Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) 定款
ディレクトリ
第一章総則第二章経営趣旨と範囲第三章株式
第一節株式発行
第二節株式の増減と買い戻し
第三節株式譲渡第四章株主と株主総会
第一節株主
第二節株主総会の一般規定
第三節株主総会の招集
第四節株主総会の提案と通知
第五節株主総会の開催
第6節株主総会の採決と決議第5章取締役会
第一節取締役
第二節取締役会第六章マネージャー及びその他の高級管理者第七章監事会
第一節監事
第二節監事会
第八章財務会計製度、利益分配と監査
第一節財務会計製度
第二節内部監査
第三節会計士事務所の招聘
第九章通知と公告
第一節通知
第二節公告
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算
第一節合併、分立、増資と減資
第二節解散と清算
第十一章定款の改正
第12章付則
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社（以下「会社」と略称する）である。
会社は元対外貿易経済協力部（2001）対外経済貿易資一函字第92号「河北三河五豊福成食品有限公司の外商投資株式会社への変更に同意することに関する批准」の批准を経て、元三河五豊福成食品有限公司（中外合弁経営企業、以下「合弁会社」という）の全株主が共同で発起人として、合弁会社の全体的な製度変更を株式会社とする方式で設立する。河北省商務庁冀商外資批字[201275号「同意 Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) 批准証書抹消に関する批准」によると、会社のタイプは外商投資株式会社から株式会社に変更された。第三条会社は2004年6月21日に中国証券監督管理委員会の許可を得て、初めて社会に人民元普通株8000万株を発行し、2004年7月13日に上海証券取引所に上場した。
第四条会社登録名： Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965)
英語のフルネーム：FortuneNgFungFood（Hebei）Co.，Ltd.
第五条会社の住所：河北省三河市高楼鎮高廟村東側、荘戸村北側、郵便番号：065202。
第6条会社の登録資本金は人民元81870955元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨：国の法律、法規及びその他の関連規定に基づき、地元の条件と既存の優位性を十分に利用し、養牛とその関連産業を大いに発展させ、積極的に中国外市場を開拓し、多方麺的に発展させ、会社の実力を絶えず強大にさせ、会社の株主のために最大の利益を求め、河北省の経済の持続的、安定的な発展に貢献する。
第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲：卸売兼小売プレ包装食品、乳製品（乳幼児用調合乳粉を含まない）；商品の輸出入業務（国が限定または禁止している商品を除く）；以下は支店が経営する：鳥獣養殖；鳥獣（牛）の屠殺、加工及び冷蔵；加工肉製品、冷凍食品、菓子、飲料、乳製品、インスタント食品、調味料、豆製品、デンプン及びデンプン製品、初級 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 、その他の食糧加工品；有機肥料の生産；飲食サービスと配送；道路貨物輸送。（会社の登録機関が承認した経営範囲に準じる）
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株は、人民元で額面を表示する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に集中的に保管されている。
第19条会社の発起人は河北三河福成養牛グループ本社、五豊行有限公司、内モンゴル自治区食糧油食品輸出入会社、三河市明津商貿有限責任会社、三河市瑞輝貿易有限責任会社、内モンゴル対外貿易経済協力（グループ）有限責任会社である。各発起人は、元三河五豊福成食品有限公司の株式に対応する純資産折株で会社設立時に発行された株式を予約し、会社設立時に納付した。
第20条会社の株式総数は81870955株で、会社の株式構造は：普通株81870955株で、他の種類の株式はありません。
第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、担保、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第24条会社は当社の株式を買収してはならない。しかし、以下のいずれかの場合を除く：（一）会社の登録資本を減らす；
（二）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（三）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（四）株主は株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社にその株式の買収を要求する。
（五）株式を転換会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（六）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。
第25条会社が当社の株式を買収するには、次のいずれかの方法を選択して行うことができます。
（I）証券取引所の集中競売取引方式
（II）契約方式；
（III）中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。
第26条会社が本規約第24条第（I）項から第（III）項までの原因で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は第24条の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。
会社が第24条第（III）項の規定によって買収した当社の株式は、当社の発行済み株式総額の5%を超えない。買収に使用する資金は会社の税引き後利益から支出しなければならない。買収した株式は1年以内に従業員に譲渡しなければならない。
第三節株式譲渡
第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第28条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第29条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
第30条会社が5%以上の株式を保有する株主、取締役、監査役、高級管理職は、その保有する自社株または他の株式性質を持つ証券を購入後6ヶ月以内に販売したり、販売後6ヶ月以内に購入したりすることで、収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその収益を回収します。しかし、証券会社が販売後の残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、中国証券監督会が規定している他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第31条会社は証券登記機構が提供した証憑に基づいて株主名簿を構築し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同じ種類の株式を持つ株主は、同じ権利を享受し、同じ義務を負う。
第32条会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会の招集者が株式登記日を確定し、株式登記日が終了した後に登録された株主は関連権益を享受する株主である。
第33条会社の株主は以下の権利を享有する。
（I）その保有する株式のシェアによって配当とその他の形式の利益分配を獲得する。
（II）法によって株主総会に株主代理人を要請、招集、司会、参加または任命し、相応の議決権を行使する。
（III）会社の経営に対して監督を行い、提案または質問を提出する；
（IV）法律、行政法規及び本規約の規定に従って、その保有する株式を譲渡、贈与または質的に押下する。
（8548）本規約、株主名簿、社債控え、株主総会議事録、取締役会会議決議、監事会会議決議、財務会計報告書を調べる。
（Ⅵ）会社が終了または清算するとき、その保有する株式のシェアによって会社の残りの財産の分配に参加する。
（8550）株主総会による会社合併、分割決議に異議を持つ株主は、会社にその株式の買収を要求する。
（8551）法律、行政法規、部門規則または本規約に規定されたその他の権利。
第34条株主が前条に述べた関連情報を調べたり、資料を請求したりすることを提出した場合、会社に会社の株式の種類と持ち株数を証明する書面を提供しなければならず、会社は株主の身分を確認した後、株主の要求に従って提供しなければならない。
第35条会社の株主総会、取締役会の決議内容が法律、行政法規に違反した場合、株主は人民法院に無効と認定するよう請求する権利がある。
株主総会、取締役会の会議招集プログラム、採決方式が法律、行政法規または本定款に違反し、または決議内容が本定款に違反した場合、株主は決議が行われた日から60日以内に、人民法院に取り消しを求める権利がある。
第36条取締役、高級管理職が会社の職務を執行する際に法律、行政法規または本規約の規定に違反し、会社に損失を与えた場合、180日以上連続して会社の株式の100分の1以上を単独または合併して保有する株主は書面で監事会に訴訟を提起する権利がある。監査役会が会社の職務を執行する際に法律、行政法規または本規約の規定に違反し、会社に損失を与えた場合、前記株主は書面で取締役会に訴訟を提起するように要求することができる。
監事会、取締役会は前項に規定された株主の書面請求を受けた後、訴訟を提起することを拒否したり、請求を受けた日から30日以内に訴訟を提起しなかったり、状況が緊急で、すぐに訴訟を提起しないと会社の利益に補いがたい損害を与える可能性がある場合、前項に規定された株主は会社の利益のために自分の名義で人民法院に直接訴訟を提起する権利がある。
他人
