Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 独立取締役
第10回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の規範的な運営ガイドライン」「会社定款」及び「独立取締役工作製度」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に基づき、＊ Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは会社の関連文書を真剣に審査した。独立判断の立場に基づいて、会社の第10回取締役会第22回会議の関連事項の議案を審査し、独立意見を発表した。
一、会社が非公開発行株式の条件に合緻する独立意見について
1、会社の今回の非公開発行株式の方案は「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、会社は非公開発行株式券の関連条件に符合する。
2、会社の今回の非公開発行株式の方案は合理的で、確実に実行可能で、会社の長期的な発展計画と全体の株主利益に符合し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
3、私たちは一緻して「会社が非公開開発行の株式条件に合緻する議案について」に同意し、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社の2022年度非公開株式発行案と事前案に関する独立意見
1、今回の非公開発行株式案と事前案の製定、発行価格、定価原則などはすべて「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合している。
2、会社の今回の非公開発行株式の事前案の内容は確実に実行可能で、会社が置かれている業界と発展状況、経営実際、資金需要などの状況を総合的に考慮し、会社が置かれている業界の現状と発展傾向に符合し、会社の資本構造を最適化し、会社の核心競争力を高め、会社の持続的な発展を促進するのに役立つ。会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
3、私たちは一緻して「会社非公開開発行株式案に関する議案」と「会社非公開開発行株式事前案に関する議案」に同意し、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
三、会社の今回の非公開発行株式の募集資金の使用に関する実行可能性分析報告書の独立意見
1、会社の今回の非公開発行株式の募集資金の使用は関連法律法規と国家政策及び将来の会社の全体戦略発展計画に符合する。今回の発行が完了すると、会社の資本構造が最適化され、リスクに対する抵抗力がさらに強化され、会社と株主全体の利益に合致する。
2、私たちは一緻して「会社の非公開開発行の株式募集資金の使用に関する実行可能性分析報告書の議案」に同意し、2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出することに同意した。
四、非公開発行株式の希薄化に関する即時リターンのリスク提示及び補填措置と関連主体の承諾に関する独立した意見
1、会社は今回の非公開発行が即時リターンの希薄化に与える影響に対して真剣、慎重、客観的な分析を行い、具体的な補填リターン措置を提出し、会社の持株株主、取締役、高級管理者は補填措置に対して関連承諾を行い、このなどの承諾は関連法律、法規と規範性文書などの規定に符合し、会社の実際の経営状況と持続的な発展の要求に符合する。会社や株主全体の利益を損なうことはありません。投資家の合法的な権益を保障するのに有利で、会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
2、私たちは一緻して会社の今回の非公開発行株式の希薄化の即時リターンと補填措置と関連主体の承諾の議案に同意し、そして会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
五、会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報告書の独立意見
1、この報告書を審査した結果、私たちは会社が中国証券監督会、深セン証券取引所、会社の募集資金の保管と使用に関する規定を厳格に遵守し、すでに開示された募集資金の使用に関する情報は真実で、正確で、完全で、募集資金の保管と使用違反は存在しないと考えています。
2、私たちは一緻して会社の「前回募集資金の使用状況に関する特別報告書の議案」に同意し、2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出することに同意した。
以上のことから、当社は今回の非公開株式発行の合法的なコンプライアンスによって、会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えており、上記の関連議案を2022年の第2回臨時株主総会に提出して審議することに同意しました。
（このページには本文がありません。「 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 独立取締役会社第10回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページです）独立取締役：
尚賢武龍週陽敏
2022年5月19日
