証券コード： Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 証券略称： Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 公告番号：2022027 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
第10回監事会第19回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
（I）監事会会議の時間、場所と方式：今回の監事会会議は2022年5月19日午後1時30分に社屋116会議室で開催され、会議は現場方式で採決を行った。
（II）会社には監査役3人がいて、監査役会会議は監査役3人、実際に会議に出席すべき監査役3人（その中：出席を依頼した監査役0人、通信採決方式で会議に出席した0人）。（III）会議は監事会主席の張春雷氏が主宰した。
（IV）会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
（8548）監事会会議の通知の時間と方式：今回の会議の通知は10日までに書面で発行された。
二、監事会会議の審議状況
（I）「会社が非公開開発行の株式条件に合致することに関する議案」を審議する
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」と「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、上場会社の非公開発行株式の関連資格、条件の要求に基づき、真剣に調査したところ、取締役会は会社が非公開発行株式の条件に合緻すると判断した。特定の対象者に株式を非公開で発行する資格を備えている。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、採決通過。
（本議案は株主総会の審議に提出する必要がある）
（II）「会社の2022年度非公開開発行株式案に関する議案」を項目ごとに審議する。
1、発行株の種類と額面
今回発行された株式の種類は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元です。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、採決通過。
2、発行方式と発行時間
今回の発行株はすべて特定の対象に非公開で発行され、会社は中国証券監督会が承認した有効期限内に機を選んで発行する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、採決通過。
3、発行対象と予約方式
今回の非公開発行株式の発行対象は、中国証券監督会の規定条件に合致する35名（35名を含む）以下の特定の対象であり、中国証券監督会の規定に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、財務会社、保険機関投資家、信託会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家及びその他の合格した投資家などが含まれている。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
今回の非公開発行の発行対象はまだ確定していない。具体的な発行対象は今回の非公開発行で中国証券監督管理委員会の承認文書を取得した後、会社の株主総会の授権取締役会が株主総会の授権範囲内で推薦機構（主な販売業者）と関連法律、行政法規、部門規則または規範的な文書の規定に基づいて、発行対象の申請オファーの状況によって確定する。
すべての発行対象は人民元現金方式で今回の非公開発行株を購入した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、採決通過。
4、定価基準日、発行価格と定価原則
今回の非公開発行の定価基準日は、同社の今回の非公開発行株の発行期間初日である。今回の非公開発行の発行価格は、定価基準日の前の20取引日（定価基準日を含まず、以下同じ）の会社株式取引の平均価格の80%と、発行前の会社が最近監査した1株当たりの純資本生産額の高い者（すなわち「発行底値」）を下回らない。定価基準日前の20取引日の会社株の取引平均価格=定価基準日前の20取引日の会社株の取引総額÷定価基準日前の20取引日の会社株の取引総量。
今回の非公開発行の最終発行価格は、同社の今回の非公開発行が中国証券監督会の承認批准文書を取得した後、発行対象の申請オファーの状況に基づいて、価格優先などの原則に従って、会社株主総会の授権取締役会が株主総会の授権に基づいて、推薦機構（主引受業者）と協議して確定する。会社の株式が発行前の最近の期末経審計財務報告の貸借対照表日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金繰増株式などの除権除利事項が発生した場合、上記の1株当たりの純資本生産額は相応の調整を行う。
会社の株式が今回の非公開発行の定価基準日から発行日までの間に現金配当、配当などの利息除去事項が発生したり、株式送付、株式分配、資本積立金の株式移転などの権利除去事項が実施されたりすると、今回の非公開発行の発行価格は相応の調整を行います。調整方法は次のとおりです。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+N）
配当：P 1=（P 0+A×K)/(1+K)
上記2項または3項は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×K)/(1+N+K)
その中で、P 1は調整後の発行価格で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たり現金配当金を配布し、Nは1株当たりの赤株または増株本数を送り、Aは配当価格で、Kは配当率である。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、採決通過。
5、発行数量
今回の非公開発行予定株式の数は30000万株（本数を含む）を超えず、今回の非公開発行前の会社総株式の20.45%を占め、今回の非公開発行前の会社総株式の30%を超えていない。今回の発行数は中国証券監督会の今回の非公開発行に関する承認文書を基準としている。
今回の非公開発行の最終発行数は、同社が今回の非公開発行で中国証券監督管理委員会の承認批准文を取得した後、上記の範囲内で、会社株主総会の授権取締役会が会社株主総会の授権、中国証券監督管理委員会の関連規定及び発行時の実際の状況に基づいて、今回の非公開発行の推薦機関（主引受者）と協議して確定する。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に現金配当、配当などの利息除去事項がある場合、または株式の送り、株式の割り当て、資本積立金の株式移転などの権利除去事項を実施する場合、今回の非公開発行の発行数は相応の調整を行う。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、採決通過。
6、販売期限
今回の非公開発行の発行対象が予約した非公開発行株式は、今回の発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できません。今回の非公開発行の発行対象が取得した会社の今回の非公開発行株は、会社の株式送付、株式分配、資本積立金の株式移転などの状況によって派生して取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。販売制限期間が終了した後、発行対象者が購入した今回の非公開発行株式の譲渡と取引は、その際に有効な法律法規と深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の規則に基づいて処理される。
中国証券監督管理委員会または深セン証券取引所の新しい製度規則または要求に基づいて、上記の製限期間の手配を改訂し、実行する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、採決通過。
7、募集資金の規模と用途
今回の非公開発行株式の募集資金総額は138000万元（本数を含む）を超えない見込みで、発行費用を控除した後の募集資金の純額は次のように使用されます。
単位：万元
番号プロジェクト名称プロジェクト総額は今回の募集資金量を使用する予定です。
1年に10万トンの高品質超細デニールスパンデックス繊維を生産するプロジェクト104466767000000目の三期工事
2年間生産1万トンのバイオマスセルロース繊維プロジェクト7260348480000
3補充流動資金2 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000
合計197070241380000
募集資金の投資プロジェクトの順調な進行を保証し、会社の全株主の利益を保障するために、今回の非公開発行募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の需要に基づいて自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定されたプログラムと期限によって置き換えます。
今回の非公開発行の実際の募集資金の純額が上記の投入予定の募集資金の金額より低い場合、不足部分は会社の自己資金で解決する。今回の募集プロジェクトを変更しない前提で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上記のプロジェクトの募集資金の投入順序と金額を適切に調整することができます。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、採決通過。
8、上場場所
今回の非公開発行株は深セン証券取引所に上場する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、採決通過。
9、繰越未分配利益の手配
今回の発行前に会社がロールアップした未分配利益は、今回の発行が完了した新旧の株主が共有しています。採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、採決通過。
10、決議有効期限
今回の発行決議の有効期限は、会社の株主総会が今回の非公開発行株式に関する議案を審議し、採択した日から12ヶ月以内である。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、採決通過。
（本議案は株主総会の審議に提出する必要がある）
（III）「会社の2022年度非公開開発行の株式事前案に関する議案」を審議する。
『 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 2022年度非公開開発行株式事前案』巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、採決通過。
（本議案は株主総会の審議に提出する必要がある）
（IV）「会社の2022年度非公開開発行株式募集資金の使用に関する実行可能性分析報告書の議案」を審議する。
「会社の2022年度非公開開発行株式募集資金の使用に関する実行可能性分析報告」は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、採決通過。
（本議案は株主総会の審議に提出する必要がある）
（Ⅴ）「非公開開発行の株式希薄化即時リターンに関するリスク提示及び補填措置と関連主体の承諾に関する議案」を審議する。
「 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 非公開開発行の株式希薄化に関する即時リターンのリスク提示と補填措置と関連主体の承諾に関する公告」巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、採決通過。
（本議案は株主総会の審議に提出する必要がある）
（Ⅵ）「会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議する。
「 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 前回の資金募集の使用状況に関する特別報告」巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、採決通過。
（本議案は株主総会の審議に提出する必要がある）
（i）「会社の前回募集資金使用状況審査報告に関する議案」の審議
大信会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「前回募集資金使用状況審査報告」は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、採決通過。
（本議案は株主総会の審議に提出する必要がある）
（i）「株主総会の授権取締役会に今回の非公開開発行の株式に関する事項の全権処理を提案することに関する議案」を審議する。
今回の非公開株式の発行に関する順調な進行を確保するために、株主総会の授権取締役会に今回の非公開発行に関する事項を全権的に処理するよう要請する予定です。
1、授権取締役会は会社の実際の状況に基づいて今回の非公開発行株式の具体的な方案を製定し、実施し、発行タイミング、発行数、発行開始日、発行価格、募集資金特別口座の設立及びその他の発行方案に関連する事項を含むが、これらに限らない。
2、授権取締役会は今回の非公開株式発行に参加する仲介機構を決定し、招聘し、今回の発行に関連するすべての協議と書類を署名し、推薦協議、引受協議、その他の仲介機構を招聘する協議、資金募集に関連する協議などを含むが、これらに限らない。
3、取締役会に許可して今回の非公開発行の申告と上場事項を処理し、関連監督管理部門の要求に基づいて今回の発行、上場の申告材料を作成、修正、報告し、関連申告書類とその他の法律書類に署名することを含むが、これらに限らない。
4、取締役会に今回発行された株式を深セン証券取引所、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社で登録、ロック、上場を申請することを許可する。
5、取締役会に今回の非公開発行株式と株式の買収に関するその他の事項を処理することを許可する。
