無投票で14400株をデフォルト棄権）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0707%を占めている。4.「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択した。
会社の2021年初めの未分配利益は404359369283元（親会社数、以下同じ）で、2021年度に純利益65918006824元を実現し、黒字積立金6591800682元を抽出し、すでに分配された会社の2020年度（前年度）の現金配当41306744528元を減算した後（その中で、一部の製限株がロック解除条件に合わないため買い戻しログアウトし、対応する現金配当19402500元を相殺した）、残りの未分配利益は422378830897元です。
会社は2021年度に実現した株主割当可能な利益に対して、本利益割当事前案の発表前の最新株式総額19550199991株を基数として、全株主に10株ごとに1.60元（税込）を派遣し、合計31280319856元で、資本積立金の株式移転を行わない。
「 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 定款」の規定によると、同社は今回の株主総会で審議、可決後2ヶ月以内に上述の利益分配案を実施する。分配予定案が公布されてから実施前までに、会社の総株式が新株の増発、株式激励の行使、転換社債の転換などの原因で変動した場合、「現金配当総額、配当総額、転換株式総額の固定は変わらない」という原則に基づいて、利益分配の実施公告の中で会社の最新の総株式によって計算された分配割合を開示する。株主総会は取締役会に2021年度の利益分配の具体的なことを処理することを許可した。
採決の結菓：1028342028株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999433%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0461%を占めている。棄権は108400株（うち、未投票のため14400株をデフォルト棄権）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0105%を占めている。
その中で、会議に出席した中小株主の採決状況：270537170株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の997850%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1751%を占める474631株に反対した。棄権は108400株（うち、無投票で14400株をデフォルト棄権）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0400%を占めている。5.「会社の2022年経営計画に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：102863159株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999718%を占めた。181500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0166%を占めている。棄権は108400株（うち、未投票のため14400株をデフォルト棄権）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0105%を占めている。
その中で、会議に出席した中小株主の採決状況：270830301株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998931%を占めた。181500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0669%を占めている。棄権は108400株（うち、無投票で14400株をデフォルト棄権）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0400%を占めている。6.「会社の2022年財務予算に関する議案」を審議、採択した。
181500株に対して、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0166%を占めている。棄権は108400株（うち、未投票のため14400株をデフォルト棄権）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0105%を占めている。
その中で、会議に出席した中小株主の採決状況：270830301株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998931%を占めた。181500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0669%を占めている。棄権は108400株（うち、無投票で14400株をデフォルト棄権）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0400%を占めている。7.「会社の2022年度財務及び内部製御監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：1028551801株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999637%を占めた。181500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0166%を占めている。棄権は191758株（うち、未投票のため14400株をデフォルト棄権）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0186%を占めている。
その中で、会議に出席した中小株主の採決状況：270746943株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998623%を占めた。181500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0669%を占めている。棄権は191758株（うち、無投票で14400株をデフォルト棄権）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0707%を占めている。8.『「会社定款」及び「会社取締役会議事規則」の改訂に関する議案』を審議、採択した。
採決の結菓：1017275926株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の988678%を占めた。11540733株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.1216%を占めている。棄権は108400株（うち、未投票のため14400株をデフォルト棄権）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0105%を占めている。
その中で、会議に出席した中小株主の採決状況：259471068株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の957033%を占めた。11540733株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の4.2567%を占めている。棄権は108400株（うち、無投票で14400株をデフォルト棄権）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0400%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主と株主代理人が持っている有効議決権株式総数の2/3以上が通過した。
改正後の「会社定款」の詳細は、会社が同時に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。開示されたファイル。
9.「会社の2022年度日常関連取引の見通しの調整に関する議案」9.1.会社が2022年度の日常関連取引額を調整する議案（広西 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) グループとその傘下子会社への商品の購入と労務の受け入れに12320千元増加）について。
この議案の関連株主である広西 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) グループ有限会社（会社持株株主）は合計505809038株を保有し、会社の総株式数の258723%を占め、この議案に対して回避採決を行った。
採決の結菓：522737221株に同意し、会議に出席したすべての非関連株主が保有する株式の999276%を占めた。270400株に反対し、会議に出席したすべての非関連株主が保有する株式の0.0517%を占めている。棄権は108400株（うち、未投票のため14400株をデフォルト棄権）で、会議に出席したすべての非関連株主が保有する株式の0.0207%を占めている。その中で会議に出席した中小株主の採決状況：270741401株に同意し、
