証券略称： Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.Ltd(000715) 証券コード： Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.Ltd(000715) 公告番号：ZXSY 202234中興-瀋陽商業ビル（グループ）株式会社
第7回取締役会第38回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
中興-瀋陽商業ビル（グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）の第7回取締役会第38回会議の通知は2022年5月16日に書面と電子メールで発行され、会議は2022年5月19日に通信方式で開催された。会議には取締役9名、実際に会議に参加すべき取締役9名が参加し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役全員が「会社の副総裁の招聘に関する議案」を審議した。
会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、この議案を審議し、可決し、王玉光氏を会社の副総裁として招聘することに同意し、任期は第7期取締役会と一緻した。
独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、2022年5月20日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
「会社の副総裁の辞任と副総裁の招聘に関する公告」は2022年5月20日に掲載された巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
三、予備検査書類
1.第7回取締役会第38回会議の決議；
2.独立取締役の副総裁招聘に関する独立意見；
3.深交に必要な他の書類。
ここに公告します。
中興-瀋陽商業ビル（グループ）株式会社取締役会
2022年5月20日
