証券コード： Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) 証券略称： Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) 公告番号：2022028 Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965)
第8回取締役会第1回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第1回会議は2022年5月19日16：00に河北省三河市燕郊高新区京楡通り963号会社会議室で開催された。今回の会議は会社の李良理事長が主宰し、会議は取締役7人、実際に7人が出席しなければならない。会議は現場+通信採決の方式で今回の会議の議案を採決し、今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。会議は以下の決議を監査し、一緻して採択した。
1、「李良氏を会社の理事長に選出する議案について」を審議する
採決結菓：7票同意、0票棄権、0票反対。
2、「衛紅女史を会社の副理事長に選出する議案について」を審議する。
採決結菓：7票同意、0票棄権、0票反対。
3、「陸興久氏を会社の副理事長に選出する議案について」を審議する。
採決結菓：7票同意、0票棄権、0票反対。
4、「会社取締役会戦略委員会委員及び主任委員の選出に関する議案」の審議
戦略委員会は取締役の李良、取締役の于衛紅、独立取締役の劉建玲の3人で構成され、取締役の李良は主任委員を務めている。
採決結菓：7票同意、0票棄権、0票反対。
5、「選挙会社取締役会審計委員会委員及び主任委員に関する議案」を審議する
監査委員会は独立取締役鄭建軍、独立取締役劉建玲、取締役于衛紅の3人で構成され、独立取締役鄭建軍は主任委員を務めている。
採決結菓：7票同意、0票棄権、0票反対。
6、「会社取締役会指名委員会委員及び主任委員の選出に関する議案」の審議
指名委員会は独立取締役韓晶華、独立取締役鄭建軍、取締役李良の3人で構成され、独立取締役韓晶華は主任委員に就任した。
採決結菓：7票同意、0票棄権、0票反対。
7、「会社の報酬と審査委員会委員と主任委員の選出に関する議案」を審議する。
報酬と審査委員会は独立取締役の劉建玲、独立取締役の韓晶華、取締役の呉学成の3人で構成され、独立取締役の劉建玲は主任委員に就任した。
採決結菓：7票同意、0票棄権、0票反対。
8、「李良さんを会社の社長に任命することに関する議案」を審議する。
採決結菓：7票同意、0票棄権、0票反対。
9、「甄蘭蘭女史を会社の財務総監として招聘することに関する議案」を審議する。
採決結菓：7票同意、0票棄権、0票反対。
10、「鄧重輝氏を会社の取締役会秘書として招聘することに関する議案」を審議する。
採決結菓：7票同意、0票棄権、0票反対。
11、「縄東莉女史を会社証券事務代表として招聘する議案について」を審議する。
採決結菓：7票同意、0票棄権、0票反対。
ここに公告します。
Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) 取締役会
2002年5月20日
附：履歴書
李良：男、漢民族、中国国籍、1991年生まれ、本科学歴。2013年11月から現在まで秦皇島市№燕商貿有限会社の執行役員を務めている。2015年12月現在、興隆県瑞良門窓生産設置有限会社の執行役員、マネージャーを務めている。2017年4月から現在まで三河金鼎典当有限責任会社の理事長を務めている。2017年4月現在、三河市とシン自動車販売有限会社の執行役員を務めている。2017年4月現在、三河福成酒造有限会社の執行役員を務めている。2017年5月から現在まで大工場万福盛商貿有限公司の執行役員を務めている。2017年6月から現在まで廊坊鼎潤投資株式会社の理事長を務めている。2018年1月から現在まで三河市泊利科学技術小額貸付有限会社の理事長を務めている。2018年8月現在、大工場回族自治県潤景園林緑化工事有限会社の執行役員、社長を務めている。
李良は当社の実際の支配人の一人である李高生の子であり、李良は現在当社の株式を持っていない。
于衛紅：女、漢族、中国国籍、1964年生まれ、大学本科学歴。1983年から1998年まで三河供給販売協同組合の会計を担当した。1999年から2002年まで福成フィバーサ食品有限会社の会計主管を務めた。2003年から2008年まで福成不動産開発有限会社の財務マネージャーを務めた。2009年から2021年まで三河市興隆運輸有限会社の財務マネージャーを務めた。2022年に福成投資グループ財務総経理に就任する。于衛紅は当社の持株株主及び実際の支配者と関連関係がなく、当社の株式を保有していない。于衛紅は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
陸興久：男、漢族、中国国籍、1981年生まれ、大学専門学歴。1999年-2002年に北京95820部隊で働いた。2003年-2013年に北京蟹島グリーン生態農荘有限会社の物流センターの総監を務めた。2014年現在、 Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) 三河速食品支社長を務めている。
陸興久は当社の持株株主及び実際の支配者と関連関係がなく、当社の株式を保有していない。陸興久は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
鄭建軍：男、漢民族、1966年生まれ、中国国籍、中国共産党党員、本科学歴、公認会計士、弁護士。1990年7月から1994年3月まで中国航空本社第605研究所で働いていた。1994年4月から1997年4月まで湖南省国営銭糧湖農場監査所で働いた。1997年5月から2001年2月まで湖南省岳陽市君山区監査局副局長を務めた。2001年2月から2006年1月まで湖南省に就任した。
公衆会計士事務所有限会社副所長；2006年2月から2006年10月まで珠海嘉宝華商業有限会社の財務総監を務めた。2006年11月から2010年10月まで北方通と持株有限会社の財務総監を務めた。2010年12月から2013年2月まで河北福成グループ有限会社監査部マネージャー；2013年6月から2014年6月まで北京碧桂園不動産開発有限会社の財務総監を務めた。2014年12月から2016年11月まで億利資源グループ有限会社の副監督を務めた。2016年12月現在、三河市建辰税理士事務所有限会社の社長を務めている。
鄭建軍は当社の持株株主及び実際の支配者と関連関係がない。鄭建軍は現在当社の株式を持っていない。鄭建軍は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
韓晶華：女、漢族、1979年生まれ、中国国籍、本科学歴。2006年10月から2009年8月まで河北呼民弁護士事務所の専任弁護士を務めた。2010年6月から2016年2月まで河北張国慶弁護士事務所の専任弁護士を務めた。2016年3月から現在まで河北京拓弁護士事務所の主任を務めている。
韓晶華は当社の持株株主及び実際の支配者と関連関係がない。韓晶華は現在当社の株式を持っていない。韓晶華は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
劉建玲：女、漢民族、1962年生まれ、中国国籍、博士学歴。1984年7月から2021年5月まで河北農業大学で教鞭を取った。
劉建玲は当社の持株株主及び実際の支配者と関連関係がない。劉建玲は現在当社の株式を持っていない。劉建玲は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
甄蘭蘭：女性、1982年1月生まれ、華北電力大学会計学専攻、中国人民大学学士号、中級会計士の職名。福成投資グループ有限会社の財務経理、北京楽創基業科学技術有限会社の財務総監、北京金輝翔宇科学技術有限会社の財務経理、 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) グループ-グリーン農華財務と北京慧中誠信会計士事務所の会計を務めたことがある。
甄蘭蘭蘭は当社の持株株主及び実際の支配者と関連関係がない。甄蘭蘭は現在当社の株式を持っていない。甄蘭蘭は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
鄧重輝：男、1974年10月生まれ、合肥工業大学機械設計及び製造工学学士、清華大学工商管理修士、北京大学ソフトウェア工学修士、高級職名。上海証券取引所の取締役会秘書資格、深セン証券取引所の取締役会秘書と独立取締役資格、国有大中型企業の総会計士資格、証券、基金、先物就職資格を取得した。
鄧重輝氏は Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 自動車車体設計エンジニア、深セン清華 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) ソフトウェアエンジニア、 Zte Corporation(000063) 投資部高級海外投資主管と国際地域融資主任、華宝国際持株有限会社投資部副社長とリスク管理事務室主任、中国投融資グループ有限会社最高経営責任者、深セン Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) グループ株式会社副社長兼取締役会秘書、江陰ベリソン生化学技術有限会社の副社長、財務総監兼取締役会秘書、大禹偉業（北京）国際科学技術有限会社の副社長、財務総監兼取締役会秘書、華泰自動車グループ有限会社の取締役会秘書、南京楽薬創業投資管理有限会社のパートナーと虹無線（北京）新技術有限会社の取締役会秘書。海外での経験を持ち、嘉禹国際有限会社（01226.HK）の製御権の買収と新株の売却、深セン Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) グループ株式会社（ Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) .SZ）A株のIPO上場、買収6 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 00303.SH）の製御権と国際投融資の買収合併などの仕事を主導したり、参加したりしたことがある。
鄧重輝は当社の持株株主及び実際の支配者と関連関係がない。当社株式を保有していません。
縄東莉：女、漢族、中国国籍、1989年生まれ、本科学歴。2018年10月から2021年5月まで Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) 内部製御監査員を務めた。2021年6月現在、 Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) 証券スペシャリストを務めています。縄東莉さんは2021年11月に上海証券取引所第145期取締役会秘書資格訓練に参加し、取締役会秘書資格証明書を取得した。
縄東莉は当社の持株株主及び実際の支配者と関連関係がない。縄東莉は現在当社の株式を持っていない。縄東莉は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の処罰を受けたことがない。
